fraud

SAFEMOON SCAM EXPOSED: CEO JAILED 100 MONTHS!

This isn't just news. It's a total collapse. The Safemoon empire is finished. Its former leader is facing a decade behind bars. Millions in fraud. This is the ultimate betrayal. Investors got crushed. Justice is served, but the damage is done. Never forget this.

Disclaimer: This is not financial advice.

#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥

CÁI CƯỢC SIÊU BOWL $1MBABYDOGE CỦA LOGAN PAUL ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ LỪA ĐẢO

Đây là một vụ lừa đảo khác của Logan Paul. Cái cược $1 triệu đô la cho Siêu Bowl trên Polymarket là một sản phẩm được dàn dựng. Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã xác nhận số dư tài khoản của Logan Paul là bằng không. Video dàn dựng cho thấy một cái cược vào đội Patriots để thắng, nhưng không có quỹ thực tế nào được cam kết. ZachXBT xác nhận không ai có số dư phù hợp với cái cược mà Paul cáo buộc. Điều này giống như dự án CryptoZoo thất bại, khiến các nhà đầu tư mất hàng chục nghìn. Logan Paul có mối quan hệ không được tiết lộ với Polymarket. Anh ấy đã quảng bá nền tảng một cách không tự nhiên. Polymarket là một nhà đầu tư Series B trong Anti Fund, nơi Paul tham gia với tư cách là Đối tác Tổng quát. Đội Patriots đã thua trận đấu 29-13.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩

20 năm tù! 7300 triệu đô la Mỹ tội phạm tiền điện tử đang bỏ trốn!

Tòa án Mỹ đã tuyên án 20 năm tù đối với một tội phạm tiền điện tử trị giá 7300 triệu đô la Mỹ. Tội phạm này đã bỏ trốn và cắt đứt vòng tay điện tử để ẩn náu. Đây là một trong những vụ lừa đảo 'giết mổ heo' lớn nhất xảy ra tại Mỹ. Tổ chức tội phạm có trụ sở tại Campuchia đã tiếp cận các nạn nhân qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò.

Họ đã tạo dựng lòng tin bằng cách hình thành các mối quan hệ lãng mạn giả hoặc quan hệ nghề nghiệp. Sau đó, họ đã dụ dỗ các nạn nhân vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo trông hợp pháp. Họ thậm chí còn giả làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết những vấn đề không tồn tại và đã lừa đảo tiền của nạn nhân. Ít nhất 7360 triệu đô la Mỹ đã chảy vào tài khoản của bọn tội phạm. Trong số đó, 5980 triệu đô la Mỹ đã được rửa qua các công ty ma ở Mỹ.

Campuchia hiện đã trở thành trung tâm toàn cầu của tổ chức lừa đảo tiền điện tử. Theo TRM Labs, kể từ năm 2021, hơn 960 tỷ đô la Mỹ tiền điện tử đã được chuyển vào các doanh nghiệp liên quan đến Campuchia, trong đó nhiều doanh nghiệp có liên quan đến rửa tiền và lừa đảo. Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy mô và mức độ nghiêm trọng của tổ chức tội phạm. Tòa án đã áp dụng mức án tối đa và gửi đi một cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi phạm tội này.

Lưu ý: Nội dung này không phải là lời khuyên đầu tư.

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

🚨 MỚI NHẤT: Cựu CEO SafeMoon Mỹ Bị Kết Án Hơn 8 Năm Tù
Braden John Karony, cựu CEO của SafeMoon Mỹ LLC, đã bị kết án hơn tám năm tù liên bang vì lừa đảo nhà đầu tư và lạm dụng quỹ dự án cho chi tiêu xa hoa cá nhân.

