Банду з 8 осіб, яка займалася відмиванням грошей, заарештували в Шоугуані, Вейфан, за відмивання понад 9 мільйонів у віртуальній валюті (з CoinsRadar.net):

Щоб заробити гроші, вони зосередилися на віртуальній валюті USDT і заробили різницю в ціні, купуючи дешево і продаваючи дорого. За півтора місяці сума перевищила 9 мільйонів юанів. Кілька днів тому Бюро громадської безпеки міста Вейфан Шоугуан успішно розкрило справу про відмивання грошей і заарештувало 8 підозрюваних, додавши ще одну перемогу в боротьбі зі злочинами, пов’язаними з відмиванням грошей. «Двоє людей пішли в банк, щоб зняти більше 170 000 юанів, але вони не пояснили чітко та ухильно мету зняття грошей, і їхня поведінка була дуже підозрілою». Центр по боротьбі з шахрайством муніципального Бюро громадської безпеки Шоугуан отримав повідомлення співробітнику банку. Співробітники банку сказали, що після відмови зняти гроші для особи, яка знімає кошти згідно з відповідними правилами, двоє людей висловили заперечення на місці з зарозумілим ставленням. На основі отриманої інформації поліція Центру боротьби з шахрайством встановила, що банківська картка, яка використовувалася для зняття готівки, була підозрюваною в телекомунікаційному шахрайстві. Поліція, яка займалася справою, негайно виїхала на місце події та затримала підозрюваних Ланга та Гу яких підозрювали у сприянні злочинній діяльності інформаційної мережі. За словами пана Хенга, деякий час тому друг познайомив його з прибутковим бізнесом. Вам потрібно лише надати банківську картку, і ви зможете заробляти гроші, купуючи дешево та продаючи віртуальну валюту дорого. Незважаючи на те, що він сумнівався, чи зможе заробити гроші, не докладаючи наполегливої ​​праці, нероба все ж спокусилася і надала номер своєї банківської картки, щоб «вести бізнес і заробляти гроші» зі своїми друзями. 11 грудня 2023 року хтось повідомив йому, що на банківську картку на його ім’я перераховано суму понад 170 000 юанів, і попросив його зняти її. Отже, Янь у супроводі Гу пішов у банк, щоб зняти гроші, але несподівано його виявили співробітники банку. Після прибуття до справи пан Лінь зізнався у фактах свого злочину, сказавши, що йому не слід було прислухатися до слів своїх друзів заради дрібної вигоди, і тепер він шкодує про це. Згодом, грунтуючись на різних розслідуваннях, поліція виявила, що в Шоугуані існувала банда з восьми осіб, яка займалася відмиванням грошей, яку очолювали Лунь і Лі, кістяк яких становили Гу і Ланг, і членів банди було заарештовано одним махом.

Після допиту було встановлено, що банда використовувала закордонне зашифроване програмне забезпечення для чату під назвою «Паперовий літачок», щоб зв’язуватися з іноземними господарями, і використовувала їхні банківські картки, щоб допомагати людям отримувати та знімати кошти, залучені до незаконних злочинів, таких як телекомунікації та мережеве шахрайство, а потім проходив через каси банків. Знімав готівку через банкомати та іншими способами, купував віртуальну валюту USDT в автономному режимі, переказував віртуальну валюту хосту та досягав мети отримання незаконної вигоди шляхом купівлі за низькою ціною та продажу за дорогою. Його підозрюють у сприянні інформаційній мережі злочинної діяльності та приховування злочинних доходів.Після розслідування протягом півтора місяців банда з восьми осіб подала заявки на отримання 17 банківських карток і здійснила понад 50 зняття через великі банки в Шоугуані, використовуючи суму понад 9 мільйонів юанів і прибуток понад 200 000 юанів. Наразі до всіх восьми осіб застосовано заходи кримінального примусу, у справі триває досудове розслідування. Відомо, що у 2021 році Народний банк Китаю випустив «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиками спекуляцій у транзакціях віртуальної валюти». У повідомленні йдеться, що віртуальні валюти не мають такого ж правового статусу, як законний платіжний засіб. Віртуальні валюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Tether тощо, мають основні характеристики, які випускаються немонетарними органами, використовують технологію шифрування та розподілені облікові записи або подібні технології, і існують у цифровій формі, вони не є законними та не повинні і не можуть використовуватися як валюта на ринку. Використовуватися в обігу. Shouguang Public Security нагадує громадськості, що будь-яка транзакція з віртуальною валютою є незаконною та не захищена законом підозрюється у злочині. Громадян просять дотримуватись закону та утримуватися від транзакцій з віртуальною валютою. Водночас купівля, продаж, оренда, надання в борг банківських карток, телефонних карток та інших особистих рахунків з розрахунками підозрюються у сприянні злочинній діяльності інформаційної мережі. і сторонні платіжні платформи, такі як WeChat і Alipay. Купуйте, продавайте або здавайте в оренду облікові записи іншим особам, інакше ви зіткнетеся з серйозними наслідками. Якщо ви виявили, що хтось продає або позичає вашу банківську картку, своєчасно повідомляйте про це в органи громадської безпеки.