ponzi

Đối tượng mastermind Ponzi 165M USD bị truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji

- Edward Zimbardi thu thập tiền crypto từ hàng nghìn nhà đầu tư
- Mất hơn 34M USD trong giao dịch tiền tệ
- Chi tiêu ít nhất 10M USD cá nhân
- Đối mặt với truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji

#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

💀 BTC LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI: Kết thúc của thí nghiệm Bitcoin

Sau 15 năm, bằng chứng là không thể phủ nhận: Bitcoin không có giá trị nội tại, không mở rộng quy mô, và câu chuyện “vàng kỹ thuật số” đang sụp đổ sau mỗi chu kỳ. Cá voi đã vào cuộc ở mốc 3K rồi. Bán lẻ vẫn tiếp tục mua ảo tưởng.

Khi nhạc dừng, sẽ không còn ghế cho 99% người nắm giữ.

Bạn vẫn tin vào chuyện cổ tích hay bạn đã bán rồi? 👇

#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality

🚨 SEC tiết lộ vụ lừa đảo mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo và crypto

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc một cư dân tại Texas tên là Nathan Fuller đã thu hút khoảng 12.3 triệu đô la từ khoảng 150 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch bị cáo buộc là dựa trên “robot giao dịch crypto được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo”.

Theo thông cáo của ủy ban, các lợi nhuận cao và đảm bảo đã được quảng bá, bao gồm lợi nhuận vượt quá 40% đến 50% trong vòng 30 đến 45 ngày, thậm chí còn hứa hẹn lợi nhuận vượt quá 100% trong 21 ngày.

Tuy nhiên, SEC cho biết các robot không hoạt động như đã được giới thiệu, và một phần lớn tiền của các nhà đầu tư đã được sử dụng cho chi tiêu cá nhân và các khoản thanh toán tương tự như hệ thống Ponzi.

Thông điệp rõ ràng:
Bất kỳ dự án nào hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo và nhanh chóng dưới vỏ bọc “AI Trading Bot” cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bạn đầu tư một đô la.

Nguồn: SEC.

#ponzi

Một ví liên kết với kế hoạch Ponzi khai thác crypto HashFlare đã chuyển 18,5 triệu USD tài sản lần đầu tiên sau 3,5 năm. Động thái này diễn ra khi các công tố viên liên bang kháng cáo những gì họ gọi là án phạt nhẹ, tìm kiếm án tù 10 năm cho hai nhà điều hành Estonia đứng sau vụ lừa đảo 577 triệu USD đã lừa đảo 440.000 nhà đầu tư trên toàn cầu.

HashFlare đã hoạt động từ 2015-2019 như một nền tảng khai thác đám mây, bán hợp đồng trong khi thiếu sức mạnh tính toán thực sự mà họ đã quảng cáo. Thay vì khai thác, họ đã hiển thị các bảng điều khiển giả cho các nhà đầu tư. Động thái chuyển tiền gần đây dấy lên câu hỏi về việc liệu các cơ quan chức năng có đang chuẩn bị hành động pháp lý tiếp theo đối với các tài sản bị đóng băng hay không.

Liệu điều này có kích hoạt thêm vụ truy tố nào hoặc báo hiệu sự kết thúc của cuộc khủng hoảng HashFlare? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto

TIN NÓNG: 🇺🇸 DOJ sẽ hủy bỏ cáo buộc đối với kẻ cầm đầu của vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô 722 triệu USD "Bitclub Network."

#cryptocurrency #ponzi #usa

Mỹ truy tố nhà đầu tư crypto vì lừa đảo 20 triệu USD

- Nhà đầu tư ở South Dakota bị truy tố vì lừa đảo 20 triệu USD.
- Sử dụng lời hứa giả để huy động vốn, trả nhà đầu tư cũ bằng tiền mới (Ponzi).
- Rửa tiền qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
- Đây là vụ án hình sự liên quan đến crypto, cho thấy sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

📉 Một vụ lừa đảo crypto mới đang làm chao đảo Ấn Độ…

Cơ quan chức năng Ấn Độ đã bắt giữ Masoom Juneja trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến dự án Korvio Coin, được nghi ngờ là một kế hoạch Ponzi trị giá gần 500 crore rupee.

