Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) виграла штраф у розмірі 36 мільйонів доларів проти Вільяма Ку Ічіоки, шахрая, який займається шахрайством з форексом і цифровими активами. Цей випадок доповнює кількість повідомлень про криптошахрайство за останній рік.

У червні 2023 року Міністерство юстиції США висунуло Ічіоці звинувачення в шахрайстві з електронною поштою, неправдивих податкових деклараціях і шахрайстві з цінними паперами та товарами. Позов був заснований на початковій скаргі CFTC, яка звинувачувала Ічіоку в управлінні фальшивою інвестиційною схемою з 2018 року. Він обіцяв інвесторам 10% прибутку кожні 30 робочих днів, але CFTC виявив, що хоча деякі кошти були інвестовані в форекс і криптовалюту, Ічіока також використовував значну частину грошей на особисті витрати, такі як предмети розкоші та екстравагантні покупки.

Щоб підтримувати свою шахрайську операцію, Ічіока регулярно підробляв виписки з рахунків і спотворював вартість активів. У серпні 2023 року суд видав судову заборону, забороняючи йому брати участь у ринках, регульованих CFTC, і порушувати будь-які правила відповідно до Закону про товарні біржі.

Через рік суддя Вінс Чхабрія з окружного суду США Північної Каліфорнії постановив, що Ічіока повинен виплатити 36 мільйонів доларів. Це включає 31 мільйон доларів як відшкодування жертвам і 5 мільйонів доларів як цивільний штраф. Крім того, Ічіока був засуджений до 48 місяців ув'язнення з наступними п'ятьма роками звільнення під наглядом.

Незважаючи на постійне зростання ринку цифрових активів, шахрайство та шахрайство залишаються серйозною проблемою. Згідно з останніми звітами, у 2023 році збитки від криптовалютного шахрайства зросли на 45% і загалом досягли мільярдів. Інвестиційні схеми, такі як Ічіока, відповідальні за значну частку цих втрат, що підкреслює необхідність посилення заходів безпеки та навчання громадськості щодо безпечних методів використання криптовалюти.

Оскільки криптовалютний ринок продовжує зростати, а біткойн є домінуючою силою, важливість захисту інвесторів від шахрайства та шахрайства залишається критичною.