Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оголосила під час обговорення 17 липня в Джорджтаунському центрі фінансових ринків і політики Psaros, що вона уважно стежить за Polymarket та іншими офшорними платформами криптовалютних ставок.
Голова CFTC Ростін Бенам заявив, що комісія «спостерігає за будь-якою діяльністю», яка відбувається в офшорах і надає «вплив на клієнтів США».
Бенам пояснив, що концерн гарантує, що Polymarket та інші надають послуги «законно та в рамках закону».
Крім того, він зазначив, що примусові дії будуть застосовані, якщо «присутність» суб’єкта є досить значним у США та не зареєструє контракти на деривативи, які він пропонує.
SEC подає до суду на «фальшиві» криптовалютні біржі в першому позові щодо шахрайства з убивством свиней
17 вересня Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що вжила перших в історії заходів проти шахраїв, які «різають свиней» криптовалюти.
Регулятор подав до суду на п’ять організацій і трьох осіб, пов’язаних із ймовірними фейковими біржами CoinW6 і NanoBit, звинувативши їх у крадіжці майже 3,2 мільйона доларів.
Звинувачення в крадіжках стосувалися того, що біржі завойовували довіру інвесторів і встановлювали з ними відносини через платформи соціальних мереж.
У CoinW6 і NanoBit SEC стверджувала, що біржі «створили фальшиві криптоекосистеми, які показували неправдиву інформацію інвесторам».
Читайте далі
Німеччина арештувала 47 криптобірж, пов’язаних із «теньовою економікою»
19 вересня уряд Німеччини закрив 47 бірж криптовалют за нібито сприяння «підпільній економіці», де могли процвітати кіберзлочинці.
Уряд заявив, що біржі «навмисно» приховали походження «коштів, отриманих злочинним шляхом у великих розмірах».
За словами уряду Німеччини, конфісковані біржі нібито зробили це через «неадекватне виконання правових вимог щодо боротьби з відмиванням грошей».
Серед користувачів нібито були оператори ботнетів, програми-вимагачі та трейдери на чорному ринку, які використовують послуги для конвертації грошей, отриманих злочинним шляхом, у «звичайний валютний цикл».
Читайте далі
Федеральні органи покінчили з розкішним життям біткойн-бандитів, які підживлюються криптовалютним шахрайством на 230 мільйонів доларів
19 вересня федеральні агенти США заарештували та висунули звинувачення двом чоловікам у крадіжці біткойнів (BTC) на суму 230 мільйонів доларів у жителя Вашингтона, округ Колумбія, якого вважають творцем Genesis.
Прокуратура округу Колумбія повідомила, що заарештованих, Джендіель Серрано та Мелоун Лем, звинувачують у змові з метою викрадення та запуску понад 4100 BTC.
Серрано та Лам використовували численні онлайн-псевдоніми та складні методи для доступу до облікових записів неназваної жертви, переказу коштів, а потім відмивання доходів принаймні з серпня.
Повідомляється, що викрадені кошти були використані для створення розкішного способу життя, включаючи нічні клуби, міжнародні поїздки, коштовності, розкішні автомобілі тощо.
Читайте далі