Насправді картки були заморожені не лише в індустрії блокчейнів, але й у зовнішньоторговельній індустрії дуже серйозне явище колективних заморожених карток. І індустрія блокчейну, і індустрія зовнішньої торгівлі мають спільну характерну рису — глобальний автоматичний потік коштів, і зручність цього глобального потоку коштів стала мішенню злочинців. Виходячи з двох наведених вище відомостей, причина, чому багато галузей побачать масштабну хвилю заморожених карток цього року, пов’язана з інтенсивним придушенням незаконної діяльності в країні, такої як азартні ігри, телекомунікаційне шахрайство, картки про вбивство свиней, інтернет-порнографія, фінансових пірамід і фондових дисків цього року. Після того, як ці чорні продукти завершать відмивання грошей через позабіржові транзакції криптовалюти, на банківські картки звичайних інвесторів можуть надходити чорні гроші, що призведе до пасивного злому. Наразі чорні продукти, пов’язані з цифровими активами, в основному включають телекомунікаційне шахрайство, мережеве вимагання, хакерські атаки, фальшиві інвестиційні платформи, азартні ігри тощо. Так що видно. У валютному колі заморожені картки здебільшого заморожуються через те, що при знятті грошей на рахунок надходили чорні гроші.

То чи моя банківська картка буде заморожена, коли я купую монети? Відповідь, ймовірно, так. По-перше, ми повинні розуміти, що коли гроші перераховуються в банк, банк не має можливості визначити, чи є з грошима щось не так, лише деякі відділи мають право заморозити рахунок. Тож як начальство судить, чи є проблеми з грошима? Якщо шахрайська група викрадає гроші у жертви А, вона негайно перераховує гроші на банківський рахунок шахрайської групи, а потім переказує кошти іншій особі Б через банківський переказ. Шахрайські гроші будуть забрані торгувати за допомогою сентиментальної транзакції C, такої як біткойн, тоді вони можуть втекти з біткойном. Через багаторазові передачі гроші потрапляли на спеціально очищений шахраями банківський рахунок. Після того, як потерпілий викликав поліцію, коли начальство відстежило потік коштів, вони виявили ланцюжок капіталу грошей, тоді банківський рахунок шахрайської групи, яка отримала гроші, буде заморожено рахунком B, який відповідає за. бандит. Його також буде заморожено, а потім відстеження продовжиться. Якщо на банківський рахунок третьої сторони C надходять гроші, викрадені шахрайською групою, тоді рахунок третьої сторони C також буде підозрюватися як канал підпорядкованого рахунка шахрайської банди, і тому буде заморожено. #冻卡

Таким же чином, банківський рахунок покупця валюти, який здійснює грошові операції з банківським рахунком третьої сторони C, також буде заблоковано під час отримання грошей. Але такі речі, як шахрайство бермудських банд, обманюють USDT, а потім переводять ошуканий USDT на певну адресу гаманця. Usdt не існує в компанії, що займається розробкою гаманців, і не існує на мобільних пристроях. Наступний метод насправді дуже схожий на метод, який використовують хакери для передачі вхідних цифрових активів після атаки на біржу. Після того, як хакер збанкрутує, він спочатку переведе деякі цифрові активи на іншу адресу, а потім прикинеться покупцем. Після торгівлі з продавцями на децентралізованих біржах, намагаючись уникнути відстеження, активи знову збираються разом, а потім вводяться в адресу біржі або гаманця.

