Що таке біткойн-кити?

Біткойн-кити — це люди або організації, які мають значні пакети біткойнів (BTC), які здатні впливати на ринок за допомогою своєї тактики торгівлі.

Термін «біткойн-кит» у розмовній мові використовується для позначення власника зі значною часткою в порівнянні з меншими учасниками, яких на ринку часто називають «дрібнішою рибою». Власником гаманця або кластера гаманців, контрольованих однією організацією, може бути окрема особа або група, яка об’єднує кошти для здійснення великих інвестицій.

Їхні величезні володіння були накопичені шляхом майнінгу, ранніх інвестицій та іншими методами. Кити мають доступ до значних біткойн-холдингів, що дає їм можливість маніпулювати ринком, купуючи або продаючи значні активи, що призводить до коливань цін. Велика кількість китів і надзвичайна волатильність часто пов’язують у сфері криптовалют.

Скільки грошей робить власника криптовалюти біткойн-китом?

Особа чи організація вважаються «китом біткойнів», якщо вони володіють значною кількістю біткойнів; однак поріг для цієї класифікації не встановлено. Загальновизнаний показник для того, щоб вважатися біткойн-китом, становить 1000 BTC. Цей поріг зазвичай вказують аналітичні фірми криптовалют, такі як Glassnode, під час ідентифікації мережевих об’єктів (кластерів адрес) із мінімум 1000 біткойнів.

Станом на березень 2024 року розподіл власності на біткойн є дуже концентрованим. Лише три біткойн-адреси містять від 100 000 до 1 мільйона BTC, що становить 577 502 BTC. Наступні 108 найбільших власників володіють сукупно 2 437 765 BTC, з індивідуальними холдингами від 10 000 до 100 000 BTC. Разом на ці 111 найбагатших адрес припадає приблизно 15,34% загальної пропозиції біткойнів.

Чому біткойн-кити впливають на ринок?

Кити мають значний вплив на динаміку його ринку. Їхні величезні холдинги дають їм можливість впливати на попит і пропозицію біткойнів, викликаючи коливання цін під час своїх угод. Коли кити збільшують свій запас біткойнів, ціни, як правило, стрімко зростають, тоді як розпродаж частини їхніх активів може призвести до падіння.

Тримаючи значні обсяги криптовалют, криптокити можуть створювати дефіцит, підвищуючи попит і вартість. Великі транзакції китів можуть викликати значні зміни цін, керуючи діями інших трейдерів.

Ці кити часто діють на очах громадськості, а їхні гаманці відстежує ширша торгова спільнота. Як наслідок, їхні торгові рішення або очікувані кроки можуть спровокувати значні зміни цін, коли трейдери наслідуватимуть їхній приклад.

Деякі біткойн-кити обирають позабіржову (OTC) криптовалютну торгівлю, щоб мінімізувати свій вплив на ціни, тоді як інші використовують біржі для маніпулювання ринками, сигналізуючи про великі покупки чи продажі.

Які торгові стратегії використовують біткойн-кити?

Криптовалютні кити відрізняються від звичайних інвесторів тим, що вони довгостроково дивляться на ринок криптовалют і часто використовують передові інвестиційні тактики.

Маніпулювання ринком

Великі біткойн-гравці час від часу беруть участь у схемах «накачування та скидання», які передбачають купівлю великої кількості біткойнів за один раз, щоб підвищити його ціну, а потім продаж із прибутком, залишаючи інших інвесторів у збитках.

Крім того, вони можуть запускати чутки в соціальних мережах, щоб підвищити інтерес і підняти ціну, щоб залучити дрібних інвесторів. Зрештою біткойн-кити продаються, що спричиняє падіння ціни та збитки для дрібних інвесторів.

Накопичення

Кити можуть поступово накопичувати біткоіни, роблячи прораховані покупки за низькими цінами або під час спаду ринку. З часом вони збільшують свої авуари в біткойнах, користуючись можливістю купувати великі обсяги біткойнів за вигідними цінами.

Довгострокове тримання

Тримаючи біткойн протягом тривалого періоду часу, кити можуть захистити себе від інфляції або отримати прибуток від можливого довгострокового зростання вартості біткойна.

диверсифікація

Крім біткойнів, деякі кити диверсифікують свої криптовалютні авуари, інвестуючи в інші цифрові активи, щоб розподілити ризик і потенційно отримати прибуток від різних сфер криптовалютного ринку.

Коротке і довге полювання

Коли біткойн-кити передбачають падіння ціни, вони можуть використовувати короткострокові стратегії, щоб продати величезну кількість криптовалюти, відлякуючи менших інвесторів і ще більше знижуючи ринок.

І навпаки, вони можуть використовувати довгострокові стратегії шляхом стратегічного придбання біткойна з часом, що створить позитивний імпульс і заохотить менших інвесторів приєднатися до ринку, таким чином підвищуючи ціну.

Полювання на стоп-лосс

Полювання на стоп-лосс включає в себе навмисне маніпулювання ціною біткойна для ініціювання стоп-лосс-ордерів інших трейдерів, що дозволяє китам купувати за зниженими цінами до відскоку ринку.

Як розпізнати біткойн-кита

Кити часто таємно переміщують кошти, використовуючи інноваційні методи, щоб приховати свою особу та суму грошей, якою вони володіють. Тим не менш, прозорість блокчейну і різних платформ Whale Alert дозволяє ідентифікувати цих китів. Однак їх виявлення вимагає глибокого дослідження блокчейну та ретельного моніторингу, що називається аналізом у ланцюзі.

Ось кілька способів помітити біткойн-кита, який пропливає десь поблизу.

Пошук великих угод

Щоб отримати цінну інформацію та прийняти обґрунтовані інвестиційні рішення, трейдери та інвестори можуть уважно стежити за діями великих власників біткойнів — процес, який називають «спостереженням за китами».

Великі угоди, які здійснюються китами, часто спричиняють різке падіння або підвищення ціни. Коли велика кількість криптовалюти переміщується, це часто відбувається через передачу цих китів між гаманцями чи біржами. Публічна книга біткойнів може допомогти отримати доступ до всіх китових транзакцій і визначити великі суми біткойнів, які переміщуються.