Міністерство юстиції призначило Forensic Risk Alliance зовнішнім спостерігачем Binance після того, як воно визнало себе винним у порушенні правил США щодо відмивання грошей і торгових санкцій.
Згідно з джерелами, які побажали залишитися анонімними через конфіденційність питання, Forensic Risk Alliance (FRA) було обрано замість юридичної фірми Уолл-стріт Sullivan & Cromwell та кількох інших головних претендентів.
Ні міністерство юстиції, ні прес-секретарі Sullivan & Cromwell або FRA не надали негайних коментарів. Призначення монітора було умовою листопадової угоди Binance про визнання провини. Найбільша у світі криптобіржа також погодилася виплатити штрафи в розмірі 4,3 мільярда доларів. Засновник Binance Чанпен Чжао визнав себе винним і погодився піти з посади генерального директора, отримавши чотиримісячний термін ув'язнення 30 квітня.
FRA забезпечить дотримання Binance угоди про визнання провини, надаючи фірмі доступ до внутрішніх записів, об’єктів і співробітників для звітування про діяльність компанії перед урядом. FRA, відоме своїм досвідом у сфері корупції, розслідувань шахрайства та дотримання законодавства, раніше працювало консультантом торгової компанії Gunvor SA зі штаб-квартирою в Женеві під час розгляду справи на суму 660 мільйонів доларів із Міністерством юстиції щодо звинувачень у хабарництві за кордоном.
Вам також може сподобатися: Kraken знову просить відхилити позов SEC, посилаючись на неправильне формулювання
Спочатку Sullivan & Cromwell був лідером на цю роль, але зіткнувся з невдачами через суперечливу роботу для FTX, конкурента Binance. Участь фірми у FTX до її банкрутства в листопаді 2022 року та подальша роль головного зовнішнього радника FTX викликала занепокоєння.
Критики, зокрема ті, хто втратив гроші через крах FTX, стверджували, що Sullivan & Cromwell не змогли виявити шахрайство співзасновника Сема Бенкмана-Фріда. Однак нове керівництво FTX захистило фірму від цих звинувачень і високо оцінило її зусилля з відновлення.
Цього тижня FTX оголосила, що повністю компенсує своїм клієнтам відсотки за будь-які збитки, понесені в результаті банкрутства.
Незважаючи на те, що Sullivan & Cromwell не було обрано зовнішнім спостерігачем, очікується, що Sullivan & Cromwell забезпечить окремий п’ятирічний моніторинг у Binance від імені Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів.
Роль включає виявлення та повідомлення про десятки тисяч підозрілих транзакцій, у ігноруванні яких раніше Міністерство фінансів звинуватило Binance.
Детальніше: Генеральний директор Tether відповів на звинувачення щодо платоспроможності компанії
