Агент ФБР у відставці Грегорі Коулман, відомий тим, що був головним учасником арешту та конфіскації активів «Вовка з Уолл-стріт», опублікував кілька коментарів щодо поточної справи Сема Бенкмана-Фріда.

В інтерв’ю журналу Fortune Коулман описав поточну справу проти генерального директора FTX як досить зрозумілу. За словами колишнього агента ФБР, слідчі повинні стежити за грошима і розглядати крах як неправильну торгову ситуацію. 

Ветеран ФБР вважає, що Alameda Research, дочірня компанія нині неіснуючої FTX, була нежиттєздатною, тому біржі довелося виручити її, профінансувавши її.

Однак Коулман додав, що екстрадиція Сема Бенкмана-Фріда до США не робить його винним, доки не буде доведено протилежне. Він закликав владу внести SBF до списку самогубців, оскільки він почав розуміти масштабність його злочину. Агент ФБР приходить до висновку, що міг би піти шляхом Джеффрі Епштейна, який повісився у виправному центрі Metropolitan.

Коулмен вважає, що надія для кредиторів є 

Колишній агент сказав, що у кредиторів є можливість повернути частину своїх грошей. Ймовірно, вони будуть отримані від ліквідації активів, придбаних за кошти FTX. 

Коулман також заявив, що шанси відстеження активів, придбаних за допомогою цифрових валют, вищі, ніж ті, що придбані за допомогою фіатних валют, оскільки блокчейн передбачає прозорість. У той же час покупки за допомогою фіатних валют вимагають багатьох посередницьких транзакцій, які може бути важко розкрити.

Чи можна SBF порівняти з Медоффом і Белфортом?

Справи Медоффа та Белфорта стали одними з найбільших проривів Коулмана. Він зіграв важливу роль у падінні великої схеми Медоффа Понці та падінні «Вовка з Уолл-стріт».

Порівнюючи ці три справи, Коулман описав справу Медоффа як схему Понці, справу Белфорта як шахрайство з цінними паперами, а поточну справу SBF як розкрадання коштів. 

Він також повідомив, що у справі Белфорта йдеться про 200 мільйонів доларів, тоді як у справах SBF і Медоффа йдеться про мільярди доларів. 

Тим часом очікується, що Сем Бенкмен-Фрід зіткнеться з кримінальним переслідуванням у Сполучених Штатах. Шанси для нього не дуже хороші, тому що його колишні керівники, такі як Райан Саламе та Керолайн Еллісон, нібито співпрацюють з владою.