Цього тижня Сем Бенкман-Фрід дізнається, чи йому загрожують десятиліття в'язниці. Суддя Льюїс Каплан збирається засудити його за минулорічний вирок за двома звинуваченнями в шахрайстві та п’ятьма звинуваченнями в змові, пов’язаних із роботою та крахом FTX.

Звіт про розслідування, складений офіцером пробації, рекомендує засудити до 100 років позбавлення волі. Адвокати Бенкмана-Фріда запропонували від 63 до 78 місяців. Міністерство юстиції вимагало від 40 до 50 років, пропозицію, яку захист назвав "тривожною" та "середньовічної".

Бенкмен-Фрід навряд чи загрожуватиме приблизно 50 років, не кажучи вже про століття ув’язнення. Юристи, з якими я розмовляв перед початком суду, припускали, що він може провести у в’язниці близько двох десятиліть, якщо його засудять. Інші юристи, з якими я спілкувався минулого тижня, частково погодилися з цією оцінкою, сказавши, що 20-25 років здається ймовірним.

І, звісно, ​​Бенкман-Фрід і його команда майже напевно оскаржать «обвинувальний» вердикт десятка присяжних, винесений майже п’ять місяців тому.

Ви читаєте The SBF Trial, інформаційний бюлетень CoinDesk, що надає вам щоденну інформацію із зали суду, де Сем Бенкман-Фрід намагатиметься не потрапити у в’язницю. Хочете отримати його безпосередньо? Зареєструйтеся тут.

У звіті про присутність, який був складений офіцером пробації, коротко викладено історію Бенкмана-Фріда, справу та те, як факти справи вписуються в інструкції щодо винесення вироку.

Загалом кажучи, у вироку судді Каплан необхідно враховувати так звані 3553 фактори. Це включатиме історію обвинуваченого, походження, виховання, освіту, фізичний і психічний стан, факти справи, будь-яку шкоду потенційним жертвам і те, яке повідомлення вирок може надіслати іншим особам, які, можливо, розглядають або мають потенціал скоювати подібні злочини, сказав Девід Вайнштейн, партнер Jones Walker.

Історія цього обвинуваченого включає будь-яку судимість (або її відсутність), будь-яку благодійну роботу, яку вони могли здійснювати, якщо вони зазнавали жорстокого поводження або були змушені робити щось, якщо у них є «незвичайна сімейна ситуація», яка може призвести до вчинення ними злочинів, тощо фонові фактори, сказала Тама Кудман, партнер Kudman Trachten Aloe Posner.

Крім доповіді про присутність і доводів обвинувачення та захисту, суддя може взяти до уваги характер і показання потерпілого, надані сторонами.

Звіт про присутність

Згідно з поданням захисту минулого місяця, у самому звіті про презентацію, який не є публічним документом, рекомендовано 100 років. Він надає судді історію Бенкмана-Фріда – виховання та подробиці минулого, згадані вище – разом із розрахунком цифри.

Однак, як сказав Кудман CoinDesk, ця цифра базується виключно на рекомендаціях консалтингу.

«Це був механічний калькулятор, а не те, що пробація обов’язково говорить: «Ми вважаємо, що ви повинні засудити його до 100 років», — сказала вона. «Те, що говорить пробація, полягає в тому, що «у консультаційних рекомендаціях це висновок, це числові розрахунки».

Однак захист стверджує, що розрахунок є неправильним, вказуючи на відсутність фактичних збитків потерпілих на основі оцінки банкрутства FTX, що кредитори можуть бути повними або майже повними. Прокуратура, м’яко кажучи, заперечує цю характеристику, вказуючи на кредиторів FTX, які чекають фактичного повернення будь-якої своєї власності. Ці кредитори надіслали десятки і десятки листів, у яких говорилося, що вони зазнали труднощів, оскільки не могли отримати доступ до своїх коштів протягом останніх півтора року.

Мартін Ауербах, радник Вітерса Бергмана, сказав, що суддя вже має враження про справу з перших рук, вислухавши свідчення всіх свідків під час судового розгляду.

«Він прочитає всі різні заяви про вплив і всі листи на підтримку та зробить висновок, де вони вписуються в ландшафт того, як він оцінює підсудного, як він оцінює правопорушення», — сказав він. «Найбільш прийнятним вироком він вважає досягнення трьох цілей вироку, а саме: покарання, яке відповідає як злочину, так і підсудному; загальне стримування, щоб інші люди розуміли, що вони не повинні робити нічого подібного в майбутнє; і конкретне стримування, щоб переконатися, що підсудний не повторить злочини, за які його було засуджено, або щось подібне", - додав Ауербах.

За словами Ауербаха, суддя Каплан може також визначити, чи Бенкман-Фрід виявив розкаяння або чи визнав відповідальність за злочини, за які його засудили, і зважити це у своєму рішенні про вирок.