Thông điệp ở đây rất rõ ràng:
Không phải mọi dự án có từ "Crypto" đều có nghĩa là một cơ hội thực sự.

Trong thị trường, lừa đảo thường không bắt đầu bằng một thất bại trực tiếp…
Mà bắt đầu bằng một lời hứa rất hấp dẫn:
Lợi nhuận ổn định, hoàn vốn đảm bảo, hệ thống giới thiệu, và áp lực tâm lý để tham gia nhanh chóng.

Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án crypto nào, luôn luôn hỏi:

Có sản phẩm thực sự không?
Lợi nhuận có đến từ hoạt động kinh tế rõ ràng hay từ tiền của những người tham gia mới?
Đội ngũ có được biết đến và có giấy phép không?
Có tính minh bạch trong ví và thanh khoản không?

Crypto không phải là vấn đề.
Vấn đề là khi sự thiếu hiểu biết và lòng tham biến thành một mô hình kinh doanh.

⚠️ Đừng chạy theo lợi nhuận dễ dàng… Thường thì đó là lợi nhuận đắt nhất mà bạn sẽ phải trả giá sau này.

#Crypto #Ponzi

🚨 DOJ dự định rút các cáo buộc Ponzi của BitClub? Quyết định được cho là đã gây ra nhiều tranh cãi lớn trong cộng đồng crypto. Vụ án BitClub trị giá 722 triệu USD bị cáo buộc, kéo dài suốt nhiều năm, hiện có vẻ đang hướng tới việc bị bác bỏ, khiến nhiều nạn nhân bực bội trong khi bị cáo có thể tránh được phiên tòa. Đây là một lời nhắc rằng kết quả pháp lý không phải lúc nào cũng khớp với kỳ vọng của công chúng. Với các nhà đầu tư crypto, bài học vẫn rất đơn giản: tránh xa những dự án hứa hẹn thu nhập thụ động được đảm bảo hoặc lợi nhuận phi thực tế. Hãy bảo vệ stablecoin của bạn, quản lý rủi ro thật cẩn thận và luôn nghiên cứu trước khi đầu tư. Quản lý rủi ro vững chắc là lá chắn tốt nhất của bạn trong mọi thị trường. ⚠️ Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR

⚡ Lớn hơn #خوف so với chu kỳ kinh tế hiện tại
📈 Nỗi sợ của nhà đầu tư về sự sụp đổ của thị trường là thách thức lớn nhất trong chu kỳ này. Nhiều nhà đầu tư cho rằng một số dự án không dựa trên nền tảng vững chắc, mà dựa vào hệ thống #ponzi , dựa trên việc thu hút các nhà đầu tư mới để bù đắp sự thiếu hụt tài chính.
💰 Các nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư vào những dự án này, vì chúng có thể dẫn đến khoản thiệt hại tài chính #خسائر lớn.
🚨 Điều quan trọng là nhà đầu tư phải nghiên cứu kỹ lưỡng các dự án trước khi đầu tư, và đảm bảo rằng chúng dựa trên nền tảng vững chắc và cơ sở kinh tế đúng đắn

#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️‍♂️Cái này là gì vậy? Vụ lừa đảo 722 triệu đô la đã bị hủy bỏ sao? 🤯
OMG! Chỉ vì vụ việc kéo dài quá lâu, lại còn thêm việc chính phủ thay đổi cách vận hành, ông trùm Ponzi BitClub giờ đây chuẩn bị các chuyến đi của mình một cách bình thản, và thoát ra ngoạn mục nhờ một đội ngũ luật sư khổng lồ! Còn các nạn nhân thì chỉ biết nhìn tiền bay đi. Thật sự đúng là “hành lang” pháp lý vĩ mô kỳ diệu! 😉
📉 Trader thì làm gì? Đừng tin bất kỳ dự án nào hứa hẹn thu nhập thụ động nếu bạn muốn tránh trở thành nạn nhân tiếp theo. Hãy giữ thật chặt stablecoins của bạn, tự bảo vệ kỹ lưỡng ví tiền và quản lý vốn của bạn thật nghiêm ngặt!
⚠️ Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB

