Як повідомляється, Міністерство юстиції США (DOJ) призначило міжнародну консалтингову компанію Forensic Risk Alliance (FRA) для забезпечення відповідності криптовалютної біржі Binance нормативним вимогам протягом наступних трьох років, згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням.
Призначення сторонньої юридичної фірми для моніторингу відповідності біржі протягом наступних трьох років було ключовою вимогою угоди про визнання провини Binance в листопаді 2023 року, де вона визнала себе винною у відмиванні грошей та інших федеральних звинуваченнях разом із штрафом у розмірі 4,3 мільярда доларів.
Відповідно до звіту Bloomberg від 10 травня, FRA матиме доступ до внутрішніх записів, приміщень і співробітників, щоб надавати уряду оновлену інформацію про діяльність компанії.
Кажуть, що контракт є дуже прибутковим, пропонуючи «постійний потік оплачуваних годин».
Повідомляється, що юридична фірма Sullivan and Cromwell спочатку була першою в черзі на контракт, але попередня робота фірми на конкурентній криптобіржі FTX до її банкрутства призвела до того, що Міністерство юстиції призначило замість неї FRA.
17 лютого Cointelegraph повідомив, що кредитори FTX стверджують, що Sullivan & Cromwell брали активну участь у «шахрайстві FTX Group на багато мільярдів доларів».
«S&C знала про бездіяльність FTX US і FTX Trading Ltd., неправдиву та шахрайську поведінку та незаконне привласнення коштів членів групи», — заявили кредитори в судовій заяві в рамках колективного позову.
Ми попросили @TheJusticeDept і суддю Каплана притягнути до відповідальності співзмовників у винесенні вироку SBF. Салліван і Кромвель були керівниками моніторингу Binance DOJ тепер вибрало Forensic Risk Alliance для моніторингу Binance. Браво кожному клієнту FTX за весь вплив на жертву… pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
— Суніл (Чемпіон кредиторів FTX) (@sunil_trades) 10 травня 2024 р.
Проте, як повідомляється, очікується, що Sullivan & Cromwell буде обрано на окрему п’ятирічну роль моніторингу Binance, представляючи Мережу боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів.
За темою: Binance отримав дозвіл ПФР на повернення в Індію
Це призначення відбулося лише через кілька тижнів після того, як колишній генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао був засуджений до в'язниці.
30 квітня Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення за те, що він не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей на криптовалютній біржі.
Хоча прокуратура спочатку вимагала трирічного тюремного терміну, суддя Джонс вирішив скоротити вирок, стверджуючи, що немає доказів того, що Чжао був безпосередньо поінформований про конкретну незаконну діяльність у Binance.
Журнал: Binance завдає удару WSJ, крипто ETF Гонконгу отримує «еквівалент 50 мільярдів доларів»: Asia Express
