Основні висновки
Управління правозастосування (ED) Індії та підрозділ Binance з контролю за фінансовими злочинами (FCC) працювали в успішному партнерстві, щоб розкрити шахрайство E-Nugget, шахрайську цифрову інвестиційну схему, замасковану під ігрову платформу.
Спільна операція призвела до виявлення та заморожування 42 облікових записів цифрових активів, пов’язаних із шахрайством, на загальну суму майже 6 мільйонів доларів США неправомірної вигоди, а також сотень банківських рахунків у результаті ретельного аналізу блокчейну та життєво важливих наземних операцій.
Справа E-Nugget підкреслює цінність пильності та громадської обізнаності, а ED і Binance підкреслюють значну роль, яку відіграють колективна пильність і співпраця в боротьбі з фінансовими злочинами та збереженні цілісності нашого цифрового фінансового майбутнього.
Показовим прикладом успішного державно-приватного партнерства є те, що Управління правозастосування (ED) Індії та підрозділ Binance з контролю за фінансовими злочинами (FCC) спільно ліквідували масштабну операцію з шахрайства, відому як E-Nugget.
Розгадка почалася в 2021 році, коли ED викрила операцію під керівництвом Аміра Хана та його команди злочинців і виявила, що частина незаконно отриманих коштів була інвестована в цифрові активи. У 2022 році ED звернувся до експертів Binance FCC, що призвело до партнерства, яке з того часу принесло значні прориви.
Остерігайтеся золотих самородків
Додаток E-Nugget, замаскований під ігрову платформу, обіцяв користувачам високу віддачу від інвестицій. Пропонуючи серію привабливих ігор, призначених для ставок на реальні гроші, і обіцяючи користувачам значні комісії, програма намалювала картину золотих інвестиційних можливостей. Однак цей фасад швидко розвалився, коли було здійснено інвестиції, і додаток став темним, і інвестори залишилися без можливості повернути свої кошти. Ця тактика наживки та перемикання визнала E-Nugget шахрайством з підручників.
Партнерство ED і Binance, яке діяло після того, як зловмисники успішно заморозили 42 рахунки цифрових активів, пов’язані з шахрайством, зберігаючи кошти на загальну суму майже 6 мільйонів доларів. Співпраця вийшла за межі аналізу блокчейнів і включала життєво важливі наземні операції ED.
Ярек Якубчек, керівник відділу підготовки правоохоронних органів Binance, прокоментував: «Наші спільні зусилля з розслідування були неймовірно корисними. Наш відкритий діалог і єдина відданість привели до відкриттів, яких було б важко зробити незалежно. Для нас велика честь бути партнером ED. , і разом ми зірвали велику фінансову аферу, захистивши незліченну кількість потенційних жертв».
На ранніх стадіях розслідування Нішант Нірадж, помічник директора ED, звернувся до Binance, щоб налагодити тісну співпрацю, яка гарантувала б, що у злочинців не буде можливості втекти. Підтримка Binance, яка включала в себе технічну експертизу, аналіз даних і проактивну допомогу під час наземних операцій, мала вирішальне значення для вирішення справи.
Разом ED і Binance FCC ретельно проаналізували транзакції та відстежили рух коштів у блокчейні, виявивши шаблони та зв’язки між різними гаманцями, які зіграли важливу роль у викритті заплутаної мережі шахраїв.
Агресивний підхід ED також дозволив виявити значну кількість незаконних доходів від шахрайства E-Nugget, включаючи рейди, під час яких було виявлено 1952 SIM-карти, пов’язані з різними банківськими рахунками, а також численні банківські картки та банківські книжки. Було ретельно перевірено майже 2500 банківських рахунків, що призвело до конфіскації приблизно 19 крор рупій (приблизно 2,3 мільйона доларів США) готівкою та заморожування коштів на загальну суму майже 90 крор рупій (приблизно 11 мільйонів доларів США) на 70 рахунках.
Прагнення до спільної безпеки
Binance продовжує підтримувати міжнародні правоохоронні органи в боротьбі з будь-якими формами цифрового фінансового шахрайства. Використовуючи свою технологічну майстерність і досвід розслідувань свого спеціального підрозділу FCC, Binance продовжує співпрацювати з правоохоронними органами, забезпечуючи безпечніше фінансове онлайн-середовище.
Вирішення справи E-Nugget підкреслює важливість пильності, особливо під час зустрічі з платформами, які пропонують, здавалося б, непереборну віддачу. І ED, і Binance закликають громадськість підвищити свою обізнаність про такі шахрайські схеми, щоб відігравати активну роль у боротьбі з фінансовими злочинами. Ця колективна пильність і співпраця є ключовими для захисту цілісності нашої цифрової фінансової системи.
