#trazabilidad
trazabilidad
15,934 lượt xem
5 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
·
--
Bài viết
SENIAT yêu cầu gì khi bạn khai báo khi làm P2P?Dịch vụ Quốc gia Tích hợp về Quản lý Hải quan và Thuế (SENIAT) xem các giao dịch P2P (Peer-to-Peer) là một hoạt động kinh doanh có khả năng tạo ra thu nhập ròng, yêu cầu các tài liệu hỗ trợ chính xác để chứng minh khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng của bạn và tính Thuế Thu nhập trên vốn (ISLR).
Tại thời điểm khai báo hoặc đối mặt với một cuộc thanh tra liên quan đến các giao dịch gắn với việc mua bán cryptoassets, các yêu cầu chính là:
SENIAT yêu cầu gì khi bạn khai báo khi làm P2P?
Dịch vụ Quốc gia Tích hợp về Quản lý Hải quan và Thuế (SENIAT) xem các giao dịch P2P (Peer-to-Peer) là một hoạt động kinh doanh có khả năng tạo ra thu nhập ròng, yêu cầu các tài liệu hỗ trợ chính xác để chứng minh khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng của bạn và tính Thuế Thu nhập trên vốn (ISLR).
Tại thời điểm khai báo hoặc đối mặt với một cuộc thanh tra liên quan đến các giao dịch gắn với việc mua bán cryptoassets, các yêu cầu chính là:
Tại thời điểm khai báo hoặc đối mặt với một cuộc thanh tra liên quan đến các giao dịch gắn với việc mua bán cryptoassets, các yêu cầu chính là:
1
25
34.7k
·
--
Bài viết
Hướng dẫn nhanh P2P tại Venezuela: Tránh Bị Khóa Tài Khoản Ngân Hàng và Phạt của SENIATThương mại P2P với tài sản crypto tại Venezuela là 100% hợp pháp, nhưng để giao dịch không gặp trở ngại với ngân hàng cũng như cơ quan quản lý thuế, bạn phải tuân thủ các quy tắc thiết yếu sau.
1. An toàn vận hành: Tránh Bị Khóa Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ sở hữu nghiêm ngặt (Quy tắc vàng): Tài khoản ngân hàng phải đứng tên cùng một người (C.I./RIF) với hồ sơ của sàn giao dịch (exchange). Không bao giờ chấp nhận hoặc thực hiện thanh toán tới/từ bên thứ ba.
Không tam giác hóa: Từ chối các yêu cầu mà đối tác nói "một người thân sẽ chuyển cho bạn" hoặc "thanh toán từ một công ty". Bạn có thể bị dính líu đến các cuộc điều tra về lừa đảo hoặc rửa tiền (hợp pháp hóa tiền).
Hướng dẫn nhanh P2P tại Venezuela: Tránh Bị Khóa Tài Khoản Ngân Hàng và Phạt của SENIAT
Thương mại P2P với tài sản crypto tại Venezuela là 100% hợp pháp, nhưng để giao dịch không gặp trở ngại với ngân hàng cũng như cơ quan quản lý thuế, bạn phải tuân thủ các quy tắc thiết yếu sau.
1. An toàn vận hành: Tránh Bị Khóa Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ sở hữu nghiêm ngặt (Quy tắc vàng): Tài khoản ngân hàng phải đứng tên cùng một người (C.I./RIF) với hồ sơ của sàn giao dịch (exchange). Không bao giờ chấp nhận hoặc thực hiện thanh toán tới/từ bên thứ ba.
Không tam giác hóa: Từ chối các yêu cầu mà đối tác nói "một người thân sẽ chuyển cho bạn" hoặc "thanh toán từ một công ty". Bạn có thể bị dính líu đến các cuộc điều tra về lừa đảo hoặc rửa tiền (hợp pháp hóa tiền).
1. An toàn vận hành: Tránh Bị Khóa Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ sở hữu nghiêm ngặt (Quy tắc vàng): Tài khoản ngân hàng phải đứng tên cùng một người (C.I./RIF) với hồ sơ của sàn giao dịch (exchange). Không bao giờ chấp nhận hoặc thực hiện thanh toán tới/từ bên thứ ba.
Không tam giác hóa: Từ chối các yêu cầu mà đối tác nói "một người thân sẽ chuyển cho bạn" hoặc "thanh toán từ một công ty". Bạn có thể bị dính líu đến các cuộc điều tra về lừa đảo hoặc rửa tiền (hợp pháp hóa tiền).
