chainalysis

Chainalysis kiện ICE trục lợi hợp đồng blockchain $95 triệu cho TRM Labs

• Tòa án liên bang nhận kiện Chainalysis chống ICE
• Yêu cầu chặn hợp đồng TRM trị giá $95 triệu
• Ít ra ICE trao hợp đồng mà không có cuộc thi mở
• Yêu cầu ICE tổ chức cuộc thi công khai và minh bạch
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs #ICE

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Nguồn: The Block

CHAINALYSIS KIỆN CƠ QUAN ICE CỦA MỸ VỀ HỢP ĐỒNG TRỊ GIÁ 94,66 TRIỆU USD ĐƯỢC CẤP CHO ĐỐI THỦ TRM LABS ẢNH HƯỞNG ĐẾN $USDT ! 🚨 🏦

Cuộc chiến giành quyền giám sát và phân tích blockchain mang tính thể chế đang trở nên khốc liệt. 🔍 Chainalysis đã đệ đơn kiện liên bang lên U.S. ICE, cáo buộc một hợp đồng theo dõi trị giá khổng lồ 94,66 triệu USD đã được “đi đường vòng” chuyển ngầm cho đối thủ TRM Labs dựa trên các tiêu chí không được tiết lộ và một khung thời gian nộp thầu vô lý chỉ trong ba ngày.

Khi các thông báo tự động đóng băng tài sản của TRM và các tích hợp với nhà phát hành stablecoin nằm ở trung tâm của tranh chấp, cơ sở hạ tầng giám sát của chính phủ đang trải qua một cuộc “xáo trộn” lớn trước các phiên tranh luận miệng vào ngày 2/9. ⚖️

Cuộc chiến pháp lý này cho thấy mức độ rủi ro cao đến nhường nào đối với tuân thủ trên chuỗi và sự thống trị trong giám sát. 🌊 Liệu cuộc chiến tại tòa này sẽ làm chậm quá trình giám sát của các tổ chức hay kích hoạt một làn sóng giám sát stablecoin chặt chẽ hơn nữa trên toàn thị trường? 👇

⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️

🏷️ #USDT #CryptoNews #Chainalysis #Blockchain #Stablecoins

🦈 👁️

🚨 $USDT ON THÔNG BÁO KHI CHAINALYSIS KIỆN ICE VÌ THỎA THUẬN GIÁM SÁT BLOCKCHAIN TRỊ GIÁ 94 TRIỆU USD! 🔍

Một cuộc chiến pháp lý trị giá 94,66 triệu USD đã bùng nổ giữa các công ty pháp y blockchain hàng đầu khi Chainalysis kiện Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vì việc ưu ái nhà cung cấp đối với TRM Labs. 🏦 Vụ kiện cho thấy mức độ mạnh mẽ mà các cơ quan chính phủ đang đấu thầu cho khả năng giám sát stablecoin theo thời gian thực và tự động đóng băng.

Smart money nhận ra rằng hạ tầng theo dõi theo quy định đang mở rộng nhanh chóng trong hậu trường, tác động trực tiếp đến các tuyến thanh khoản của tổ chức. 🔍 Với phiên tranh luận miệng dự kiến vào ngày 2 tháng 9, kết quả có thể định hình lại cách dữ liệu on-chain và tuân thủ stablecoin vận hành trên các mạng lưới lớn.

💬 Bạn nghĩ rằng các “làn” giám sát chặt chẽ hơn của chính phủ sẽ củng cố việc các tổ chức tham gia hay đẩy thanh khoản đi xa hơn theo hướng phi tập trung? 👇

⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️

🏷️ #USDT #Chainalysis #CryptoNews #Blockchain #SmartMoney

🎯 🦈

Chainalysis: Hoạt động crypto chịu thuế toàn cầu đạt 457 tỷ USD năm 2025

- Chainalysis ước tính ít nhất 457 tỷ USD hoạt động crypto chịu thuế trên blockchain trong năm 2025.
- Khung báo cáo tài sản crypto (CARF) chỉ bao phủ được 14% hoạt động này.
- Nguồn RSS chưa cung cấp thêm chi tiết về phân bổ theo khu vực hay loại tài sản.

