У повідомленні, надісланому Cointelegraph, Binance стверджує, що вони працювали разом з правоохоронними органами, надаючи розвідувальні дані, щоб зруйнувати злочинне угруповання. Операція з кодом «Нікому не довіряй» призвела до арешту п’ятьох передбачуваних ключових членів синдикату та арешту різних активів на суму 277 мільйонів доларів. Понад 3200 постраждалих вже звернулися до влади, щоб отримати компенсацію.
Бюро з розслідування кіберзлочинів (CCIB) Королівської поліції Таїланду співпрацювало з криптобіржею Binance та Управлінням внутрішньої безпеки США (HSI), щоб ліквідувати злочинне угруповання, відповідальне за проведення криптовалютних шахрайств із зарізанням свиней у Таїланді.
#Binance допомагає королівській поліції Таїланду придушити злочинні мережі | Блог @Binance https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ Binance (@cz_binance) 3 жовтня 2023 р
Підполковник поліції Танатус Кангруамбутр, інспектор CCIB, висловив вдячність криптобіржі за внесок у розслідування. За словами інспектора, зростання криптовалютного шахрайства призвело до фінансових збитків для жителів Таїланду. Інспектор пояснив:
«Завдяки швидкому обміну інформацією з ключовими партнерами, включно з командою розслідувань Binance, ця успішна операція призвела до арешту злочинців. Binance залишається важливим союзником у нашій боротьбі проти шахрайства та кіберзлочинності».
Керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance Тигран Гамбарян заявив, що вони продовжуватимуть співпрацю з різними органами влади по всьому світу, виконуючи свою роль у «відновленні довіри до екосистеми цифрових активів».
Криптобіржа Binance постійно співпрацює з різними частинами галузі для боротьби зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою. У 2022 році криптобіржа відновила та заморозила викрадені активи на суму 450 000 доларів, пов’язані зі зломом Curve Finance протягом того року.
Журнал: ШІ-левіафан Tencent, розкрита афера на 83 мільйони доларів, заборона впливових осіб у Китаї: Asia Express