17
13k
Gần như ai cũng nghĩ tiền mã hóa là ẩn danh. Đó là lời nói dối.
Thứ bạn có là tính giả danh, chứ không phải ẩn danh. Tên bạn không xuất hiện trên chuỗi khối. Nhưng địa chỉ của bạn thì có. Và địa chỉ đó ghi nhớ mọi thứ.
Mạng lưới hoạt động bằng một sổ cái công khai. Bất kỳ ai cũng có thể mở ra và xem từng giao dịch mà không cần xin phép. Cửa không hề khóa. Minh bạch hoàn toàn, danh tính bị che giấu. Cho đến khi có người nối các manh mối lại với nhau.
Hãy xem ví dụ này. Bạn nhận 1 $USDC vào một địa chỉ. Bạn thanh toán 0.6 $USDC cho một cửa hàng và 0.4 $USDC tiền thừa được chuyển về một địa chỉ mới. Đến lúc này, chẳng ai biết hai địa chỉ đó thuộc về bạn. Nhưng nếu bạn dùng địa chỉ nhận tiền thừa đó để nhận một khoản thanh toán khác, bất kỳ ai xem sổ cái cũng có thể liên kết hai giao dịch. Lúc đó, lớp ngụy trang sẽ sụp đổ.
Hiện tượng đó có tên: tái sử dụng địa chỉ. Đây là lỗi phổ biến nhất trong tiền mã hóa, và cũng là lỗi khiến nhiều lịch sử giao dịch hoàn chỉnh bị phơi bày nhất.
CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH
- Không phải ẩn danh, mà là giả danh. Địa chỉ của bạn không mang tên bạn, nhưng lại lưu giữ toàn bộ lịch sử giao dịch.
- Sổ cái không bị giấu ở đâu cả. Bất kỳ ai cũng có thể đọc mà không cần xin phép.
- Tái sử dụng một địa chỉ không khiến danh tính của bạn bị lộ ngay lập tức, nhưng lại để lộ manh mối giúp liên kết các khoản thanh toán của bạn.
- Dùng địa chỉ mới cho mỗi lần nhận tiền không khiến bạn vô hình. Nó chỉ khiến bạn khó bị theo dõi hơn.
Ví tiền của bạn không phải căn phòng đóng kín cửa. Nó là tủ kính trong suốt.
Minh bạch: Binance có thể trả hoa hồng cho chúng tôi nếu bạn giao dịch sau khi nhấn vào biểu tượng tài sản hoặc liên kết giá trong bài đăng này.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #KhảNăngTruyVết
Gần như ai cũng nghĩ tiền mã hóa là ẩn danh. Đó là lời nói dối.
Thứ bạn có là tính giả danh, chứ không phải ẩn danh. Tên bạn không xuất hiện trên chuỗi khối. Nhưng địa chỉ của bạn thì có. Và địa chỉ đó ghi nhớ mọi thứ.
Mạng lưới hoạt động bằng một sổ cái công khai. Bất kỳ ai cũng có thể mở ra và xem từng giao dịch mà không cần xin phép. Cửa không hề khóa. Minh bạch hoàn toàn, danh tính bị che giấu. Cho đến khi có người nối các manh mối lại với nhau.
Hãy xem ví dụ này. Bạn nhận 1 $USDC vào một địa chỉ. Bạn thanh toán 0.6 $USDC cho một cửa hàng và 0.4 $USDC tiền thừa được chuyển về một địa chỉ mới. Đến lúc này, chẳng ai biết hai địa chỉ đó thuộc về bạn. Nhưng nếu bạn dùng địa chỉ nhận tiền thừa đó để nhận một khoản thanh toán khác, bất kỳ ai xem sổ cái cũng có thể liên kết hai giao dịch. Lúc đó, lớp ngụy trang sẽ sụp đổ.
Hiện tượng đó có tên: tái sử dụng địa chỉ. Đây là lỗi phổ biến nhất trong tiền mã hóa, và cũng là lỗi khiến nhiều lịch sử giao dịch hoàn chỉnh bị phơi bày nhất.
CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH
- Không phải ẩn danh, mà là giả danh. Địa chỉ của bạn không mang tên bạn, nhưng lại lưu giữ toàn bộ lịch sử giao dịch.
- Sổ cái không bị giấu ở đâu cả. Bất kỳ ai cũng có thể đọc mà không cần xin phép.