#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #CARF #CryptoRegulation Blockchain

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Nguồn: The Block

Báo cáo Chainalysis: Hoạt động chịu thuế với tiền mã hóa toàn cầu năm ngoái đạt 457 tỷ USD, khung CARF mới chỉ bao phủ 14%

Ngày 27 tháng 8, Chainalysis công bố “Báo cáo thuế tiền mã hóa” cho biết tổng giá trị các hoạt động tiền mã hóa chịu thuế trên chuỗi toàn cầu năm 2025 vượt 457 tỷ USD, trong đó Mỹ chiếm phần lớn nhất với khoảng 112,6 tỷ USD.

Tiếp theo là Đức 24,1 tỷ USD, Trung Quốc 21 tỷ USD, Vương quốc Anh 19,4 tỷ USD và Ấn Độ 19 tỷ USD. Nếu phân theo khu vực, Bắc Mỹ (134,6 tỷ USD) dẫn đầu về quy mô các hoạt động chịu thuế, Liên minh châu Âu (125,1 tỷ USD) đứng thứ hai, Đông Á (54,7 tỷ USD) xếp thứ ba.

Ước tính này bao gồm các khoản lợi nhuận đã thực hiện, khai thác (mining), đặt cược (staking) và cho vay/đi vay (lending/borrowing) cùng các nguồn thu khác trên chuỗi, cũng như việc thanh toán bằng tiền mã hóa, nhưng không bao gồm hoạt động giao dịch trong các sàn giao dịch tập trung.

Báo cáo cho biết, khung trao đổi thông tin tài sản tiền mã hóa (CARF) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xây dựng hiện mới chỉ bao phủ khoảng 14% hoạt động tiền mã hóa chịu thuế trên chuỗi toàn cầu; 86% còn lại chủ yếu diễn ra ở sàn phi tập trung (DEX), chuyển tiền ngang hàng, các dòng thu nhập trên chuỗi và lĩnh vực thanh toán, đều nằm ngoài phạm vi bao phủ.

CARF đã bắt đầu thu thập dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, bao gồm 48 khu vực tài phán như Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, yêu cầu các nền tảng tiền mã hóa liên quan thu thập thông tin định danh khách hàng và nơi cư trú tính thuế, v.v. Dự kiến đến năm 2027, việc trao đổi thông tin xuyên khu vực tài phán sẽ bắt đầu toàn diện.

Báo cáo nêu rằng, công nghệ tình báo blockchain có thể giúp cơ quan thuế theo dõi dòng tiền trên chuỗi các hoạt động phát sinh, nhận diện việc sử dụng các nền tảng ở nước ngoài hoặc phi tập trung, tái dựng cơ sở chi phí, và phát hiện các nguồn thu đến từ khai thác, đặt cược, cho vay/đi vay, v.v.

Trong tương lai, khi dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu từ sàn giao dịch bắt đầu được trao đổi và bổ sung lẫn nhau, điều này sẽ giúp cơ quan thuế xây dựng bức tranh đầy đủ và chính xác hơn về hoạt động của người nộp thuế, đặc biệt trong các lĩnh vực mà CARF và các khung tương tự chưa chạm tới.

#Chainalysis #加密税务

Chainalysis phối hợp Binance, Coinbase triệt phá mạng lưới bóc lột trẻ em

• 'Operation Lighthouse' là chiến dịch do Chainalysis dẫn dắt, nhắm vào các mạng lưới bóc lột trẻ em.
• Hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật, chiến dịch đã thu thập hơn 14.000 manh mối điều tra.
• Binance và Coinbase tham gia hỗ trợ cung cấp dữ liệu blockchain để truy vết các giao dịch liên quan.
• Chiến dịch cho thấy vai trò ngày càng lớn của các công ty phân tích blockchain trong việc hỗ trợ điều tra tội phạm.
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #Binance #Coinbase Blockchain

$btc btc

vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinDesk

Chainalysis hỗ trợ điều tra lạm dụng trẻ em, phát hiện hơn 7.700 tài khoản tiền mã hóa nghi vấn

• Chiến dịch mang tên Operation Lighthouse do Chainalysis dẫn dắt đã tạo ra 14.300 manh mối điều tra trên 11 sàn giao dịch tiền mã hóa và dịch vụ thanh toán.
• Hơn 7.700 tài khoản nghi vấn liên quan đến hoạt động lạm dụng trẻ em đã bị đánh dấu (flag) trong chiến dịch này.
• Chainalysis tiếp tục khẳng định vai trò của công nghệ blockchain trong việc hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật truy vết tội phạm.

#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #Blockchain

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

Cuộc chiến giành ưu thế trên chuỗi bắt đầu.

Chainalysis đang kiện chính phủ Mỹ về một hợp đồng trị giá 94,6 triệu USD được trao cho TRM Labs. Các “ông lớn” của lĩnh vực giám định pháp y blockchain đang giành ưu thế. Cuộc chiến pháp lý này có thể định hình lại cách các cơ quan quản lý theo dõi toàn bộ lĩnh vực.

#Chainalysis #CryptoForensics ‎

🚨 CUỘC “PHÁP CHIẾN” GIÁM SÁT BLOCKCHAIN 94,6 TRIỆU USD LỘ DIỆN CUỘC CHIẾN THỂ CHẾ GIÀNH QUYỀN THỐNG TRỊ TRÍ TUỆ TIỀN ĐIỆN TỬ $BTC ⚖️

Chainalysis đã nộp đơn thách thức pháp lý đối với US ICE liên quan đến hợp đồng trực tiếp trị giá 94,6 triệu USD được trao cho đối thủ TRM Labs. 🔍 Cửa sổ nghiên cứu thị trường gấp rút trong 6 ngày, tuyên bố chỉ có một nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu, đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về cơ chế mua sắm công. 📊

Xung đột mang tính thể chế này làm nổi bật nguồn vốn khổng lồ đang cạnh tranh để giành quyền kiểm soát giám sát quy định và thống trị thị trường. 💡 Với các phiên điều trần tại tòa dự kiến vào ngày 2 tháng 9, việc chuyển dịch hạ tầng pháp y có thể viết lại cách thức tuân thủ trên các tuyến tài sản lớn. 📌

💬 Theo bạn, rào cản pháp lý trong các công cụ giám sát sẽ làm chậm lại hay đẩy nhanh việc các tổ chức áp dụng? 👇

⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️

🏷️ #BTC #CryptoNews #Chainalysis #Institutional #Blockchain

🎯 🦈

CHAINALYSIS THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ — CÂU CHUYỆN LỚN NGÀNH CÔNG NGHỆ CRYPTO
Công ty phân tích blockchain Chainalysis được cho là đang thực hiện hành động pháp lý liên quan đến một hợp đồng của chính phủ Mỹ liên quan đến trí tuệ blockchain. Vụ việc nêu bật tầm quan trọng ngày càng tăng của phân tích crypto trong hoạt động của chính phủ.
#Chainalysis #CryptoNews #blockchain #Web3 #BinanceSquare

Chainalysis起诉美国95M ICE hợp đồng TRM Labs

- Chainalysis起诉美国95M ICE hợp đồng TRM Labs
- Văn bản kiện封存，具体异议和补救措施未披露
- Thảo luận正在继续
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

Chainalysis sắp bước vào một cuộc chiến với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến hợp đồng trị giá 95 triệu USD được trao cho TRM Labs. Cuộc chiến pháp lý này có thể định hình lại cách mà lĩnh vực điều tra pháp chứng blockchain hoạt động ở cấp liên bang. Ngành công nghiệp đang theo dõi sát sao.

#Chainalysis #Regulation ‎

Đây có thể không phải là giá coin, nhưng là “con số” khiến cộng đồng tiền mã hóa đau lòng nhất năm nay. Báo cáo của Chainalysis hôm qua cho biết, chỉ riêng nửa đầu năm, các vụ cướp bạo lực ngoài đường—trong ngành gọi là “tấn công bằng cờ-lê/ban-te” (vít)—đã cuốn đi hơn 30 triệu đô la, 46 vụ, và Pháp trở thành khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Phần lớn những kẻ này không phải đi “đánh” vào ví của bạn. Trước khi ra tay, chúng đã lần lượt nắm rõ bạn là ai, bạn ở đâu và trong tay bạn có bao nhiêu—từ rò rỉ dữ liệu, mạng xã hội, thậm chí cả tin tức nội bộ—rồi mới tìm đến tận nơi. Trong một phần tư số vụ án, chúng trực tiếp nhắm vào gia đình của bạn.

Ví lạnh có được làm cứng đến mấy cũng không “cứng” hơn một người biết số nhà của bạn. $BTC nắm trong tay là tài sản, nhưng khi lộ ra thì lại thành mục tiêu. Mỗi câu bạn đăng lên mạng, rất có thể đang giúp người khác phác họa chân dung về bạn.

#钱包安全 #链上安全 #Chainalysis

✅🚨 CẢNH BÁO: Phân tích của Chainalysis cho thấy vụ hack Coldcard hơn $38M đã nhắm mục tiêu đầu tiên vào các ví có giá trị cao, với khoảng $30 triệu bị lấy trong 10 phút đầu tiên trước khi 500 ví bị rút sạch trong vòng 25 phút.

#Chainalysis #Coldcard #BTC #billetera #ciberseguridad $BTC

Chainalysis đề xuất tiêu chuẩn truy vết blockchain

- Công ty phân tích blockchain Chainalysis công bố đề xuất về ontology (bản thể luận) để hỗ trợ các nhà điều tra xác định các cụm địa chỉ tiền điện tử và liên kết chúng lại với nhau.
- Mục tiêu là thiết lập tiêu chuẩn chung cho việc truy vết giao dịch trên blockchain, giúp tăng cường hiệu quả trong điều tra tội phạm tài chính.
- Đề xuất này có thể ảnh hưởng đến cách các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính theo dõi dòng tiền số.

#Chainalysis #Blockchain #CryptoNews #TruyVetBlockchain

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinDesk

Ẩn mình dưới bề mặt của miền tây hoang dã của crypto, một thị trường yên tĩnh đã xuất hiện, và tiềm năng của nó thì kinh ngạc. Chainalysis tiết lộ rằng thị trường peptide được xây dựng trên crypto đã đạt mức doanh thu hàng năm lên tới 100 triệu đô la, tăng tới 159% so với Q1.

#Chainalysis #PeptideMarket #CryptoInfrastructure

Sự tăng trưởng theo cấp số nhân này không chỉ là một tín hiệu nhỏ trên radar, mà là tín hiệu của một trường hợp sử dụng mới cho crypto - một trường hợp có thể thúc đẩy làn sóng tiếp theo của việc áp dụng. Các nhà đầu tư không còn chỉ mua vào coin, mà họ đang mua vào các ứng dụng thực tế và lợi nhuận tiềm năng vượt xa các thị trường truyền thống.

Những điểm chính cần ghi nhớ là rõ ràng: thị trường này đang mở rộng nhanh chóng, và chúng ta có thể thấy sự tăng trưởng bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới. Danh sách cần theo dõi: khối lượng giao dịch thị trường peptide trên các sàn giao dịch lớn.

Điều gì sẽ xảy ra khi thị trường peptide bùng nổ, và giá trị của các peptide ngoài nhãn được tăng vọt? Bạn có thể phát hiện xu hướng lớn tiếp theo trước khi quá muộn không?

Báo cáo Chainalysis: Tội phạm đang lợi dụng tài sản số mới nổi để trốn thuế

Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích blockchain Chainalysis, tội phạm đang sử dụng Bitcoin Ordinals, token BRC-20 và các công nghệ số mới nổi để giấu giếm tài sản, nhằm tránh sự truy vết từ cơ quan thuế.

Giao thức Ordinals được ra mắt vào năm 2023, phân bổ số sê-ri cho "satoshi", đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, cho phép nhúng hình ảnh hoặc văn bản vào giao dịch Bitcoin. Tiêu chuẩn BRC-20 được xây dựng trên nền tảng này, hỗ trợ triển khai, đúc và chuyển giao văn bản trên chuỗi.

Chainalysis chỉ ra rằng, với sự gia tăng tính phổ biến của tài sản số, tội phạm thường xuyên khai thác NFT, các giao thức DeFi và các tiêu chuẩn token mới nổi, nhằm che giấu tài sản khỏi các cơ quan thuế và thực thi pháp luật.

Dữ liệu cho thấy, tại Mỹ, chỉ có khoảng 32% đến 56% người nắm giữ tiền điện tử khai báo lợi nhuận của họ, trong khi tỷ lệ này ở Na Uy chỉ là 12%, cho thấy vấn đề trốn thuế rất nghiêm trọng. Cục thuế Mỹ ước tính, khoảng cách thuế hàng năm của Mỹ lên tới khoảng 606 tỷ USD.

Trong khi đó, cơ quan chức năng Ý gần đây đã phá được một vụ án điển hình. Nghi phạm đã sử dụng Ordinals và tiêu chuẩn BRC-20 để giấu khoảng 1,1 triệu USD lợi nhuận vốn không khai báo trên mạng Bitcoin.

Cụ thể, nghi phạm đã tạo token thông qua giao thức Ordinals và tiêu chuẩn BRC-20, sau đó bán với giá gấp nhiều lần so với giá vốn, chuyển lợi nhuận Bitcoin về ví chính và liên tục đầu tư vào các token ghi chú mới.

