Згідно з неповною статистикою Mankiw Law Firm, з 8 по 14 липня 2024 року (UTC+8) у різних країнах і регіонах світу було розкрито загалом 31 ключову політику шифрування та пов’язані дії, що свідчить про те, що основні країни та регіони Різноманітні та динамічні стратегії, починаючи від суворих до підтримуючих, і намагання знайти баланс між інноваціями та фінансовим ризиком. в:
Загалом є 4 випадки інформації про політику шифрування Китаю, з яких 2 компанії були схвалені Гонконгською комісією з цінних паперів і ф’ючерсів для надання відповідних послуг інвесторам віртуальної валюти Гонконгу;
У США існує 11 стратегій і дій, пов’язаних із індустрією шифрування. Варто зазначити, що голова CFTC США заявив, що 70% -80% ринку криптовалюти не є цінними паперами, а SEC визначила, що BUSD не належить. до цінних паперів;
Існує 8 консультацій щодо політики шифрування в Європі, що найбільше викликає занепокоєння те, що після багатьох транзакцій переказу поточний баланс BTC адреси «German Wallet» був очищений.
Існує 6 політичних положень, які заслуговують на увагу в інших країнах і регіонах, серед яких Аргентина стала країною з найвищим рівнем впровадження криптовалюти в Західній півкулі. Багато аргентинців почали купувати та зберігати стейблкойни, такі як Tether (USDT). боротися з інфляцією у своїй країні.
Нижче наведено короткий виклад правил, складених Mankiw Law Firm з 8 по 14 липня:
Китай
У місті Чанчжі успішно розкрили справу про відмивання грошей за допомогою віртуальної валюти та заарештували 11 осіб
Відділ Шандань муніципального бюро громадської безпеки Чанчжі успішно розкрив справу злочинної групи, яка використовувала віртуальну валюту для відмивання грошей, заарештувавши загалом 11 підозрюваних і залучивши понад 2 мільйони юанів. Члени банди отримують прибуток, купуючи віртуальні валюти за низькими цінами та продаючи їх за високими цінами, а потім знімають кошти з банків у Сіані, Тайюані та інших місцях.
Futu Securities схвалено надавати послуги з торгівлі віртуальними активами інвесторам Гонконгу
За словами Dongwang, Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу нещодавно схвалила Futu Securities оновити ліцензію на регульовану діяльність типу 1 (торгівля цінними паперами), щоб вона могла надавати послуги з торгівлі віртуальними активами професійним і роздрібним інвесторам у Гонконгу.
Тайвань сприяє дослідженню цифрових валют центрального банку та створює прототип платформи
Центральний банк Тайваню створив прототип платформи для цифрової валюти центрального банку (CBDC) і планує провести кілька слухань наступного року для сприяння дослідженням і розробкам проекту. Цей крок спрямований на створення єдиної та ефективної системи впровадження для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу схвалила фінансову ліцензію Pandu для оновлення та розширення послуг віртуальних активів
Pandu Financial отримала схвалення Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу на оновлення ліцензій типу 1 і типу 4 і тепер може надавати послуги з розподілу та консультування фондів віртуальних активів із коефіцієнтом інвестування понад 10%.
США
Міністерство юстиції США перевіряє, чи нібито розробники Tornado Cash контролювали незаконні сервіси
Під час слухань у Нью-Йорку Міністерство юстиції США дослідило, чи контролював розробник Tornado Cash Роман Шторм створений ним криптосервіс. Storm загрожує звинуваченнями у відмиванні грошей і порушенні Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження. Справа піднімає ключові юридичні питання щодо відповідальності розробників і характеру децентралізованої технології.
Генеральний прокурор Північної Кароліни попереджає про сплеск шахрайства з банкоматами Bitcoin
Генеральний прокурор Північної Кароліни Джош Стайн випустив попередження для споживачів, яке попереджає громадськість бути обережними щодо шахрайства в банкоматах з біткойнами, особливо після отримання великої кількості скарг. У попередженні міститься кілька пропозицій щодо уникнення подібних шахрайств, включаючи пильність щодо небажаних запитів на платежі в криптовалюті, перевірку автентичності інвестиційних рекомендацій і уникнення схем швидкого збагачення. Жертви повинні повідомляти про шахрайство місцеві правоохоронні органи та органи захисту прав споживачів.
