Останніми роками були часті випадки продажу заморожених карток на біржах, і безпеку зняття коштів роздрібними інвесторами не можна гарантувати.
Однак OTC U також стикається з великими ризиками: не лише заморожуються картки, але й безпосередньо шахраюють деякі з них.
Сьогодні Tianji розкриє вам кілька стратегій позабіржової торгівлі U:
Процедура 1: потрапити на шахрайство, продаючи USDT онлайн
Ця процедура є відносно простою. Xiaobai випадково знаходить когось в Інтернеті та передає U іншій стороні, але інша сторона безпосередньо блокує її.
Ви можете торгувати невеликою кількістю U, але якщо ви торгуєте U на великі суми, інша сторона зникне після прийняття U.
Крім того, після того, як інша сторона отримає ваш U, він скаже, що з вашим U є щось не так. Після переказу його обліковий запис буде підлягати контролю ризиків і його неможливо буде вилучити, вони використовуватимуть різні відмовки, щоб не передавати гроші тобі.
Людська природа не може протистояти спокусі, а також не може протистояти спокусі грошей.
Після обману ви йдете в поліцію і виявляєте, що чат іншої сторони не є справжнім іменем, і ви не знаєте жодної цінної інформації про іншу сторону. Крім того, IG чітко визначає, що операції з віртуальною валютою не захищені це особиста поведінка, на ваш власний ризик.
Ви нічого не можете зробити.
Процедура 2: продаж банківської картки U на платформі порівняльного аналізу було заморожено
Ця рутина полягає в тому, що новачок почув, як хтось розповів, що певна платформа є дуже надійною для переведення в готівку USDT, і вона також може заробляти гроші, використовуючи цеглу та розчин.
Ця платформа, як правило, не має KYC, і її дуже легко перевести в готівку, а ціна дорожча, ніж на біржі. Новачки захоплюються високими цінами і продають U на платформі з біржі, а потім продайте його на цій платформі, щоб заробити різницю.
Насправді такі платформи, як ця, спеціально розроблені, щоб допомогти чорній і сірій індустрії використовувати білі фонди, такі як "Ebipay" і "ULinx", це дві платформи, і кожен, хто продає U на цих платформах, зализує свої рани.
Кожен пенні, який ви отримуєте від продажу U на платформі, є чорними грошима!
Процедура 3: продаж U і пограбування в реальності
Якщо ви продаєте U онлайн, ви боїтеся, що вашу картку заморозять або вас обдурять, тому ви вирішуєте продавати U офлайн.
Ті, хто продає продукти U офлайн, зазвичай є великими продавцями. Зрештою, невеликі кількості продуктів U не варті зустрічі офлайн.
Цей вид офлайн-транзакцій зазвичай передбачає зв’язок із покупцем онлайн, узгодження ціни, призначення зустрічі, а потім особисту зустріч для здійснення трансакцій готівкою або переказом.
Отримавши ваше повідомлення в режимі офлайн, деякі неетичні люди виженуть вас з машини та втечуть. Крім того, людина, яка зустрічає вас особисто, не є людиною, з якою ви спілкувалися в Інтернеті, це просто хлопець, який зустрічає вас після того, як ви передаєте U, інша сторона не переказує гроші.
Ти йдеш до Ма Зай, Ма Зай каже, що ти не передав мені монети. Ви телефонуєте в поліцію, і Ма Зай каже, що його теж обдурили інші.
Однак такі ситуації трапляються рідко. Якщо ви торгуєте офлайн, переконайтеся, що людина, яку ви зустрічаєте, є босом, який переказує ваші гроші, а потім знайдіть відносно безпечне місце для торгівлі.
Насправді офлайн-транзакції є відносно безпечними.
Процедура 4: за мить попався на продажу банківських карток U
Ми завжди можемо знайти в колі друзів, що багато людей там купують і продають товари. Хто вони?
Перший — торгівля капіталом, тому що зараз U використовується для торгівлі капіталом, і багато людей не знають, як купувати та продавати U, тому вони використовують позабіржові транзакції.
Якщо ви продаєте U комусь, хто займається торгівлею капіталом, і як тільки ринок зазнає краху і хтось інший подзвонить у поліцію, вони скажуть, що вони дали вам гроші, і підозрюють, що ви та оператор торгівлі капіталом належите до однієї групи; Поліція заморозить вашу банківську картку або, у серйозних випадках, прийде безпосередньо до вас.
Є ще один тип, який спеціалізується на допомозі чорним і сірим індустріям заробляти гроші. Цей тип позабіржових торговців валютою часто публікує оголошення про купівлю та продаж у Moments і соціальних колах, і ціни також дуже високі.
Такий торговець валютою заробляє різницю в ціні, збираючи U, і прибуток Tianji був подібним торговцем валютою день, продаючи U. Десятки тисяч.
Якщо ви продаєте U такій людині протягом тривалого часу, то ви просто чекаєте, щоб вас спіймали.