Отже, що вам робити, якщо ви, на жаль, застрягли? Спочатку потрібно визначити причину заморожування картки. Заморожування банківських карток зазвичай поділяється на два типи: один – це блокування банків, а інший – судове. Коли ваша банківська картка заморожена, ви можете отримати текстове повідомлення про те, що вона заморожена, або ви можете отримати нагадування про те, що вона заморожена, коли ви входите в онлайн-банкінг. Деякі банківські картки нагадують вам про те, що ви заморожені переказувати гроші. Після заморожування вам потрібно зателефонувати в банк, щоб підтвердити причину заморожування картки. Багато банків також вимагають звернутися до банку, де відкривається рахунок, щоб дізнатися про причину заморожування банківської картки. Взагалі кажучи, якщо банк заморозив, це несерйозно, можливо, деякі ваші ненормальні дії призвели до контролю ризиків банку, як-от надзвичайно великі транзакції, часті транзакції тощо. Така проблема заморожування є. не Загалом, він лише заморожує деякі операції онлайн-банкінгу, але бізнес на касі не має значення. Ви можете розморозити його, надавши сертифікат транзакції для зв'язку. Другий вид заморожування – це судове заморожування, швидше за все, через те, що ви отримали кошти від шахрайства, або ви пасивно брали участь у ланцюжку відмивання грошей. судовий департамент базуватиметься на телекомунікаційному шахрайстві Потік коштів заморожує всі відповідні банківські картки.

Для іншого прикладу, якщо гроші проходять через п'ять банківських карток, то всі п'ять банківських карток будуть залучені. При заморожуванні зазвичай починається з трьох днів, якщо він не розморожується протягом півроку, він може продовжувати заморожуватися. Люди навколо мене стикалися із заморожуванням місцевою поліцією, як-от поліцією Шанхаю, громадською безпекою Чунціна, громадською безпекою Шицзячжуану тощо. У цьому випадку боротися з цим складніше, і є висока ймовірність. що це буде залежати від ситуації, якщо вам пощастить, воно розморозиться за три дні.

Отже, як боротися із заморожуванням банківських карт? Перш за все, вам потрібно зв'язатися з банком і запитати, де була заморожена ваша банківська картка. Наприклад, Бюро громадської безпеки міста Чунцин заморозило вашу картку, а потім уважно повідомте про це вашу картку. Поліція іноді вимагає від вас особисто пояснити ситуацію, і вам потрібно мати при собі посвідчення особи, підтвердження останніх транзакцій, роздруковану виписку з банківської картки, видану замороженою банківською карткою, та іншу інформацію. По-друге, якщо це довгострокове заморожування, ви можете знайти спосіб подати заявку на розморожування незалученої суми. Якщо у вас є 50 000 юанів на вашій банківській картці, а 20 000 юанів — це "чорні гроші", ви можете подати заявку на розморожування. залишилися 30 000 юанів, а гроші, що залишилися. Заморозити можна лише після завершення справи. Але я хочу пояснити тут, що коли я побачив, що на рахунок надходять чорні гроші, якщо я заздалегідь зв’яжуся з відповідними органами громадської безпеки, щоб пояснити ситуацію, в принципі немає жодних проблем. Якщо орган громадської безпеки вимагає від вас надати відповідні довідки та співпрацювати зі слідством, я особисто пропоную, якщо така ситуація трапиться, ви повинні звернутися лише до правоохоронних органів у розвинутих регіонах для пояснення та розгляду деяких нерозвинених правоохоронних органів бути обережнішим, чи не так? Після того, як обліковий запис буде заморожено, шлях до розморожування може зайняти від трьох до п’яти днів, тому нам все ще доведеться багато працювати над захистом від замерзання.

Я підсумував деякі практичні методи та методи антифризу на ринку. Ви можете звернутися до них відповідно до вашої ситуації. #BTC

По-перше, він присвячений спеціальним карткам. Як правило, ваша картка не буде заморожена відразу після того, як ви покинете Пекін. Часто потрібно кілька годин, тижнів або навіть місяців, перш ніж ви дізнаєтеся, що вашу картку заморожено. Тому картку для зняття грошей не можна використовувати як загальновживану картку життя, зарплатну картку, картку акцій тощо. Картки, задіяні в бізнесі валютного кола, повинні бути присвячені спеціальним карткам. Крім того, перед тим, як зняти гроші з картки за участю валютного кола, потрібно спробувати перевести один юань на Alipay, щоб перевірити, чи не заморожені вони, а потім знімати гроші. Тому що дійсно багато необережних друзів, які все одно перераховують гроші на заморожену картку, не знаючи, що картку заморожено.

По-друге, при проведенні дрібних транзакцій намагайтеся не вибирати банківську картку для дрібних платежів таким способом, тому що Alipay сам буде відсіювати кошти, що може знизити багато ризиків.