CFTC США, Міністерство юстиції та інші федеральні відомства спільно боротимуться з криптовалютним шахрайством
CFTC США та Національна команда із захисту криптовалюти (NCET) Міністерства юстиції (DOJ) провели свою першу зустріч із запобігання шахрайству, щоб розглянути випадки криптошахрайства, наприклад дисків із вбивством свиней. Учасники включають Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Управління соціального забезпечення, Міністерство фінансів США, Управління по боротьбі з наркотиками (DEA), Поштову інспекційну службу США, Секретну службу США, Офіс прокурора США округу Колумбія, Прокуратуру США Офіс округу Массачусетс і SEC США.
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США звільняє деякі компанії від суперечливих інструкцій з обліку криптовалют
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) дозволяє певним компаніям звільнятися від суперечливих інструкцій щодо бухгалтерського обліку криптовалют (SAB 121) на основі їх ділової практики. Ці компанії продемонстрували конкретні процедури та методи, які дозволяють клієнтам повернути свої криптоактиви у разі банкрутства, тим самим усуваючи необхідність записувати криптоактиви клієнтів як зобов’язання компанії відповідно до SAB 121.
Палата представників США не змогла подолати вето Байдена на резолюції SAB 121
Палата представників США проголосувала в середу за те, чи подолати вето президента Джо Байдена на резолюції, пов’язані з SAB 121, але не пройшла, залишивши політику обліку криптовалюти Комісії з цінних паперів і бірж США без змін. SAB 121, вперше виданий у 2022 році, вимагає від зберігачів криптовалюти реєструвати авуари криптовалюти клієнтів як зобов’язання на своїх балансах. Криптоіндустрія побоюється, що цей крок може перешкодити банкам захистити цифрові активи.
Голова CFTC США закликає Конгрес швидко діяти щодо регулювання криптовалюти
Після термінового дзвінка від голови Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Комітет із сільського господарства Сенату США прискорює прогрес у регулюванні законодавства щодо криптовалют. Хоча голова комітету Деббі Стабеноу сказала, що законодавчу пропозицію незабаром буде представлено членам комітету, республіканець Джон Бузман, який займає перше місце в комітеті, заявив, що переговори з індустрією цифрових активів показали недостатню підтримку поточної пропозиції.
BitMEX визнає порушення законів про банківську таємницю та визнає себе винним
Платформа для торгівлі криптовалютами BitMEX визнала себе винною у федеральному суді Південного округу Нью-Йорка в порушенні Закону США про банківську таємницю, оскільки не встановила та не запровадила належних процедур боротьби з відмиванням грошей. Звинувачення, висунуті компанії, стосуються її діяльності під час діяльності в США з 2015 по 2020 рік і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років і штрафи.
SEC SEC визначила, що BUSD не є цінним папером
За даними журналу Fortune, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вирішила припинити розслідування щодо нью-йоркського емітента стейблкойнів Paxos, визначивши, що його стейблкоїн BUSD, забезпечений доларами США, випущений у партнерстві з Binance, не є цінним папером.
Суд Іллінойсу підтвердив, що BTC і ETH є цифровими товарами відповідно до Закону про товарні біржі
За словами репортера Fox Business Елеанор Терретт, Ростін Бенам, голова Комісії США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), сказав, що суд штату Іллінойс підтвердив, що BTC і ETH є цифровими товарами відповідно до (Закону про товарні біржі). Бехнам також сказав, що 70%-80% ринку криптовалюти не є цінними паперами.
Сенат США рекомендує міністерству оборони протестувати блокчейн-додатки
Комітет Сенату США з питань збройних сил доручив міністру оборони Ллойду Остіну вивчити потенційні можливості застосування технології блокчейн в управлінні ланцюгом поставок і національній безпеці. Це частина Закону про санкціонування національної оборони на 2025 фінансовий рік, спрямована на посилення безпеки та прозорості ланцюга постачання оборонної продукції. Комітет також запросив детальний звіт про застосування блокчейну у сфері національної безпеки до квітня 2025 року.
