fraud

🚨 18 місяців в’язниці за крадіжку банків у Нью-Йорку: фіктивні чеки на мільйони доларів

Власника автобусної компанії на Лонг-Айленді засудили до 18 місяців ув’язнення за причетність до банківської афери на мільйони доларів. Федеральне обвинувачення детально описало, як обвинувачений перетворював безплатіжні чеки на готівку, націлюючись на фінансові установи в Нью-Йорку.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📊 середній
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Джерело: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

Гарантована віддача? Це завжди пастка.

Понци-схема «Crypto Program» на 165 млн доларів нарешті натрапила на стіну. Депортація Зімбарді до США — перемога для правозастосування, але похмуре нагадування, що «гарантована» віддача — це повна пастка. Не попадайтеся на гачок.

#Scam #Fraud ‎

🚨 Обвинувачення у шахрайстві та крадіжці 5 мільйонів доларів у компанії з крипто-даних

Колишньому генеральному директору компанії, що спеціалізується на даних блокчейну, висувають звинувачення у викраденні понад 5 мільйонів доларів зі своєї компанії. Стверджується, що він видалив 194 записи про витрати, намагаючись приховати свої сліди перед несподіваною відставкою, що викликає запитання щодо доброчесності керівництва деяких стартапів.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 Високий
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Джерело: nypost.com

Більше $797 мільйонів зникло у двох окремих схемах.

Goliath Ventures та операція з Флориди були звинувачені у масштабних пірамідах Понці на загальну суму $400 млн і $397 млн. Такий вражаючий масштаб показує, що навіть шахрайство на високому рівні стає пріоритетним напрямом для регуляторів.

Це випадок поганої удачі чи системного ризику?

#crypto #fraud

Wash trading — найстаріший трюк у книжці.

Засновника MyTrade щойно притягнули до відповідальності за wash trading із 60+ криптовалют, щоб ошукати роздрібних інвесторів. Саме така відверта маніпуляція — причина того, що галузь досі бореться за легітимність. Чистісінька хижа поведінка.

Скільки ще «маркетмейкерів» потрібно спіймати, перш ніж ми побачимо справжній нагляд?

#Fraud #MarketManipulation ‎

Оскільки я повністю розкрив $SLX project & усі його шахрайські дії раніше, я знову викриваю це, щоб показати, як ці люди відбирають у людей зароблені важким трудом гроші через несправедливі та оманливі практики під виглядом Funding Fee.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Директор Netflix, який розкрадав кошти за допомогою криптовалют, отримав 30 місяців
1 липня 2026 року директора проєкту Netflix «47 Ronin» засудили до 30 місяців позбавлення волі після того, як він використав кошти компанії з азартних ігор для інвестицій у криптовалюту. Справа висвітлює темний бік криптоспекуляцій.

Директор використав кошти Netflix для персональної криптоторгівлі замість передбаченого продюсерського бюджету. Хоча сама криптовалюта не є винною, цей випадок слугує застереженням щодо фінансового контролю та небезпеки сприймати криптоторгівлю як азартну гру на гроші компанії.

📌 Головний висновок:
30-місячний вирок для директора «47 Ronin» — це різке нагадування, що спекуляції з криптовалютою за кошти компанії тягнуть за собою суворі юридичні наслідки.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 ОНОВЛЕННЯ СПРАВИ З КРИПТО НА 722 МЛН ⚖️
Метью Геттсче, пов’язаний зі справою BitClub Network, повідомляється, що домігся закриття звинувачень після тривалої судової боротьби.
📌 BitClub Network працювала з 2014 по 2019 рік
💰 Звинувачення стосувалися фейкової схеми криптомайнінгу вартістю сотні мільйонів
Результат справи піднімає ще більше запитань щодо: ⚠️ Довготривалих справ про шахрайство з криптовалютою
⚠️ Захисту інвесторів
⚠️ Повернення втрачених коштів
Багато постраждалих інвесторів досі чекають вирішення.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Міністерство США повертає 25 мільйонів доларів США в криптовалюті, пов’язаній із шахрайствами

• Прокурори США вимагають конфіскації понад 25 мільйонів доларів США в криптовалюті.
• За повідомленнями, ці кошти пов’язані з мережами шахрайства в сфері романтичних стосунків та шахрайства з міжнародними інвестиціями.
• Це чергова ініціатива уряду США з викриття та припинення каналів відмивання грошей через цифрові активи.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Джерело: CoinTelegraph

