Цей трилер криптовалюти, коли навіть найдосвідченіший інвестор отримує стратосферну прибутковість, стає жертвою зловісного терміну, відомого як «тягнути килимок».
Це слово стосується сценарію, за якого розробники раптово припиняють підтримку проекту, забираючи з собою фінансування та не залишаючи нічого, крім оболонки розбитих мрій і нікчемних токенів.
У цій статті ми обговоримо основи затягування килимів, як вони працюють у спільноті memecoin і як можна уникнути того, щоб стати жертвою.
Основи: що таке Rug Pull?
У криптосвіті rug pull означає раптове «перетягування килимка під ногами інвесторів» творцями криптовалюти, які висмоктують пул ліквідності, резервуар коштів, який полегшує торгівлю на децентралізованих біржах або розпродає великі запаси токенів самого проекту, збиваючи значення токена до нуля. Це радше, ніж зловживання довірою; це методично організована зрада, яка може збанкрутувати інвесторів.
Зображення 1 - Таблиця витягування килимка (для довідки)
Замість миттєвої втрати коштів, витягування килима має глибші катастрофічні наслідки. Вони підривають довіру до бурхливої криптоекономіки, відлякують нові інвестиції та привертають підвищену увагу з боку регуляторів. Індивідуальні інвестори зазнають жахливих фінансових ударів або втрачають довіру до децентралізованих фінансів. Макронаслідки можуть призвести до страху перед хаосом і, як наслідок, розпалити панічні продажі та зруйнувати добре ім’я ринку біткойнів.
Типи затяжок для килимів
Перетягування килима може приймати різні форми, кожна зі своїм способом виконання:
Крадіжка ліквідності: на сьогоднішній день найпоширенішою діяльністю, пов’язаною з тяганням килимка, є крадіжка ліквідності. Розробники створюють токен і додають ліквідність DEX. Вони продають свій продукт з обіцянкою великого прибутку, і щойно в токен буде достатньо інвестицій, розробники викрадають всю ліквідність, яку вони додають, не даючи інвесторам можливості продати свої токени.
Карбування токенів або нескінченне постачання: смарт-контракти можуть створювати нові токени будь-коли, як це можливо задумав розробник. Вони випускають величезну кількість токенів, заполонюючи ринок і спричиняючи падіння його вартості. Інвестори залишаються з нікчемними токенами, коли розробники виводять гроші.
Дамп за викачуванням: розробники підштовхують проект до штучного завищення ціни токенів. Чим довше вони зможуть утримувати високу ціну, тим більше грошей вони зароблять, продаючи свої токени за такою завищеною ціною. Але зрештою, коли ціна досягає піку, розробники скидають усі свої токени на ринок, і ціна на токени падає. Особи, які скупилися за високими цінами, повністю ліквідовуються.
Фронтальний Rug Pull: розробники використовують ботів, щоб спостерігати, а потім виконувати ордери на покупку, які є перед їхніми інвесторами, користуючись невеликим коливанням ціни, перш ніж їхні інвестори зможуть відреагувати. Це означає, що творці можуть звільнитися швидко, вигідно та без будь-яких недоліків через маніпулювання цінами.
Дорожня карта/вартість Rug Pull: розробники обіцяють довгострокову зручність використання, розвиток або партнерство, а потім закривають проект після отримання інвестиційного фінансування від інвесторів. Немає витоку ліквідності, але проект провалюється, залишаючи нікчемні токени в руках інвесторів, а команда тихо зникає.
Шахрайство з виходом коштів перед продажем: розробники створюють попередній продаж, у якому вони обіцяють, що майбутні прибутки будуть винагороджені для інвесторів. Замість того, щоб видавати монету покупцям, вони збирають гроші з попереднього продажу і роблять вихід.
Підйом Memecoin Rug Pull
Меми-монети створюються завдяки інтернет-мемам та онлайн-спільнотам. На жаль, цей мітинг також призвів до жахливого збільшення кількості тягнутих килимів. Ось деякі з ключових факторів, які призводять до того, що килимок із монетами-мемами тягне:
Відсутність регулювання: криптовалютний сектор, зокрема монети мемів, іноді працює в сірій зоні, яка здебільшого не контролюється регуляторними органами. Система без регулювання дозволяє хакерам легко обманювати інвесторів.
FOMO та хвилювання: раптовий приплив монет-мемів зазвичай супроводжується FOMO, що змушує інвесторів інвестувати без ретельного дослідження.
Секретність і низька прозорість: більшість проектів з валютою мемів зберігають анонімність своїх розробників, і низка заходів не дозволяє інвестору перевірити довіру до команди розробників разом із їхніми намірами.
Дешеві бар’єри для входу: низька вартість входу на ринок мемів відносно низька для багатьох широких категорій інвесторів, отже, приваблює так багато, включаючи тих, хто навіть був більш вразливим до шахрайства.
