Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) має намір посилити правила для криптовалютних компаній, запровадивши нові вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей (AML). Після поправок до законів у липні FSC розробив правила, які вимагають від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) зареєструватися до кінця вересня 2025 року. Невиконання цих вимог може призвести до суворого покарання, включаючи до двох років позбавлення волі.
У заяві FSC, опублікованій у середу, підтверджено, що ці оновлені правила спеціально спрямовані на VASP, які тепер повинні дотримуватися нового процесу реєстрації AML. Незважаючи на те, що фірми підпадають під дію правил AML з липня 2021 року, переглянуті правила є суворішими та замінять існуючі рамки, офіційно набувши чинності 1 січня 2025 року.
Кримінальна відповідальність і більш суворі зобов'язання
Із запровадженням цих оновлених правил фірми, які не дотримуються вимог, зазнають серйозних юридичних наслідків. Кевін Ченг, криптоюрист і генеральний секретар Тайванської асоціації фінансових технологій, зазначив, що оператори, які не відповідають цим новим стандартам, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. З іншого боку, ті, хто їх дотримується, стикаються з більш суворими нормативними зобов’язаннями.
На додаток до вимог протидії відмиванню коштів, правила також встановлюють вищі стандарти для управлінських команд, охоплюючи безпеку транзакцій, захист активів споживачів та інформаційну безпеку.
Ченг підкреслив, що ці нові правила встановлюють більш високі бар’єри для входу на ринок для компаній, які працюють у криптоіндустрії, що зрештою може принести користь ринку Тайваню, залучивши більших інвесторів із традиційного фінансового сектора. Крім того, минулого тижня Taiwan SEC дозволила професійним інвесторам отримати доступ до криптовалютних біржових фондів (ETF), включаючи Bitcoin ETF.
FSC Тайваню запропонує додаткові закони про криптовалюту
Оскільки регуляторне середовище Тайваню стає жорсткішим, FSC також розглядає можливість розробки спеціального закону про криптоактиви, який він планує подати до Виконавчого юаня, вищого адміністративного органу Тайваню, до червня 2025 року. Згідно з місцевими повідомленнями, цей проект закону, як очікується, буде завершено до кінця цього року, потенційно знаменуючи ще один важливий крок до формалізації законодавчої бази галузі.
Зусилля FSC є частиною ширшої ініціативи з приведення крипторинку Тайваню до міжнародних стандартів. У червні представники місцевої промисловості сформували асоціацію для створення керівних принципів саморегулювання під наглядом уряду.
Повідомлення Тайвань запроваджує суворіші крипторегуляції з новими вимогами AML вперше з’явилося на TheCoinrise.com.