$BEAT

$PONS
Thiết lập ưu tiên: LONG khi có đột phá
Đừng vào lệnh ngay lập tức. Chờ một nến 1H đóng cửa phía trên 0.671–0.676 với khối lượng tốt.
Vào lệnh: 0.673–0.678 sau khi xác nhận
TP1: 0.695
TP2: 0.720
TP3: 0.750
SL: 0.648
Rủi ro: Cao — PONS đang di chuyển nhanh.
Kịch bản tăng được củng cố vì giá đang nằm trên dải Bollinger giữa và RSI giữ trên 50. Tuy nhiên, vùng kháng cự ngay quanh 0.6708–0.6765 là điểm quan trọng.
🔴 Thiết lập SHORT
Tôi chỉ cân nhắc SHORT nếu đột phá thất bại:
Vào lệnh: 0.645–0.650 sau khi có một lần đóng cửa 1H được xác nhận bên dưới hỗ trợ
TP1: 0.620
TP2: 0.590
TP3: 0.565
SL: 0.673
Sở thích của tôi
Ưu tiên LONG > SHORT, nhưng chỉ sau khi xác nhận vượt lên trên 0.671. Tại 0.6583, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không đủ hấp dẫn để tôi đuổi theo.
Ngoài ra, phân tích thị trường bên ngoài gần đây xác định $0.65 là một vùng PONS quan trọng, đồng thời lưu ý rằng việc phá xuống dưới hỗ trợ then chốt có thể mở ra một đợt giảm sâu hơn. �
CoinMarketCap
Quan trọng: Đây là kế hoạch giao dịch dựa trên biểu đồ, không phải là cam kết đảm bảo. Với hợp đồng vĩnh viễn, hãy dùng đòn bẩy thấp và chỉ rủi ro một phần nhỏ trong tài khoản.

#pons
#ponzi
#ponsusdt

LỪA ĐẢO CRYPTO ponzi hồi sinh

1🕵️ Một người dùng đã chi 1,9 $ETH (3.941 $) vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 để mua 44,03B $FLORK.

Sau khi giữ nó hơn ba năm, khoản đầu tư giờ đây được định giá khoảng $352K.

Tuy nhiên, ví đã không hoạt động trong 976 ngày.

Điều này đặt ra câu hỏi: Chủ sở hữu có còn nhớ đến các token FLORK không?

Khuyến khích các nhà đầu tư kiểm tra lại các giao dịch trước đây, vì có thể có giá trị bất ngờ đang chờ đợi.

#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk

0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de

$BTC CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ: Âm mưu Ponzi trị giá 20 triệu USD bị phơi bày với 29 cáo buộc liên bang 🔥

Vào lệnh: Không áp dụng 🔥
Mục tiêu: Không áp dụng 🚀
Cắt lỗ: Không áp dụng ⚠️

Bộ Tư pháp (DOJ) vừa công bố bản cáo trạng gồm 29 tội danh chống lại một nhà đầu tư crypto ở Nam Dakota, người bị cáo buộc đã điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 20 triệu USD thông qua 8 công ty bình phong. Các nạn nhân được hứa hẹn lợi nhuận, nhưng tiền lại bị dùng cho chi tiêu cá nhân và chi trả cho các nhà đầu tư mới. Kế hoạch này cũng liên quan đến khoản vay tín dụng ngân hàng trị giá 1 triệu USD bị làm giả, được lấy vào tháng 4 năm 2025.

Vụ việc này cho thấy rủi ro mang tính cấu trúc khi tin tưởng các nhà vận hành chưa được xác minh trong crypto—phiên tòa bắt đầu vào ngày 15 tháng 9, với mức tối đa có thể lên đến 30 năm đối với tội gian lận ngân hàng. Trước khi bỏ vốn, bạn sẽ thẩm định đối tác đầu tư như thế nào?

Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.

#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence

🔥

Nhóm Syscoin đã phát hành một báo cáo sơ bộ liên quan đến một bất thường gần đây được phát hiện trong giao thức cầu (bridge) của họ, liên quan đến một khối lượng ước tính là 5,000 triệu SYS.