Іншим фактором може бути те, «чи вважає суддя, що [Бенкман-Фрід] давав свідчення правдиво», сказав він. «З мого досвіду ніхто не любить відчувати, що хтось увійшов у його простір і збрехав, і якщо суддя прийде до висновку, що це сталося, це має важити в рівнянні».

Міністерство юстиції стверджувало про «неправдиві свідчення» у своїй заяві про вирок, намагаючись стверджувати, що Бенкман-Фрід не був повністю правдивим, коли давав свідчення на свій захист у жовтні минулого року.

За словами Вайнштейна та Кудмана, прокурори часто заявлятимуть, що свідчення обвинуваченого були неправдивими, якщо вони стверджували, що вони не винні, але врешті-решт їх визнали винними.

Методичні питання

Ауербах і Кудман також відзначили, що інструкції щодо призначення покарання, які більше не є обов’язковими, можуть швидко збільшити тривалість покарання через те, як вони розроблені.

Керівні принципи можуть спотворити вирок "у спосіб, який не обов'язково відповідає тяжкості та характеру правопорушення", сказав Ауербах.

Вони також не враховують відмінностей у намірах. Якщо один відповідач привласнює кошти своїх клієнтів, а інший просто намагається інвестувати ці кошти для своїх клієнтів і втрачає готівку, інструкції розглядають їх однаково, навіть якщо основні наміри інші.

«По правді кажучи, але для крипто-зими, можливо, FTX пройшов би через важкі моменти, і ніхто не був би розумнішим», — зазначив він.

Кудман також сказав, що враховуючи волатильність криптовалют, вартість жертв може коливатися досить швидко.

"Ці якісні відмінності важливі", - сказала вона. «Їх приховують ці суми збитків».

Вона також зазначила, що керівні принципи були прийняті десятиліття тому, тоді як інфляція та інші фактори підвищили цінності, викинуті під час випадків шахрайства за останні кілька років.

Зовнішні заяви

Як захист, так і обвинувачення надали низку листів на підтвердження своїх аргументів. Захист подав кілька листів від друзів і родини Бенкмана-Фріда, в яких підтверджується його характер, щоб стверджувати, що він може стати продуктивним членом суспільства після звільнення після короткого перебування у в'язниці.

Прокуратура, з іншого боку, подала листи від кредиторів FTX, які писали про втрату своїх заощаджень і необхідність перепланувати частину свого життя, пов’язану зі своїми втратами – прямо протиставляючи наратив захисту про те, що втрат не було. Команда захисту Бенкмана-Фріда подала кілька додаткових листів у вівторок. Цей останній залп надійшов від матері кредитора FTX, а також кількох людей, які сказали, що у Бенкмана-Фріда можуть бути «якісь нетипові неврологічні процеси», спираючись на неодноразові заяви про те, що він демонстрував ознаки аутизму. Крім того, він веган (про це вже говорилося в попередніх листах).

«У січні 2024 року з моїм сином зв’язалася організація, яка контролює виплату коштів клієнтів FTX… надія на те, що кошти клієнтів будуть певною мірою відшкодовані, пом’якшує тяжкість провини Сема, і мені здається, що тривалість його покарання повинна відобразити цей факт», — йдеться в листі, підписаному особою, яка назвала себе матір’ю кредитора FTX.

Коли суддя Льюїс Каплан прийме рішення наприкінці слухання в четвер, він зважить такі листи разом із десятками інших повідомлень у рамках свого обчислення. Хоча суддя може дозволити заяви від Bankman-Fried, кредиторів FTX або інших під час слухання, він може базувати основну частину свого рішення на наявних письмових документах.

«Існує напруга між бажаннями жертв, щоб люди були покарані, і тим, що загрожує підсудному, і як суспільство ми повинні запитати, на що, на нашу думку, слід зробити акцент? Завжди існує баланс між покаранням і реабілітацією. і визначення всіх проблем, які ми намагаємося збалансувати", - сказав Кудман.

— Ніхілеш Де

Що ми очікуємо

Ласкаво просимо до випуску обмеженого тиражу цього бюлетеня. Ми будемо тут до кінця цього тижня для винесення вироку.

Завтра ми повертаємось до суду на слухання щодо винесення вироку. Адвокати, з якими я спілкувався, оцінюють, що слухання можуть тривати лише годину або зайняти більшу частину дня, тож хтозна, чи довго ми будемо там. Залежно від того, як суддя Каплан вирішить підійти до слухання, ми можемо почути від клієнтів FTX, друзів і членів родини Бенкмана-Фріда або самого чоловіка.

Ми будемо надавати регулярні оновлення на CoinDesk.

— Ніхілеш Де