По-третє, ви повинні вибрати відносно безпечну торгову платформу під час позабіржової торгівлі. Це значно зменшить можливість використання пасивних карток, мінімізує кількість позабіржових транзакцій і не робіть цього, якщо це неможливо зробити.

По-четверте, охолодіть гарячі гроші. Найкращий спосіб охолонути – переказати гроші від останніх транзакцій на інші фінансові ринки. Наприклад, залишити гроші у фонді на кілька днів, або залишити їх на фондовому ринку на кілька днів, або безпосередньо. зворотного викупу, як правило, безпечніше переказати в місцевий банк, наприклад Jinzhou Bank і Tieling Bank, які є лише місцевими банками. У цих відносно нерозвинутих районах важко завершити процедуру заморожування. Поліція повинна звернутися до місцевого банку, щоб зв’язатися з замороженими, враховуючи, що вихідна сума для деяких друзів у валюті не така дорога, як авіаквитки поліція не піде вас заморожувати.

По-п'яте, зняти готівку з банківської карти, а потім перевести на іншу банківську картку, якщо дозволяють умови, ви можете зняти гроші після їх отримання, а потім перевести їх на іншу банківську картку , перерахувати на банківську картку батьків або дружини.

По-шосте, вибирайте продавців, сертифікованих платформою. Телекомунікаційні шахраї купують і продають USDT за високими цінами, як правило, з новими обліковими записами та невеликою кількістю транзакцій. Однак сертифіковані облікові записи не є повністю захищеними від вітру, оскільки першим вибором шахраїв є Blue Shield, який також є сертифікованою транзакцією, і сума транзакції є більшою. і швидше. Тож можна лише сказати, що ви можете бути далі від потоку коштів від шахраїв, про що ви говорите, це не перші, вживані чорні гроші, які дуже швидко розморозяться.

По-сьоме, проміжний антифриз майже на 100% захищений від замерзання. Повага і дотримання закону - це царський шлях, не робіть цього. Рішення, щоб запобігти заморожуванню «чорних» грошей, коли ви часто знімаєте невеликі чи великі кошти, полягає в тому, щоб спочатку використовувати кредитну картку для щоденного споживання, а потім повернути її, щойно гроші надійдуть, без використання кредитної картки. По-друге, спочатку запозичувати фінансові інструменти на звичайну картку, а потім грошима з валютного кола повертати кредит. По-третє, ви також можете використовувати червоні конверти Alipay для надсилання червоних конвертів на акаунти своїх родичів. Пам’ятайте, що пароль має бути складнішим. У наведеному вище матеріалі в основному повторюються всі методи, які я можу придумати, щоб запобігти маніпуляціям з картками. Однак зараз ринок биків, тож вам не потрібно надто турбуватися про зняття заморожених карток, оскільки на ринку биків більше коштів. Вийти на ринок буде менше.

З цього року у валютному колі було чотири-п’ять карткових шахрайств, і для частої появи заморожених карт є причина. Я відчуваю, що оскільки цифрова валюта центрального банку ось-ось буде запущена, щоб запобігти деяким злочинцям, особливо нескінченним шахраям у валютному колі від шахраїв, які використовують назву dcep для шахрайства віртуальних валют, ми повинні суворо виправити хаос у різні ринки цифрових валют. Від піти. В інтерв’ю Focus у листопаді цього року було зазначено, що блокчейн-хаос почав виникати, і виправлення блокчейну вже почалося. Деякі люди можуть помітити, що порівняно з частотою випадків розкриття шахрайства з віртуальною валютою в останні роки, з минулого року до теперішнього часу, частота новин про розкриття випадків шахрайства з віртуальною валютою по всій країні значно зросла зрозуміти неявний сенс, і нарешті, я сподіваюся, що всі не будуть заблоковані при виведенні грошей.

Ця стаття закінчується тут, якщо вона буде корисною для вас, я сподіваюся переслати її друзям, які цього потребують. Інвестиції ризиковані, я бажаю вам усім успіху в цьому році, до побачення. #Binance