- Tái sử dụng một địa chỉ không khiến danh tính của bạn bị lộ ngay lập tức, nhưng lại để lộ manh mối giúp liên kết các khoản thanh toán của bạn.
- Dùng địa chỉ mới cho mỗi lần nhận tiền không khiến bạn vô hình. Nó chỉ khiến bạn khó bị theo dõi hơn.
Ví tiền của bạn không phải căn phòng đóng kín cửa. Nó là tủ kính trong suốt.
Minh bạch: Binance có thể trả hoa hồng cho chúng tôi nếu bạn giao dịch sau khi nhấn vào biểu tượng tài sản hoặc liên kết giá trong bài đăng này.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #KhảNăngTruyVết
Thứ bạn có là tính giả danh, chứ không phải ẩn danh. Tên bạn không xuất hiện trên chuỗi khối. Nhưng địa chỉ của bạn thì có. Và địa chỉ đó ghi nhớ mọi thứ.
Mạng lưới hoạt động bằng một sổ cái công khai. Bất kỳ ai cũng có thể mở ra và xem từng giao dịch mà không cần xin phép. Cửa không hề khóa. Minh bạch hoàn toàn, danh tính bị che giấu. Cho đến khi có người nối các manh mối lại với nhau.
Hãy xem ví dụ này. Bạn nhận 1 $USDC vào một địa chỉ. Bạn thanh toán 0.6 $USDC cho một cửa hàng và 0.4 $USDC tiền thừa được chuyển về một địa chỉ mới. Đến lúc này, chẳng ai biết hai địa chỉ đó thuộc về bạn. Nhưng nếu bạn dùng địa chỉ nhận tiền thừa đó để nhận một khoản thanh toán khác, bất kỳ ai xem sổ cái cũng có thể liên kết hai giao dịch. Lúc đó, lớp ngụy trang sẽ sụp đổ.
Hiện tượng đó có tên: tái sử dụng địa chỉ. Đây là lỗi phổ biến nhất trong tiền mã hóa, và cũng là lỗi khiến nhiều lịch sử giao dịch hoàn chỉnh bị phơi bày nhất.
CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH
- Không phải ẩn danh, mà là giả danh. Địa chỉ của bạn không mang tên bạn, nhưng lại lưu giữ toàn bộ lịch sử giao dịch.
- Sổ cái không bị giấu ở đâu cả. Bất kỳ ai cũng có thể đọc mà không cần xin phép.
- Tái sử dụng một địa chỉ không khiến danh tính của bạn bị lộ ngay lập tức, nhưng lại để lộ manh mối giúp liên kết các khoản thanh toán của bạn.
- Dùng địa chỉ mới cho mỗi lần nhận tiền không khiến bạn vô hình. Nó chỉ khiến bạn khó bị theo dõi hơn.
Ví tiền của bạn không phải căn phòng đóng kín cửa. Nó là tủ kính trong suốt.
Minh bạch: Binance có thể trả hoa hồng cho chúng tôi nếu bạn giao dịch sau khi nhấn vào biểu tượng tài sản hoặc liên kết giá trong bài đăng này.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #KhảNăngTruyVết
1
111
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung
Tham gia cùng người dùng tiền mã hóa toàn cầu trên Binance Square
⚡️ Nhận thông tin mới nhất và hữu ích về tiền mã hóa.
💬 Được tin cậy bởi sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
👍 Khám phá những thông tin chuyên sâu thực tế từ những nhà sáng tạo đã xác minh.
Email / Số điện thoại
Chủ đề thịnh hành
1
#TinFed
404,605 lượt xem
1,138 đang thảo luận
2
#TheoDõiFOMC
324,684 lượt xem
1,401 đang thảo luận
3
#BitcoinRebounds$75KAsChipsLead
12,969 lượt xem
178 đang thảo luận
4
#JobsReportRaisesHikeOdds
163,692 lượt xem
1,412 đang thảo luận
5
#US Data Center Rules May Constrain AI Expansion
25,496 lượt xem
136 đang thảo luận
6
#WillAnthropicListOnTime
35,475 lượt xem
466 đang thảo luận
7
#BitcoinETFsSee$412MNetOutflows
40 lượt xem
28 đang thảo luận
8
#HKSFCPlansToRestrictCryptoAndExchangeTerms
1,306 lượt xem
80 đang thảo luận
9
#AnthropicStillPlansPreThanksgivingIPO
8,842 lượt xem
163 đang thảo luận
10
#FinCENAndFedWithdraw$250CryptoTransferProposal
2,131 lượt xem
12 đang thảo luận