Chuyện gì đã xảy ra

• Karony, 29 tuổi, đã bị kết tội lừa đảo chứng khoán, lừa đảo qua mạng, và rửa tiền
• Các công tố viên cho biết ông đã đánh cắp hơn 9 triệu đô la Mỹ trong tài sản kỹ thuật số từ SafeMoon
• Quỹ đã được sử dụng để tài trợ cho một lối sống xa hoa, bao gồm:
– Một ngôi nhà 2,2 triệu đô la Mỹ
– Một chiếc Audi R8, Tesla, và một chiếc Ford F-550 tùy chỉnh

Phán quyết của tòa án

⚖️ Ngoài thời gian tù:
• Karony phải tịch thu khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ
• Hai tài sản nhà ở bị tịch thu
• Việc kết án do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ xử lý, Quận Đông New York

Tại sao điều này quan trọng

SafeMoon, ra mắt vào năm 2021, từng đạt đỉnh hơn 8 tỷ đô la Mỹ về vốn hóa thị trường.
Dự án đã tính thuế giao dịch 10%, mà các nhà đầu tư được cho là sẽ hỗ trợ các hồ bơi thanh khoản bị khóa. Các công tố viên cho biết Karony và các đồng phạm đã bí mật rút cạn những hồ bơi đó.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

• Một đồng phạm đã nhận tội và đang chờ xử án
• Một nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn

Kết luận

Đây là một trong những lời nhắc nhở nổi bật nhất rằng lừa đảo tiền điện tử có hậu quả thực tế.
Sự minh bạch, kiểm soát tài sản, và trách nhiệm trên chuỗi không phải là tùy chọn - chúng là công cụ sinh tồn.

#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection

CẢNH BÁO GIAN LẬN: HÀNG TỶ BIẾN MẤT.

Đây không phải là một cuộc diễn tập. Một vụ gian lận khổng lồ trị giá 19 tỷ đô la vừa được phơi bày. Tài sản bị đóng băng. Người dùng được đề nghị bồi thường đáng thương 20%. Thế giới tiền điện tử đang chao đảo. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro. Hãy luôn cảnh giác. Bảo vệ vốn của bạn. Hậu quả chỉ mới bắt đầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨

họ có thực sự muốn mọi người mất mọi thứ không, tại sao họ không thể ổn định thị trường tiền điện tử.

ba ca ba mức giá

vào ban đêm btc bắt đầu giảm mạnh

vào buổi sáng muộn họ cho thấy nó ổn định

vào buổi tối họ cho thấy nó lại đang tăng lên.

đừng lãng phí tiền kiếm được khó khăn của mọi người và giữ cho họ tin tưởng vào tiền điện tử.

tại sao những con cá sấu lớn lại không hiểu điều này.

#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection

🛡️ 6.69 tỷ đô la trong gian lận tiền điện tử đã được ngăn chặn 🚨

Vào năm 2025, Binance đã chặn 6.69 tỷ đô la trong các trò lừa đảo, bảo vệ hơn 5.4 triệu người dùng với các biện pháp kiểm soát rủi ro theo thời gian thực.
Phòng thủ lặng lẽ. Tác động lớn. An ninh luôn đi trước các mối đe dọa.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn

$SOL ĐÂY THỰC SỰ LÀ GIAN LẬN

$BULLA Tôi đã đào sâu vào sự sụt giảm lớn hôm qua về giá vàng và bạc.

$SYN Dữ liệu cho thấy một mẫu nghi ngờ cao.

Có vẻ như JP Morgan đã thoát khỏi các vị thế bán của họ một cách chính xác tại điểm thấp nhất của thị trường.

Xác suất điều này là một sự trùng hợp rất thấp.

Nó chỉ ra mạnh mẽ rằng có sự thao túng thị trường.

Đã đến lúc các nhà quản lý yêu cầu phải chịu trách nhiệm.

Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm chi tiết và tôi sẽ cập nhật cho bạn.

Nhân tiện, khi tôi hoàn toàn thoát khỏi thị trường, tôi sẽ nói điều đó ở đây công khai.

Nhiều người sẽ hối hận vì đã không theo dõi tôi sớm hơn.

