Chainalysis hisoboti: huquqbuzarlar yangi raqamli aktivlar orqali soliqqa oid ta’qiblardan qochishga urinmoqda
Blockchain tahlil platformasi Chainalysisning so‘nggi hisobotiga ko‘ra, huquqbuzarlar Bitcoin Ordinals, BRC-20 tokenlari kabi yangi raqamli texnologiyalardan foydalanib, boylikni yashirishga harakat qilmoqda va shu orqali soliq organlarining kuzatuvidan qochishni ko‘zlamoqda.
Ordinals protokoli 2023-yilda joriy qilingan bo‘lib, Bitcoin’ning eng kichik birligi “sat”ga ketma-ket raqamlarni (sckvema) ajratadi va Bitcoin tranzaksiyalariga rasm yoki matn kabi ma’lumotlarni joylashtirish imkonini beradi. BRC-20 standarti esa shu asosda qurilgan: matnli inskripsiyalarni (mint/joylash), “kovlash” va onlayn zanjirda (on-chain) ko‘chirishni qo‘llab-quvvatlaydi.
Chainalysis ta’kidlashicha, raqamli aktivlar ommalashgani sayin, huquqbuzarlar NFT, DeFi protokollari hamda yangi token standartlari kabi ilg‘or texnologiyalardan tez-tez foydalanib, soliq va huquqni muhofaza qilish idoralaridan boylikni yashirishga uringan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, AQShda faqat 32% dan 56% gacha bo‘lgan kriptovalyuta egalari o‘z daromadlarini deklaratsiya qiladi; Norvegiyada bu ko‘rsatkich atigi 12%ga teng bo‘lib, soliqdan qochish muammosi jiddiy. AQSh Ichki daromadlar xizmati (IRS) hisob-kitobiga ko‘ra, AQShda yillik umumiy soliq yetishmovchiligi qariyb 6060 milliard dollarni tashkil etadi.
Shu bilan birga, Italiya rasmiylari yaqinda tipik holatlardan birini fosh qildi. Gumondorlar Ordinals va BRC-20 standartlaridan foydalangan holda Bitcoin tarmog‘ida taxminan 1,1 mln dollar miqdoridagi (deklaratsiya qilinmagan) kapital daromadini yashirgan.
Xususan, gumondorlar avval Ordinals protokoli va BRC-20 standarti orqali tokenlar yaratgan, so‘ng ularni bir necha baravar yuqori narxda sotib, Bitcoin foydasini asosiy hamyonga (main wallet) qaytargan va daromadni yangi inskripsiya qilingan tokenlarga doimiy ravishda qayta investitsiya qilib borgan.
Biroq, Chainalysis kriptovalyuta yordamida soliqdan qochish “halokatli nuqson”ga ega ekanini ta’kidlaydi, chunki blokcheynning tabiiy shaffofligi barcha tranzaksiyalarni doimiy, buzib bo‘lmaydigan yozuv sifatida qoldiradi.
Shuningdek, blokcheyn razvedka vositalari yordamida moliyaviy tarmoqni qayta tiklash va birjada talab qilingan tartibda hisobot qilingan ma’lumotlar bilan o‘zaro solishtirish orqali soliqdan qochishda gumon qilingan shaxslarning tegishli tranzaksiyalari kuzatiladi.
Chainalysis yangi raqamli aktivlar toifalari paydo bo‘lib, ular daromad keltirgani sari zanjirdagi real boylik bilan soliq deklaratsiyasi o‘rtasidagi farqlar global tartibga solish bo‘yicha tekshiruvlarning markaziy maqsadiga aylanib borishini aytadi.
Bundan tashqari, hozirgi moliyaviy muhitda kriptovalyutalarning texnik jihatdan yangiligi anonimlik degani emas. Blokcheyn razvedkasi esa bunday farqlarni aniqlash uchun muhim vositaga, moliyaviy tartibni saqlash uchun zarur infratuzilmaga aylangan.
#Chainalysis