Như một biện pháp phòng ngừa an ninh, các giao dịch của cầu hiện đang tạm thời bị hoãn lại. Nhóm kỹ thuật đã thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết, tiến hành điều tra toàn diện và làm việc để giảm thiểu các khoản rút tiền không được phép thông qua tuyến đường bị ảnh hưởng nhằm bảo vệ hệ sinh thái.

Syscoin thực hiện các biện pháp an ninh và tạm thời ngừng cầu của mình
Sau khi phát hiện một sự cố trong cơ sở hạ tầng của cầu có ảnh hưởng đến sự lưu thông của token SYS, nhóm Syscoin đã thông báo về việc tạm ngừng dịch vụ như một giao thức giảm thiểu rủi ro.

Hiện tại, các nhà phát triển đang điều tra nguyên nhân gốc rễ, áp dụng các bản vá an ninh và thiết kế các chiến lược để chứa đựng dòng tiền không được phép. Một báo cáo chính thức chi tiết dự kiến sẽ được công bố khi hoàn tất các công việc bảo trì và khắc phục.

#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS

⚫⚪🔴 Mình đang sở hữu một đồng tiền mà chỉ một vài trader dám đánh cược vào. Mình dự đoán sẽ kiếm được khoảng năm triệu đồng tiền Mẹo (Egyptian pound), tương đương khoảng 100 ngàn đô la 💪💪💪 Chỉ cần kiên nhẫn thôi, các bạn có nghĩ mình có thể chờ đợi không? 😭😭😭 Theo bạn, đồng tiền này là gì vậy? 😜😜😜😜😜

#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC

🚨 Có thể #Ponzi #scam ?!
Đọc lịch sử của tôi đi 🫩⏬😒$BTC
haha $XAUT $TRX
Thế, chuyện gì đã xảy ra? cưng? 👹🖕🏻😘

DOJ RÚT CÁO BUỘC VỤ TRONG VỤ LỪA ĐẢO BITCLUB TRỊ GIÁ 722 TRIỆU USD - $BTC SHAKY? 🔥

Bộ Tư pháp (DOJ) vừa rút cáo buộc đối với Matthew Goettsche, bị cáo buộc là kẻ cầm đầu đằng sau vụ lừa đảo BitClub trị giá 722 triệu USD — cũng là người đã gọi các nhà đầu tư là "cừu" và xây dựng mô hình của mình "dựa trên lưng của những kẻ ngốc." Đây không chỉ là một bước ngoặt pháp lý; mà còn là tín hiệu cho thấy việc thực thi quản lý có thể đang nới lỏng đối với các vụ gian lận quy mô lớn nổi tiếng.

Thị trường đang đón nhận điều này như một đòn tiềm tàng vào niềm tin của nhà đầu tư, và sự bất định này đã thể hiện ngay trên diễn biến giá Bitcoin. Khi cơ quan chức năng rời khỏi một vụ việc lớn đến vậy, nó sẽ tạo ra một khoảng trống — và điều đó hiếm khi dẫn đến diễn biến giá “sạch”.

Theo bạn, điều này tác động thế nào đến thị trường?

Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro.

#BTC #Regulation #Ponzi #CryptoNews #MarketImpact

⚡

#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️‍♂️Ủa cái gì vậy? Lừa đảo 722M$ được tha? 🤯
OMG! Chỉ vì vụ án kéo dài ngâm giấm lâu quá, cộng thêm chính phủ thay đổi cách vận hành mà gã trùm Ponzi BitClub giờ lại chuẩn bị thong dong đi lại, thoát án ngoạn mục nhờ dàn luật sư khủng gánh team! Còn nạn nhân thì ôm hận nhìn tiền bay màu. Đúng là hành lang pháp lý vĩ mô nó "diệu kỳ" thật sự! 😉
📉 Trader làm gì? Đừng tin bất kỳ dự án cam kết lãi suất thụ động nào kẻo lại làm nạn nhân tiếp theo. Cứ ôm chặt stablecoin, tự bảo vệ ví của mình và quản lý vốn thật chặt!
⚠️ Đây không phải lời khuyên tài chính. Mã giới thiệu: VINHTOCDO
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche #VINHTOCDO
$WLD
$LA
$BTC