Республіканці обіцяють припинити «репресії» щодо криптовалют і виступати проти цифрових валют центрального банку
Республіканська партія колишнього президента Трампа пообіцяла підтримувати криптовалютні інновації у своїй останній політичній платформі та дала зрозуміти, що виступатиме проти створення цифрових валют центрального банку. Однак проекти, пов’язані з криптотехнологіями, не входять до 20 найважливіших політичних «зобов’язань», перелічених в повідомленні, а цифрові активи з’являються в економічній частині під інноваційними ініціативами.
Європа
Баланс біткоіни адреси гаманця "Німецький уряд" досяг 0
Протягом цього тижня гаманець з позначкою «Уряд Німеччини» протягом кількох днів переказував BTC на кілька CEX, включаючи Kraken, Coinbase, Bitstamp, Flow, маркет-мейкера Cumberland DRW та деякі невідомі адреси. Станом на 13 липня баланс BTC цієї адреси гаманця було очищено.
Великобританія вперше позбулася конфіскованих монет Monero
Підрозділ боротьби з кіберзлочинністю графства Чешир Великобританії конфіскував Monero (XMR) на суму 15 000 фунтів стерлінгів у засудженого наркоторговця та продав його через Агентство харчових стандартів Великобританії за британські фунти. Це перший випадок, коли конфіденційну криптовалюту Monero обміняли на готівку у Великобританії.
Юридична комісія Англії та Уельсу вважає, що наразі немає необхідності формулювати спеціальні правила для DAO
Правова комісія Англії та Уельсу заявила, що через структурну різноманітність децентралізованих автономних організацій (DAO) наразі здається, що вони можуть застосовувати існуючі закони, тому на даний момент немає потреби формулювати спеціальне законодавство для DAO. Комітет вважає, що DAO може підпадати під контроль Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року на основі його конкретної діяльності. Він також запропонував, що DAO може сплачувати податкові зобов’язання, такі як корпоративний податок за певних обставин, підкреслюючи необхідність цього. нового типу Складність правового застосування організаційних форм.
Регулятор юристів Великобританії попереджає фальшивих юристів про шахрайські електронні листи з біткойнами
Управління регулювання роботи соліситорів Великобританії (SRA) випустило попередження, яке попереджає громадськість про нове шахрайство електронною поштою, у якому шахраї видають себе за соліситорів і вимагають оплату в біткойнах. У шахрайських електронних листах використовуються підроблені імена юристів і адреси електронної пошти неюридичних фірм, щоб вимагати платежі в біткойнах, стверджуючи, що володіють особистими даними одержувача, і погрожуючи опублікувати шкідливі відео.
Литва оштрафувала криптовалютну компанію Payeer на 9,3 млн євро
Нещодавно Бюро розслідування фінансових злочинів Литви наклало рекордний штраф у розмірі 9,3 мільйона євро (приблизно 10,1 мільйона доларів) на криптовалютну компанію Payeer. Компанію оштрафували за нібито порушення міжнародних санкцій і правил боротьби з відмиванням грошей, спрямованих проти російських клієнтів. Крім того, Литва скорочує кількість криптовалютних компаній за допомогою нової схеми ліцензування, щоб запобігти використанню цифрових активів для відмивання грошей або шахрайства.
Незабаром Банк Італії випустить інструкції щодо криптовалют
Фабіо Панетта, керуючий Центральним банком Італії, оголосив, що найближчими днями Італія опублікує низку вказівок, спрямованих на ефективне дотримання Ринкового регулювання ЄС щодо криптовалют (MiCA) і захист інтересів певних власників криптовалют. Панетта зазначив, що згідно з правилами MiCA, лише токени електронних валют (EMT), пов’язані з єдиною офіційною валютою, можуть повноцінно виконувати функції платіжного засобу та підтримувати суспільну довіру.
Tulip Siddiq офіційно є міністром міста Великобританії, відповідальним за регулювання криптовалютних активів
Як повідомляє Bloomberg, прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер призначив Тьюліпа Сіддіка міністром міста, відповідальним за нагляд за лондонським Сіті та широким спектром галузей фінансових послуг, включаючи фінансові технології та криптоактиви. Tulip Siddiq обережно ставиться до криптоактивів. Вона наголосила на необхідності жорсткого регулювання для запобігання шахрайству та злочинам, пов’язаним із криптовалютою.