Усе це створює ідеальне живильне середовище для розваг, коли підприємці лише продають проекти та підвищують ціни після цього, а потім починають з грошима, призначеними для інвесторів. Тому інвестори повинні бути повністю обізнані про всі ризики, пов’язані з монетами-мемами, перш ніж інвестувати.
Ідентифікація затягування килима
Передбачити, що килим потягнуть, важко, але можливо. Вам просто потрібно знати про ознаки чи індикатори можливого тягнення килимка, щоб захистити ваші гроші. Ці вказівники допоможуть вам пройти через червоні знаки та уникнути потягування килима:-
Невідома або непідзвітна команда: якщо люди, які працюють над проектом, невідомі або, принаймні, не мають задокументованої історії, це великий червоний прапор. Більшість законних ініціатив, маючи прозорі команди та перевірені історії, дозволять уникнути проблем, пов’язаних із невідомими або неврахованими командами.
Нереалістичні обіцянки: будьте дуже обережні з ініціативами, які обіцяють гарантований прибуток, великі багатства за короткий період або інші перебільшені маркетингові заяви. Якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, швидше за все, це так.
Відсутність ліквідності: Дізнайтеся, чи є токен ліквідним чи ні. Якщо проект, про який йде мова, має вкрай низьку ліквідність, це є відмінною ознакою невдачі. Якщо ліквідність раптово зменшиться, це може потрапити в пастку для інвесторів, оскільки вони не можуть продавати.
Відсутність зовнішнього аудиту: законні криптопроекти повинні вимагати аудиту від авторитетних третіх сторін, щоб підтвердити легітимність і точність їхніх розумних контрактів. Будь-який проект без аудиту або покладання на якусь невідому аудиторську фірму — це червоний прапорець.
Раптовий стрибок ціни токена: Раптовий стрибок ціни токена з подальшим падінням може вказувати на перекачування. Остерігайтеся раптових стрибків, які не пов’язані з прогресом проекту.
Для командних жетонів немає терміну блокування. Для токенів, виданих команді, має бути графік набуття права або термін блокування; інакше розробники можуть швидко продати їх і відмовитися від проекту.
Немає чіткої дорожньої карти чи білого паперу. Легітимні проекти мали б досить значну дорожню карту, офіційний документ і всі чітко поставлені цілі. Якщо вони неповні або розпливчасті, то всюди на ньому є червоні прапорці.
Надвисокий ступінь підозрілого коду контракту: можна самостійно відсканувати код смарт-контракту, який використовується для проекту, або залучити довірену команду розробників для рецензування. Якщо здається, що розробникам легко маніпулювати кодом, це може означати, що буде тягнути килим.
Як захистити себе від потягування килима
З того, що ми дізналися про розуміння тягання килимів, давайте зосередимося на реальних засобах захисту активів. Настав час надати вам деякі робочі поради та інформацію, щоб ви не стали жертвою цих шахрайських криптопроектів.
1. Використовуйте інструменти дослідження: ви можете ввести адресу контракту монети-мему на RugCheck і Birdeye і перевірити індикатори ризику. Там ви можете знайти такі сигнали, як активність монетного двору, низька ліквідність або лише кілька людей, які тримають велику кількість токенів.
2. Скануйте верхні власники: перегляньте верхні власники жетонів. Це страшний червоний прапорець, якщо лише одна або дві адреси контролюють великий обсяг пропозиції.
Зображення 2 - 10 найкращих власників популярної криптовалюти (для довідки)
3. Перевірка відмови від права власності: переконайтеся, що право власності на маркер було скасовано, щоб розробники більше не мали контролю над контрактом.
4. Дослідження присутності в соціальних мережах: перевірте, чи існує спільнота валюти мемів на таких сайтах, як Telegram або Twitter. Перевірте, чи існують реальні залучення, а не штучно роздувайте залучення.
5. Будьте обережні: незважаючи на дослідження, килим може потягнути. Встановіть ліміти стоп-лосс і будьте готові кинути рушник, якщо справи почнуть погіршуватися. Майте у своєму розпорядженні бота Telegram, наприклад Trojan on Solana, який зателефонує вам, щоб швидко купувати та продавати ваші монети, таким чином зменшуючи ймовірність потрапити в небезпеку.
Висновок
Через ажіотаж навколо монет-мемів, а також через обіцянки швидкого повернення, більшість інвесторів часто не помічають небезпек, пов’язаних із тяганням килимка. Маючи знання про звичайні практики, до яких вдаються шахраї, і застосовуючи рішення, описані в цій статті, ви можете значно зменшити свої шанси стати однією з їхніх жертв.
Пам’ятайте, що стосується криптовалюти, належна обачність є обов’язковою. Ніколи не інвестуйте в проект валюти мемів, якщо ви не проводите багато досліджень; намагайтеся уникати розкручених і ще не реалізованих обіцянок. Мемекойни цікаві, але й ризиковані. Отже, просто інвестуйте з розумом і віддавайте перевагу фундаментальним цінностям, а не ажіотажу.
