Binance знаходиться під розслідуванням місцевої влади за «незаконне» надання послуг цифрових активів і «акти відмивання грошей при обтяжуючих обставинах», підтвердила CoinDesk прокуратура Парижа.
Звинувачення проти Binance від французької прокуратури «стосуються, з одного боку, актів незаконного здійснення» роботи в якості постачальника послуг цифрових активів і «актів відмивання грошей при обтяжуючих обставинах, конкуренції з операціями з інвестицій, приховування, конвертації, які здійснюються останніми». злочинцями, які принесли прибуток», — повідомили в прокуратурі Парижа, що CoinDesk зареєстрований як постачальник послуг цифрових активів у французькому фінансовому регуляторі.
Binance, яка зіткнулася з позовом від Комісії з цінних паперів і бірж США через неможливість реєстрації як торгової платформи та продаж незареєстрованих цінних паперів, підозрюється в агітації французьких клієнтів через свій місцевий підрозділ поза межами правової бази до 2022 року, повідомляє видання Le. Monde повідомляв раніше в п'ятницю.
Прокурор Парижа підтвердив CoinDesk, що розслідування щодо Binance, проведене спеціалізованою міжрегіональною юрисдикцією Парижа (JIRS), призвело до направлення до SEJF, підрозділу уряду по боротьбі з фінансовими злочинами, у лютому 2022 року.
"Документальні та комп'ютерні елементи, зібрані під час обшуку, тепер повинні будуть бути предметом поглибленого вивчення", - сказав прокурор Парижа.
Ця новина з’явилася, коли Binance оголосила про вихід з Нідерландів після того, як не змогла отримати ліцензію, яка підтверджує, що компанія відповідає вимогам країни щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
CoinDesk звернувся до Binance за коментарем.
Докладніше: Binance йде з Нідерландів після того, як не вдалося отримати ліцензію
Джек Шиклер зробив свій внесок у звіт.