#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump

🚨 Cảnh báo Lừa đảo: Kẻ chủ mưu lừa đảo Polyfarm bị bắt ở Nigeria
Ủy ban Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã chính thức bắt giữ Bamu Gift Wanji vì tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Bên trong Kế hoạch:
Thương hiệu Lừa dối: Dự án, Polyfarm, đã giả mạo là một phần quan trọng của hệ sinh thái Polygon để lấy uy tín. Các cuộc điều tra xác nhận không có liên kết thực sự nào với blockchain Polygon. Những Lời hứa Sai lệch: Các nhà đầu tư đã bị lôi kéo với những khoản lợi nhuận "đảm bảo" cao mà không có bất kỳ sự hỗ trợ kinh tế thực sự nào. Tiếp thị Tích cực: Kẻ tình nghi đã sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và hội thảo vật lý tại các thành phố lớn của Nigeria để chiêu dụ nạn nhân. Sự Che giấu của "Hacker": Khi việc rút tiền dừng lại, Wanji đã tuyên bố rằng nền tảng đã bị tấn công mạng. Tuy nhiên, EFCC không tìm thấy bằng chứng về một cuộc xâm nhập — các quỹ chỉ đơn giản bị rút ra cho mục đích cá nhân của hắn.
Bản án: Polyfarm là một kế hoạch Ponzi điển hình, hoạt động mà không có bất kỳ giấy phép hoặc đăng ký nào từ các cơ quan quản lý tài chính. Vụ án hiện đang tiến tới tòa án.
⚠️ Những điều cần lưu ý cho các nhà đầu tư:
Xác minh Đối tác: Luôn kiểm tra các thư mục hệ sinh thái chính thức (như trang chính thức của Polygon) để xác minh các tuyên bố về mối quan hệ. "Lợi nhuận Đảm bảo" = Cờ Đỏ: Lợi nhuận cao, không rủi ro không tồn tại trong thị trường tiền điện tử biến động. Kiểm tra Giấy phép: Đảm bảo rằng bất kỳ nền tảng đầu tư nào đều được đăng ký với các cơ quan tài chính liên quan.
Hãy luôn cảnh giác và luôn DYOR (Tự nghiên cứu) trước khi cam kết vốn của bạn! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC

618116844642327524500174924059048401918778043181732812#reporthamsterkombat@mọi người báo cáo HK trên YouTube cũng như trên telegram. Tôi thậm chí không gian lận và khai thác tất cả các khóa một cách tự nhiên nhưng họ vẫn cho tôi ni airdrop chỉ vì tôi có hơn 500 khóa mà tôi đã dành nhiều giờ, nhiều ngày và thậm chí nhiều tháng để làm...

Vấn đề ở đây là gì? Càng ăn cắp nhiều, bạn càng ít năm tù? 🤨

"Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research và là nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xét xử #FTX founder SBF, đã bị kết án hai năm tù vì vai trò của bà trong vụ án trị giá hàng tỷ đô la #fraud ."

Crazy #Manipulation của #Bitget exchange 🚨

Đã bán Native Token #BGB 🙄
Trong 1 Nến đơn lẻ và sau đó được bơm trở lại để tạo mức cao mới vào giờ tiếp theo 😂
#fraud
#howcantrust

$AEVO Làm thế nào mà bạn hoạt động kém như vậy? Bạn đã bị tuyên bố phá sản chưa? Chỉ có sự suy giảm, nó không được đưa vào danh sách theo dõi, không có gì.

FBI có tạo ra NexFundAI Token để bẫy những kẻ lừa đảo tiền điện tử không? 👀

#FBI đã khởi xướng một hoạt động bí mật bằng cách tạo ra token tiền điện tử của riêng mình, “The #NexFundAI Token”, hoạt động trên blockchain Ethereum như một chứng khoán. Token và một công ty tương ứng đã được sử dụng để xác định và phá vỡ các chương trình lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc, huy động các dịch vụ của các công ty bị truy tố trong một động thái chiến lược để đưa chúng ra trước công lý.

Điều này đánh dấu một cách tiếp cận chưa từng có trong nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại #fraud trong không gian tiền điện tử.

