Мережевий детектив ZachXBT втрутився, щоб допомогти літньому американцю повернути 275 000 доларів, вкрадених шахраями, які видавалися за службу підтримки Coinbase.
Інцидент трапився у квітні, коли індійські шахраї націлилися на жертву та зуміли вкрасти значну частину її заощаджень. Зак сказав, що викрадені кошти було вилучено та повернуто жертві, але його розслідування виявило понад 5 мільйонів доларів, вкрадених у інших жертв тією ж групою.
Кредити: ZachXBT
Ці шахраї відмивали кошти з Ethereum і Bitcoin в TRON через централізовані біржі, а потім переводили їх у стейблкоїни через позабіржові (OTC) ринки.
Люди похилого віку стають жертвами криптошахрайства
У 2023 році криптошахрайство коштувало жертвам США понад 5,6 мільярда доларів. Найбільше постраждали люди похилого віку, віком від 60 років.
Ця група подала понад 16 000 скарг, а збитки перевищили 1,6 мільярда доларів. Це робить людей похилого віку найбільш вразливою групою, яка зазнає найбільших фінансових втрат серед усіх демографічних груп.
Звіт ФБР про шахрайство з криптовалютами показав, що майже 40% загальних зареєстрованих збитків від шахрайства, націленого на них, були пов’язані з криптовалютним шахрайством. Це величезний сплеск у порівнянні з попередніми роками. У 2022 році зареєстровані збитки становили 2,57 мільярда доларів США, що на 53% більше лише за один рік.
Один звіт Центру скарг на злочини в Інтернеті (IC3) показав, що у 2023 році жертви похилого віку втратили понад 1,2 мільярда доларів через онлайн-шахрайство з інвестиціями, яке включає шахрайство з криптовалютами. Це зросло з 990 мільйонів доларів минулого року. Шахрайство має багато форм. Одним з найпоширеніших видів є так звана «різка свиней».
При цьому шахраї з часом будують фальшиві стосунки зі своїми жертвами, завойовуючи їх довіру. Потім вони переконують їх інвестувати у фіктивні криптовалютні платформи. Обіцянка? Величезні прибутки з мінімальним ризиком. Результат? Їхні гроші зникають. Також спостерігається величезне зростання кількості шахраїв, які використовують біткойн-банкомати для отримання коштів у жертв.
Лише у 2023 році зареєстровані збитки, пов’язані з цими шахрайствами, перевищили 110 мільйонів доларів. Люди похилого віку втричі частіше, ніж молоді, потрапляють на ці схеми.
Інше поширене шахрайство – це те, що шахраї видають себе за представників технічної підтримки або державних службовців. Вони лякають своїх жертв і змушують їх переказати гроші, іноді вдаючи, що їм потрібно «полагодити» технічну проблему або вирішити термінову фінансову ситуацію.
В одному випадку жертва втратила 31 500 доларів після того, як її обдурили шахраї, видаючи себе за агентів технічної підтримки та банківських працівників. Повідомляється, що середній збиток на одну літню жертву цих криптошахраїв становить 33 915 доларів США. У 2023 році кількість скарг зросла на 11% порівняно з 2022 роком, досягнувши рівнів, близьких до рекордних показників 2020 року.
