Автор: Ненсі, PANews
«Експерти» Нью-Йоркської фондової біржі та «букмекери» Гонконгської фондової біржі та маркет-мейкери визнані важливими постачальниками ліквідності на ринку та мають значний вплив на ринкові ціни, особливо в сфері шифрування, яке вони контролюють «виробництво» альткойнів. Нещодавно регулюючі органи США об’єдналися, щоб зловити Gotbit та інших маркет-мейкерів за допомогою фішингових методів правоохоронних органів і висунули звинувачення в маніпулюванні ринком і шахрайстві. Це також перший подібний випадок.
Кільком маркет-мейкерам і співробітникам висунули звинувачення, а також вилучили понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті
9 жовтня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Міністерство юстиції (DOJ) оголосили про спільні звинувачення проти вісімнадцяти фізичних і юридичних осіб у великомасштабному шахрайстві та маніпуляціях на криптовалютному ринку. , зокрема Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Globa та Saitama тощо.
Судові документи показують, що ці установи таємно надавали послуги миттєвої торгівлі криптопроектам, перебільшуючи обсяги торгів, щоб створити ілюзію активної торгівлі для залучення інвесторів, таким чином продаючи токени за завищеними цінами. Найбільшою маніпуляційною установою є Сайтама, ринкова вартість якої колись досягла мільярдів доларів.
Серед них Gotbit є маркет-мейкером, який активно бере участь у створенні ринку MEME, включаючи BONK, ANALOS, DUKO, PENG і SOLAMA тощо. Однак, завдяки численним проектам співпраці RUG, Gotbit також має. був допитаний. Насправді, засновник Gotbit Олексій Андрюнін одного разу заявив в інтерв’ю Coindesk, що платформа використовувала маніпулювання ринком як засіб до існування, і описав, як вона розробила код для торгівлі, щоб штучно збільшити обсяг криптовалютної торгівлі та уникнути виявлення. У звіті Андрюнін стверджував, що служба маркет-мейкерства Gotbit може довести «обсяг торгів» токена до рівня, достатнього для розміщення на CoinMarketCap і навіть для рейтингу між 300 і 500. Однак Андрюнін також визнав, що «бізнес Gotbit не зареєстрований ні в одній юрисдикції і не є цілком етичним. Те, що ми робимо зараз, буде вважатися фінансовим злочином». Йому висунули звинувачення у змові з метою маніпулювання ринком, шахрайстві та змові з метою відмивання грошей.
ZM Quant стверджує, що є торговим роботом, який може «створювати обсяг торгів» і надає послуги маніпулювання ринком Saitama та NexFundAI. Документи звинувачення показують, що З. М. Куант обговорював ці незаконні послуги з клієнтами через повідомлення Telegram і відеоконференції, наприклад, як торгувати «можливо, десять або двадцять разів на хвилину», щоб збільшити обсяг торгів і підняти ціни, і як використовувати кілька торгових гаманців. Щоб транзакції не були занадто фальшивими.
CLS також були звинувачені в шахрайстві з електронною поштою та змові з метою маніпулювання ринком і шахрайства з електронною поштою. CLS дозволяв мільйони доларів у фальшивих угодах на одну криптовалюту клієнта на день, щоб токени могли бути звільнені від комісій за лістинг на біржі, а також від перекачування та скидання.
Сайтама стверджує, що його ринкова вартість сягала 7,5 мільярдів доларів США на піку, і що керівництво проекту активно маніпулювало ринком, випускаючи численні неправдиві публічні заяви та таємно продаючи його, заробляючи десятки мільйонів доларів прибутку. Діяльність Saitama з маніпулювання ринком почалася в 2021 році, коли проект створив ілюзію великих покупок і нових власників, керуючи декількома крипто-гаманцями для купівлі токенів невеликими обсягами, щоб стимулювати покупки інвесторів. З тих пір він також найняв ZM Quant і Gotbit для проведення біржових угод .
У цій справі було вилучено криптовалюту на суму понад 25 мільйонів доларів США, а також було дезактивовано кілька торгових ботів, відповідальних за проведення багатомільйонних угод приблизно для 60 різних криптовалют.
ФБР видало токени для лову для правоохоронних органів, але було звинувачено в порушенні авторських прав
Варто зазначити, що причиною притягнення цих виробників крипторинку до відповідальності було в основному застосування фішингових заходів ФБР.
Повідомляється, що в рамках операції «Дзеркало токенів» ФБР створило токен під назвою NexFundAI і компанію з шифрування NexFundAI на Ethereum, а також використало ідентифікатор компанії та токен для зустрічі з маркет-мейкерами для обговорення співпраці, зокрема ZM Quant, CLS. І Global, і MyTrade погодилися допомогти в маніпулюванні токеном.
Незважаючи на те, що токен торгувався, ФБР проводило спостереження, щоб зменшити ризик покупок роздрібними інвесторами. Інформація в ланцюжку показує, що торгова функція токена була закрита 21 день тому.
Однак щодо «фішингового токена», виданого ФБР, учасник Abstract Chain @0xCygaar зазначив на платформі X, що ФБР нібито порушило ліцензію MIT під час випуску токена NexFundAI, що може являти собою порушення авторських прав. ФБР безпосередньо скопіювало кілька бібліотечних файлів OpenZeppelin у своєму смарт-контракті, але не долучило до коду заяву про ліцензію, як це потрібно. Згідно з умовами Ліцензії MIT, усі копії або значні частини програмного забезпечення повинні містити повідомлення про дозвіл.
Щодо цього розслідування виконуючий обов’язки прокурора США Джошуа Леві сказав: «Це розслідування є першим, у якому виявлено численні шахраї в криптовалютній індустрії. Wash-торгівля давно заборонена на фінансових ринках, і криптовалюта не є винятком. Ці випадки демонструють, де інноваційні технології зустрічаються з шахрайство столітньої давності – Pump and Dump – ми будемо агресивно переслідувати шахрайство, в тому числі в криптоіндустрії».
«Криптовалюта незабаром буде врегульована. Це лише питання часу. Регулювання допоможе усунути стигму щодо азартних ігор», — прокоментував позов засновник CryptoQuant.