У результаті виборів у Франції парламент завис, що ускладнює формування більшості політичним партіям
Результати нещодавніх загальних виборів у Франції не дали жодній партії чи коаліції абсолютної більшості в Національних зборах, утворивши повний парламент. Такий політичний ландшафт може призвести до додаткових проблем у розробці політики, включаючи регулювання криптовалюти.
Південно-Східна Азія
Генеральний директор Сінгапурської біржі коментує Bitcoin ETF
Генеральний директор Singapore Exchange Loh Boon Chye сказав, що поточна екосистема Сінгапуру не готова до запуску спотового біткойн ETF. Але він також зазначив, що в міру зрілості та розвитку ринку біржа, як одна з найбільш інноваційних платформ у світі, залишатиметься відкритою для майбутніх можливостей.
Уряд Таїланду незабаром відкриє реєстрацію цифрових гаманців
За словами Цзіньші, уряд Таїланду запустить план реєстрації цифрових гаманців і одночасно оголосить негативний список плану цифрових гаманців. Раніше прем'єр-міністр Таїланду заявив, що план цифрового гаманця спрямований на стимулювання економічного розвитку в слаборозвинених провінціях і регіонах.
Інші країни та регіони
Комісія з регулювання цінних паперів Нігерії рекомендує регулювати біткойни та ефіріум як товари
Відповідні нігерійські зацікавлені сторони закликали Комісію з цінних паперів і бірж Нігерії (SEC) прийняти подібний підхід у своїй нормативній базі, рекомендуючи розглядати біткойн та ефіріум як товари, щоб забезпечити ринок необхідною ясністю та стабільністю для заохочення інновацій, одночасно забезпечуючи відповідність з нормативними вимогами.
Сенат Парагваю ухвалив закон, що передбачає до 10 років ув’язнення для майнерів криптовалют, причетних до крадіжок електроенергії
Сенат Парагваю прийняв пакет реформ, які встановлюють жорсткі покарання за крадіжки електроенергії під час операцій з майнінгу криптовалюти. Згідно з новим законом, особам і компаніям, які використовують крадену електроенергію для майнінгу криптовалюти, загрожує до 10 років позбавлення волі. Натомість крадіжка електроенергії, не пов’язана з майнінгом криптовалюти, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або невизначений штраф.
Мінфін Росії пропонує відкрити торгівлю криптовалютою для окремих інвесторів
У своєму проекті відповіді на два законопроекти Мінфін рекомендував дозволити всім учасникам зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) використовувати цифрові активи для розрахунків і дозволити торгівлю криптовалютою лише на біржах і платформах з офіційного списку реєстрації. Пропозиція спрямована на схвалення розрахунків у цифровій валюті для учасників FEA, одночасно обмежуючи покупки криптовалюти на російських біржах лише обраним інвесторам.
Кіпр посилює антитерористичні правила щодо криптовалюти
Кіпрський інститут бухгалтерів (ICPAC) випустив попередження про боротьбу з фінансуванням тероризму, особливо наголошуючи на необхідності моніторингу п’яти методів переказу коштів, включаючи криптовалюти. ICPAC заохочує спеціалістів з аудиту та бухгалтерського обліку брати активну участь у моніторингу підозрілих транзакцій та повідомляти про них з метою запобігання фінансуванню тероризму.
Міністр фінансів Нігерії закликає новостворену правління SEC країни вирішити складні питання регулювання криптовалюти
Міністр фінансів Нігерії Уейл Едун закликав Комісію з цінних паперів і бірж країни (SEC) вирішити проблему регулювання криптовалюти. Він підкреслив, що для підтримки цілісності ринку капіталу необхідно впроваджувати суворі регуляторні заходи, особливо зосереджуючись на таких сферах, які швидко розвиваються, як штучний інтелект і цифрова валюта.
Інфляція сприяє зростанню впровадження криптовалюти в Аргентині
Forbes повідомляє, що Аргентина стала країною з найвищим рівнем впровадження криптовалюти в Західній півкулі, оскільки вона стикається з рівнем інфляції до 276%. Щоб боротися зі знеціненням своєї валюти, багато аргентинців почали купувати та зберігати стейблкойни, такі як Tether (USDT). Хоча це надає аргентинцям новий спосіб обійти знецінення валюти та придбати долари США, ненадійність бірж і відсутність регулювання загального ринку криптовалют залишаються значними ризиками.