Hợp đồng token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Liên kết: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

Nếu bạn thích nội dung của tôi, hãy thoải mái gửi tiền boa cho tôi ❤️

#Binance
#crypto2024

Hamster đã lừa đảo chúng tôi một cách trắng trợn, hãy nộp đơn kiện gian lận trên ứng dụng càng sớm càng tốt và xóa nó càng sớm càng tốt.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster

🚨Kolkata #Crypto #Fraud Biến Chuyển Bạo Lực 🇮🇳
Một doanh nhân đã bị bắt cóc và cướp đi ₹8.9 lakh trong một giao dịch crypto giả gần Kolkata, theo TOI 👇

1️⃣ Nạn nhân đã bị lừa bởi một nhóm tự xưng là trung gian crypto để có một giao dịch hấp dẫn
Khi anh ta gặp họ trực tiếp, họ đã bắt cóc anh ta và ép buộc chuyển tiền trị giá ₹8.9 lakh.
2️⃣ Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm cho đến nay và đã phát động một cuộc truy lùng những người khác liên quan.
Sự cố này làm nổi bật cách mà các vụ lừa đảo crypto ngoại tuyến giờ đây đã trở thành các vụ án hình sự hoàn chỉnh. ⚠️
3️⃣ Điều này xảy ra khi việc áp dụng crypto ở Ấn Độ tăng vọt ở các thành phố cấp 2 và cấp 3.
Nhưng với sự gia tăng tham gia, gian lận và rủi ro an ninh cũng đang tăng lên, từ các sàn giao dịch giả mạo đến tống tiền vật lý. 💀
4️⃣ Giữ an toàn:
- Không bao giờ gặp gỡ người lạ cho các giao dịch tiền crypto.
- Chỉ sử dụng các sàn giao dịch được quản lý (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Luôn xác minh danh tính và nguồn giao dịch.
5️⃣ Cảnh quan crypto của Ấn Độ đang bùng nổ, nhưng các vụ lừa đảo cũng vậy.
Có phải đã đến lúc có những luật lệ nghiêm khắc hơn và bảo vệ nhà đầu tư? ⚖️

Bạn nghĩ gì, Ấn Độ có nên biến các vụ lừa đảo crypto thành tội phạm không thể bảo lãnh để ngăn chặn các tội ác như vậy không?
Hãy để lại suy nghĩ của bạn ⤵️

$OM ĐẢM BẢO, $OM SẼ KHÔNG TĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 🍁
SỐ LƯỢNG CÁC VỊ THẾ DÀI QUÁ CAO. GIỎ HÀNG QUÁ NẶNG. 🍁
CHÚC CÁC BẠN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!

💥 BLACKROCK VÀ SỰ LỪA ĐẢO TRỊ GIÁ $500 TRIỆU — BÀI HỌC KHẮC NGHIỆT CHO MỌI NGƯỜI

Ngay cả những gã khổng lồ với doanh thu hàng tỷ đô la cũng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Câu chuyện về Bankit Brambhat không chỉ là một tin tức, mà là một tín hiệu cho toàn ngành:

🔍 Điều gì đã xảy ra:

· Hợp đồng và hóa đơn giả mạo, trông có vẻ hợp pháp
· $500 triệu, được chuyển dựa trên các tài liệu giả
· Rút tiền ngay lập tức sang Ấn Độ và Mauritius
· Phá sản và biến mất của kẻ lừa đảo

💡 Kết luận:

· Ngay cả những hệ thống Due Diligence tiên tiến nhất cũng không hoàn hảo
· Niềm tin mà không có xác thực = rủi ro khổng lồ
· Trong tài chính truyền thống, các lỗ hổng không hề biến mất

Đối với chúng ta trong crypto:
Đây là một lời nhắc nhở nữa — luôn kiểm tra các hợp đồng, nền tảng và đối tác. Sự phi tập trung và tính minh bạch của blockchain không loại trừ lừa đảo, nhưng cung cấp nhiều công cụ hơn để bảo vệ.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade