arnaque

🚨 « 60 % mỗi tháng, không rủi ro, nhờ AI »: cơ quan giám sát Mỹ phanh phui vụ lừa đảo 130 triệu $

Sự việc (SEC, thông cáo ngày 29 tháng 10 năm 2026):
• Hai công ty, BG Wealth Sharing và DSJ Exchange, bị cáo buộc đã huy động hơn 130 triệu $ từ hàng chục nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ
• Lời hứa: tín hiệu giao dịch « do AI tạo ra » có tỷ lệ thành công 99,6 %, lợi nhuận ít nhất 60 % mỗi tháng, nhân đôi vốn trong 40 ngày
• Tiền gửi bằng USDT, USDC và $ETH trên một nền tảng hiển thị các giao dịch và số dư giả
• Chứng chỉ giả có con dấu của SEC (cơ quan quản lý cho biết họ không bao giờ cấp loại giấy này)
• Chỉ khoảng 25 triệu $ được trả lại cho một số khách hàng nhằm duy trì niềm tin (mô hình Ponzi: người cũ được trả bằng tiền của người mới)
• Cuối cùng: phí rút tiền lên đến 20 %, sau đó khóa rút tiền, rồi yêu cầu nộp một khoản « thuế » giả để mở khóa… nhưng chẳng bao giờ lấy lại được gì
Đây là những cáo buộc, chưa được xét xử.

👨🏾‍🔧 Ví dụ: Ibrahim, tài xế xe ôm ở Abidjan, được thêm vào một nhóm Telegram. « Huấn luyện viên » đưa ra ảnh chụp màn hình lợi nhuận và một chứng chỉ chính thức. Ban đầu, anh rút được những khoản nhỏ… rồi họ yêu cầu anh lôi kéo người thân.

✅ 4 dấu hiệu cảnh báo:
1. Không có mức sinh lời cao nào được đảm bảo. Ngay cả $BTC cũng có thể mất 20 % chỉ trong vài ngày.
2. Hãy tự xác minh giấy phép « được cấp phép » trên trang web chính thức của cơ quan quản lý, tuyệt đối không qua đường liên kết của người bán.
3. Thưởng khi tuyển người = cảnh báo đỏ.
4. « Thuế » để mở khóa tiền của bạn = lừa đảo 100 %.

Còn bạn: đã từng được mời tham gia loại « tín hiệu AI » hay « chia sẻ tài sản » này chưa? 👇

Nguồn: SEC (thông cáo 2026-110), The Crypto Times. Không phải lời khuyên tài chính.

#Arnaque #CryptoNews #Securite #Afrique #Bitcoin

🚨 1 462 vụ bắt giữ, 10 909 mạng lưới độc hại bị triệt phá và hơn 105 triệu $ được thu hồi. Interpol vừa công bố kết quả của một trong những chiến dịch chống tội phạm mạng lớn nhất từng được tiến hành ở châu Phi.

📌 Thông tin (Chiến dịch Serengeti III, kết quả công bố ngày 22 tháng 10 năm 2026)
• 21 quốc gia, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026
• Xác định được 65 929 nạn nhân, tổng thiệt hại liên quan lên tới hơn 385 M$
• Uganda: bắt giữ 365 người nước ngoài; các trang giao dịch giả nhắm vào người nghỉ hưu ở châu Á
• Angola: đóng cửa 2 trung tâm khai thác tiền mã hóa trái phép, tịch thu hơn 2 000 máy móc (điện bị đánh cắp qua 6 máy biến áp đấu nối trái phép)
• Nigeria: một vụ lừa đảo đầu tư qua ứng dụng nhắn tin, hơn 2,4 M$ được chuyển đi, phần lớn được rửa qua tiền mã hóa

🧠 Những trò lừa đảo này hoạt động ra sao?
Một « cố vấn » liên hệ với bạn qua WhatsApp hoặc Telegram, cho bạn xem một trang web giả mạo hiển thị số dư tăng lên, rồi yêu cầu bạn trả « phí » để rút tiền. Tiền được chuyển vào ví, sau đó tiền mã hóa được dùng để nhanh chóng luân chuyển qua nhiều địa chỉ.

👤 Hãy tưởng tượng Grâce (nhân vật hư cấu), một tiểu thương ở Pointe-Noire. Người ta hứa trả lãi 30% mỗi tháng bằng $USDT. Màn hình của cô hiển thị khoản lời… mà cô sẽ chẳng bao giờ rút được. Blockchain không phải trò lừa đảo: kẻ trung gian giả mạo mới là thủ phạm.

⚖️ Một vài điểm cần lưu ý
• Bắt giữ nghi phạm không có nghĩa là các nạn nhân sẽ được hoàn tiền
• Các giao dịch đều công khai: điều này cũng giúp các điều tra viên lần theo dòng tiền
• Một số cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, các con số có thể thay đổi

🛡️ Quy tắc đơn giản: không có lợi nhuận nào được đảm bảo, đừng bao giờ trả « phí để mở khóa » khoản lời, và tuyệt đối không chia sẻ cụm từ khôi phục ví.

💬 Bạn đã từng nhận được tin nhắn kiểu này chưa? 🟢 Rồi / 🔴 Chưa bao giờ 👇

Đây không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự tìm hiểu (DYOR).
Nguồn: Interpol (22 tháng 10 năm 2026), Decrypt, Group-IB.

#CryptoNews #Afrique #LuaDao

⚖️ 61 896 bitcoin, khoảng 5 tỷ đô la, và hai quốc gia tranh giành cùng một kho báu. Đằng sau đó là hơn 102.000 người tiết kiệm Trung Quốc trắng tay vì lời hứa “lợi nhuận được đảm bảo”.

📌 Sự việc (CoinDesk, Yicai, Unchained, 22 tháng 10 năm 2026)
• Một tòa án ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã chấp nhận yêu cầu tịch thu tài sản của Qian Zhimin, người đã bị kết án ở London vào tháng 11 năm 2025 với mức án 11 năm 8 tháng tù
• Tài sản bị nhắm đến: 61 896 $BTC bị tịch thu tại Vương quốc Anh, cùng khoảng 72.700 BCH, khoảng 3,6 triệu $XRP , tiền mặt và trang sức
• Vụ lừa đảo (2014–2017): các sản phẩm tiết kiệm giả mạo hứa hẹn bảo toàn vốn và lợi nhuận cao; thu về khoảng 40,4 tỷ nhân dân tệ, trong đó các nạn nhân mất gần 20 tỷ
• Tòa án dành 6 tháng để các nạn nhân tham gia thủ tục tố tụng
• Vài ngày trước đó, Tòa Thượng thẩm London phán quyết rằng luật Trung Quốc sẽ quyết định liệu các nạn nhân có quyền đối với số bitcoin này hay không.

🧠 Cơ chế
Mô hình Ponzi: lấy tiền của nhà đầu tư mới trả cho những người đầu tư trước. Chiêu này hiệu quả miễn là tiền vẫn đổ vào. Khi dòng tiền chậm lại, mọi thứ sụp đổ. Trong vụ này, một phần tiền được đổi thành bitcoin, hiện có giá trị cao hơn nhiều.

👤 Hãy tưởng tượng Adama (nhân vật hư cấu), một thợ may ở Ouagadougou. Một “cố vấn” hứa trả anh 10% mỗi tháng và “bảo toàn vốn”. Những tháng đầu, anh nhận được tiền nên rủ thêm các thành viên trong hội góp vốn của mình. Thực tế, anh được trả bằng tiền của những người tham gia sau.

⚖️ Điều cần lưu ý
• Bitcoin không tạo ra vụ lừa đảo: chính lời hứa lợi nhuận được đảm bảo mới khiến nó có thể xảy ra
• Chưa có quyết định cuối cùng: vẫn chưa biết ai sẽ nhận lại số coin, hay khi nào
• Việc lấy lại tiền sau một vụ gian lận thường mất nhiều năm

✅ “Lợi nhuận được đảm bảo”: bạn tránh xa hay lắng nghe? Tránh xa / Lắng nghe / Đã mắc bẫy 👇

Đây không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu.
Nguồn: CoinDesk, Yicai Global, Unchained (tháng 10 năm 2026).

#Bitcoin #Arnaque #CryptoNews #Afrique #Ponzi

⚠️ 3 chiêu trò lừa đảo tiền mã hóa bạn nhất định phải biết
1️⃣ « Lợi nhuận đảm bảo »
Có người hứa hẹn « lợi nhuận 20% mỗi tuần » hoặc « nhân đôi số tiền trong 24 giờ ». Đó là giả mạo: không có khoản lợi nhuận nào được đảm bảo trong thị trường tiền mã hóa. Hãy tránh xa.
2️⃣ Bộ phận hỗ trợ Binance giả mạo
Có người liên hệ với bạn qua WhatsApp, Telegram hoặc gọi điện để « mở khóa » tài khoản. Binance sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu hay mã xác minh của bạn. Đừng nhấp vào bất kỳ đường liên kết nào.
3️⃣ « Nhóm tín hiệu » và « nhà giao dịch » giả mạo
Một người lạ đề nghị quản lý tiền giúp bạn hoặc mời bạn tham gia nhóm trả phí. Sau đó, họ biến mất cùng số tiền của bạn.
✅ Những việc nên làm:
Đừng bao giờ gửi tiền cho người lạ
Chỉ sử dụng ứng dụng chính thức
Nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt để thành sự thật, thì đó là lừa đảo
Bạn đã từng gặp chiêu trò lừa đảo nào trong số này chưa? Hãy kể trong phần bình luận 👇 và chia sẻ bài đăng này để bảo vệ những người thân yêu 🙏
#Arnaque #Sécurité #Crypto #Binance #Bénin

🔐 Một chiếc ví “bảo mật” gửi 24 từ của bạn cho kẻ trộm qua mạng di động? Đó là điều Ledger vừa xác nhận vào ngày 13 tháng 10.

Mariam ở Conakry muốn mua một chiếc ví phần cứng để cất giữ khoản tiết kiệm bằng $USDT. Mẫu rẻ nhất được bán bởi một nhà bán lẻ trực tuyến. Cô hỏi: “Chẳng phải thiết bị nào cũng giống nhau sao?”

📌 Sự việc
• Một số thiết bị Ledger do CryptoBilis bán — nhà bán lẻ được liệt kê là đại lý được ủy quyền tại Indonesia, Malaysia và Philippines — có chứa một con chip gián điệp được giấu kín.
• Trong quá trình cài đặt, con chip đọc 24 từ hiển thị trên màn hình rồi gửi chúng qua eSIM (mạng 4G).
• Theo ước tính của các nhà điều tra on-chain, thiệt hại lên tới 86–93 triệu USD, ảnh hưởng hơn 300 ví. Ledger chưa xác minh những con số này.
• Tether đã đóng băng khoảng 10 M$ d’USDT. MediaMarkt đã tạm ngừng bán Ledger ở châu Âu sau một vụ việc được báo cáo tại Đức.

🧠 Cơ chế
24 từ (cụm từ khôi phục) là chìa khóa chủ chốt: bất kỳ ai có được chúng đều có thể rút sạch ví từ bất kỳ thiết bị nào. Chip bảo mật của Ledger không bị hack. Cuộc tấn công xảy ra TRƯỚC ĐÓ, trên đường vận chuyển từ nhà máy đến tay bạn.

⚖️ Điểm cần lưu ý
Đây không phải lỗ hổng phần mềm. Khâu phân phối đã thất bại. Trezor và OneKey đã cắt đứt quan hệ với nhà bán lẻ này để đề phòng.

👉 Danh sách kiểm tra của Mariam
1. Ưu tiên mua trên trang web chính thức của thương hiệu (ngay cả một nhà bán lẻ “được ủy quyền” cũng có thể xảy ra sai sót).
2. Từ chối mọi thiết bị đã bị mở hoặc được giao kèm các từ đã in sẵn.
3. Tuyệt đối không chụp ảnh hay nhập 24 từ của bạn vào điện thoại.
4. Nghi ngờ thiết bị? Tạo ví mới trên một thiết bị an toàn, sau đó chuyển tiền sang đó.

Bài học tương tự cũng áp dụng với ví thông thường trên điện thoại: 12 hoặc 24 từ của bạn chính là tiền của bạn.

Bạn mua thiết bị tiền mã hóa ở đâu? 👇

Không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu.
Nguồn: Ledger (X), The Block, CoinDesk, Bitquery (13 tháng 10 năm 2026).

#Ledger #Sécurité #CryptoAfrique #LừaĐảo

Những “người Samaritan tốt bụng” trên internet... 🤡

Từ khi tôi đăng nhật ký theo dõi khi mới bắt đầu ở đây, đã có một chuyện thật thú vị xảy ra. Bỗng nhiên tôi nhận được rất nhiều bình luận và tin nhắn từ những “trader chuyên nghiệp” muốn giúp tôi bằng mọi cách để x100 trên các mã tiền crypto của tôi: $SOL

Thật điên rồ về lòng hào hiệp của mọi người khi họ thấy một người mới cầm trong tay 20 euro! 😂

Nói đùa qua một bên, nguyên tắc vàng mà tôi học được trong tuần này là: nếu có ai đó đến gặp bạn trước để đề nghị nhân bội crypto của bạn lên, thì ĐÓ LÀ LUÔN LUÔN MỘT TRÒ LỪA.

Thông điệp lừa đảo ngớ ngẩn nhất mà bạn từng thấy xuất hiện kể từ khi bạn bước vào crypto là gì? Làm tôi cười trong phần bình luận nhé 👇

#arnaque #CryptoSafety #BinanceTips #solana

Câu hỏi thật lòng: nếu một nhà tuyển dụng thân thiện gửi cho bạn một “bài kiểm tra kỹ thuật nhỏ” để cài đặt, bạn có chạy nó không?

Một kỹ sư của Binance đã làm vậy vào tháng 9. Theo báo cáo sơ bộ Binance công bố ngày 3 tháng 11, hành động đó đã mở đường cho vụ đánh cắp ngày 29 tháng 10: 6,34 tỷ đô la.

Tóm tắt:
• Tháng 6: một kỹ sư tìm công cụ lập trình AI trên công cụ tìm kiếm và cài đặt một phiên bản bị cài mã độc. Máy tính bị thay thế, nhưng thông tin về nhóm của anh ấy đã bị rò rỉ.
• Tháng 9: một đồng nghiệp được liên hệ trên một nền tảng tuyển dụng có thật. Kẻ giả danh nhân sự gọi video, cho xem các trang mạng xã hội của mình để tạo lòng tin, rồi đến lượt kẻ giả danh CEO. Cuối cùng: “tải bài tập này về máy tính công ty của bạn”. Phần mềm độc hại được thực thi, phần mềm diệt virus không phát hiện ra gì.
• Tháng 10: thông qua một công cụ AI nội bộ, chúng lần theo dấu vết đến bộ phận ký duyệt lệnh rút tiền.

Điều khiến tôi chú ý: không có lỗ hổng blockchain nào ngoạn mục cả. Chỉ có sự kiên nhẫn và lòng tin bị lợi dụng.

Và chuyện này không chỉ nhắm vào các ông lớn. Binance cho biết đã chặn 57 vụ tấn công có liên quan đến Triều Tiên trong năm 2026, bằng những chiêu trò mà ai cũng có thể gặp: lời mời làm việc giả, phần mềm giả tìm thấy qua quảng cáo, ứng dụng gọi video giả “để phỏng vấn”.

Binance thông báo đã đóng băng hoặc chặn 2,85 tỷ đô la và thu hồi 98% tài sản tính đến ngày 31/10. $BNB đã mất khoảng 8% trong tuần qua, còn $ETH là trọng tâm của vụ việc: tin tặc đã lợi dụng EIP-7702, một tính năng của Ethereum cho phép tài khoản ủy quyền một số thao tác cho hợp đồng.

Bạn đã từng được mời làm một công việc mà yêu cầu chỉ là “cài một tệp thôi” chưa? Điều gì khiến bạn sinh nghi?

Nguồn: báo cáo của Binance, The Hacker News, PANews, CoinEdition. Đây không phải lời khuyên tài chính.

#Binance #Securite #Arnaque #Crypto

Người ta luôn bảo tôi rằng không có tiền miễn phí. Nhất là trên internet.

Thế nhưng, từ khi tôi tham gia Binance, tôi thấy rất nhiều người bàn về "Launchpool" và nói rằng họ kiếm được những đồng crypto mới miễn phí. Radar phát hiện lừa đảo của tôi lập tức bật sáng.

Trước khi tôi lao vào tìm hiểu thực sự về nó trưa nay, tôi muốn nghe ý kiến của các bậc tiền bối.

Launchpool có phải là một cơ hội tốt cho một ví nhỏ như tôi không, hay chỉ dành cho những người đã có hàng nghìn euro?

Hãy thành thật nhé 👇

#BinanceLaunchpool #DebutantCrypto #arnaque #CryptoTips

⛔📵 Cảnh báo lừa đảo⛔📵
Mình vừa nhận được 250 đồng tiền của một token tên là MIRROR trong ví Web3 của mình, có giá trị 6$ và được tạo ra cách đây chưa đầy 1 giờ.
Tính đến thời điểm mình nói, nó đã tăng 500%. Nhưng đây là một trò lừa đảo qua airdrop, và Binance cũng đã cảnh báo về vấn đề này, vì vậy đừng đầu tư một xu nào vào cái lừa đảo này nếu không muốn mất tiền. Những ai đã đầu tư rồi, xin lỗi cho các bạn nhưng các bạn sẽ không rút được gì đâu.
Hãy cẩn thận $Jager $LUNC $Freedom of Money #arnaque

Đây là cách tôi bị LỪA 4$USDT chỉ trong vài phút #arnaque #conseils #P2PScam

#scam #arnaque FRANCE : sáng nay số +33948355144 đã liên hệ với tôi qua điện thoại di động. Người này tự xưng là nhân viên của công ty LEDGER.
Hắn có đầy đủ thông tin cá nhân của tôi, địa chỉ và email.
Sau khi thông báo cho tôi về những hoạt động đáng ngờ trên ví ledger của mình, hắn đã cố gắng thuyết phục tôi cung cấp thông tin cá nhân qua email để "hủy bỏ các giao dịch chuyển crypto đang diễn ra từ tận đầu kia của thế giới và bảo mật tài khoản của tôi".
Tôi đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vì dù sao tôi cũng đã không còn sử dụng ledger trong nhiều năm....
Hãy cẩn thận nhé!