Tuy nhiên, Chainalysis nhấn mạnh rằng việc sử dụng tiền điện tử để trốn thuế có "khiếm khuyết chết người", vì tính minh bạch vốn có của blockchain khiến tất cả giao dịch đều để lại dấu vết không thể thay đổi.

Các công cụ tình báo blockchain có thể tái tạo mạng lưới tài chính và so sánh với dữ liệu được báo cáo theo yêu cầu từ các sàn giao dịch, từ đó truy tìm các giao dịch liên quan đến những người nghi ngờ trốn thuế.

Chainalysis chỉ ra rằng, với sự xuất hiện của các loại tài sản số mới và phát sinh lợi nhuận, sự khác biệt giữa tài sản thực trên chuỗi và khai báo thuế sẽ trở thành mục tiêu điều tra chính của các cơ quan quản lý toàn cầu.

Trong bối cảnh tài chính hiện tại, tính mới mẻ của công nghệ tiền điện tử không đồng nghĩa với tính ẩn danh. Và tình báo blockchain đã trở thành công cụ quan trọng để theo dõi những khác biệt này, cũng như là cơ sở hạ tầng không thể thiếu để duy trì trật tự tài chính.

#Chainalysis

🚨 Cơ quan thuế vừa phá một vụ án mà ai đó đã giấu $1.1M lợi nhuận bằng cách sử dụng Bitcoin Ordinals và đây chỉ là trường hợp đầu tiên mà họ bắt được.
Chiến lược gần như tinh tế.
Tạo các token BRC-20. Bán chúng để kiếm lời. Chuyển lợi nhuận trở lại Bitcoin. Để độ phức tạp của dấu vết giao dịch làm nhiệm vụ giấu giếm cho bạn.
Nó đã hoạt động. Cho đến khi không còn nữa.
Chainalysis vừa phơi bày kế hoạch này và thực tế là họ công bố điều này công khai có nghĩa là một điều: đây không phải là trường hợp riêng lẻ. Đây là một cảnh báo.
Bởi vì đây là điều mà hầu hết mọi người không nhận ra.
Ordinals và token BRC-20 không chỉ là một khoảnh khắc văn hóa hay một thí nghiệm JPEGs-trên-Bitcoin. Đối với một số người, chúng trông như một lớp che giấu hoàn hảo, đủ mới để các công cụ tuân thủ chưa theo kịp, đủ phức tạp để gây khó khăn cho kiểm toán viên, và gắn liền với lớp nền của Bitcoin nơi việc truy vết trở nên khó khăn hơn.
Ai đó ở Ý bị cáo buộc đã chạy đúng chiến lược này với $1.1M trên bàn.
Bây giờ Chainalysis đã có mẫu hình. Và một khi họ có mẫu hình, mọi cơ quan thuế trên hành tinh đều có mẫu hình.
Cửa sổ đã đóng lại.
Những gì sắp tới không chỉ là một cuộc điều tra. Đó là một cuộc quét phối hợp và bất kỳ ai nghĩ rằng hệ sinh thái Ordinals đang bay dưới radar sắp phát hiện ra blockchain forensic đã thực sự tiến bộ đến mức nào.
Sổ cái không bao giờ quên.
#Bitcoin #Ordinals #BRC20 #CryptoTax #Chainalysis

$BTC TRACING GETS A NEW INDUSTRY STANDARD — CHAINALYSIS DROPS PROPOSAL 🔥

Chainalysis vừa phát hành một khung để chuẩn hóa cách các cụm (cluster) trên chuỗi được định nghĩa và xác minh. Họ đang chia ví thành các mảnh nhỏ hơn và bổ sung một lớp “niềm tin” cho bằng chứng — trực tiếp dựa trên chiến thắng của họ trong vụ Bitcoin Fog, nơi thẩm phán phán rằng công cụ Reactor của họ "độ tin cậy cao".

Với các trader, điều này báo hiệu một sự thay đổi. Cơ quan quản lý đang có những công cụ sắc bén hơn, có thể đồng nghĩa với việc siết chặt hơn đối với các đồng privacy coins và mixer. Nếu bạn đang nắm giữ bất kỳ $XMR or nào hoặc giao dịch với luồng không KYC, hãy chú ý thị trường phản ứng ra sao trước các tiêu chuẩn này.

Quan điểm của bạn là gì — việc truy vết tốt hơn khiến bạn lo sợ hay khiến bạn cảm thấy an tâm hơn về không gian này?

Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.

#BTC #Chainalysis #OnChain #CryptoRegulation

🔥