$AKE - Доказ шахрайства

- Обсяг spot $2M і обсяг perp $160M (агреговано на всіх біржах). Це співвідношення 1:80
- 1 трейдер long проти 2-3 трейдерів short.
- Але декілька китів постійно купують на ринку perp, рівно настільки, щоб тримати ціну трохи нижче від ціни spot; це дає їм 2 переваги:
(A) Негативна ставка фінансування (B) Ліквідація шортів

#fraud

оновлення щодо $AKE Подивіться на книгу ордерів: дуже велика стіна на стороні купівлі і тонка стіна на стороні продажу. Це означає, що вони хочуть, щоб люди робили короткі продажі, і готові купувати, якщо ти хочеш робити короткий продаж.

Коли вони зберуть достатньо коротких продавців, вони підкачують токен і ліквідують усіх коротких продавців. Потім вони скинуть (dump), щоб позбутися частини довгострокових утримувачів.

Це 5-та хвиля такого підходу. Тепер це їхній бізнес.

#fraud #MANIPULATION

🚨 Розслідування викриває недоліки США у відшкодуванні грошей жертвам шахрайства

Згідно з даними недавнього опитування, більшість американців ставали мішенню шахрайських спроб, а збитки від шахрайства досягли рекордних рівнів у мільярди доларів. Дослідження вказують, що США відстають від інших країн у зусиллях із повернення коштів постраждалим, що викликає питання щодо ефективності нинішніх механізмів захисту.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 Високий
🏷️ РЕГУЛЮВАННЯ

#Scams #Fraud #Regulation #Security #ConsumerProtection

📰 Джерело: apnews.com

⚠️ УВАГА: У ТЕЛЕГРАМІ В РОЗГАРІ ШАХРАЙСЬКА СХЕМА "ACCOUNT BOOSTING / CRYPTO ARBITRAGE"!!!!
Хочу попередити всю спільноту Binance про професійну шахрайську мережу, яка працює в Telegram і викрадає кошти користувачів під виглядом "P2P Arbitrage" та "Futures Trading". Як працює схема шахраїв:Шахраї використовують бізнес-акаунт у Telegram і мережу приватних каналів, щоб заманити жертв, обіцяючи нереалістичні прибутки до +500–800% протягом 24 годин. Після отримання першого депозиту вони підробляють скріншоти та графіки мертвих неліківидних токенів на кшталт Bean Cash, SorachanCoin і Billionaires Pixel Club (які навіть не мають ф’ючерсних контрактів на жодній легітимній біржі), щоб імітувати "величезні прибутки". Далі вони загоняють жертву в психологічну пастку: заявляють, що виведення зависло на "Blockchain withdrawal confirmations 1/15", і вимагають окремої передоплати комісій (наприклад, 1750 USDT) для "розблокування" коштів. Після оплати комісії вони видають "технічну системну помилку" та вимагають ще більше грошей (наприклад, 1875 USDT). Вони ніколи не повертають ні депозити, ні прибутки.🚨 Кінцева адреса гаманця шахрая: 0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 Їхній основний лінк-трап у Telegram: https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi (працює під псевдонімом "Ksenia"). Офіційний фрод-звіт із TxIDs уже подано в Команду безпеки Binance. Подається кримінальна заява до Департаменту кіберзлочинів Міністерства внутрішніх справ Азербайджану.Будь ласка, поставте лайк і поширте цей допис, щоб підвищити видимість і захистити невинних користувачів від втрати чесно зароблених грошей! Бережіть себе!#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 ПОЛІЦІЯ ГОНКОНГУ ПОПЕРЕДЖАЄ ПРО РОМАНТИЧНУ АФЕРУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ФАЛЬШИВИМ КРИПТО-ДОДАТКОМ

Поліція Гонконгу повідомила про викриття романтичної афери на суму 3 мільйони доларів США, під час якої використовували почуття жертв, щоб спонукати їх інвестувати у фальшивий крипто-додаток. Цей інцидент підкреслює необхідність вкрай обережно ставитися до цифрових інвестицій та ненадійних застосунків.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 Високий
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 Джерело: cryptobriefing.com

🚨Шок: дочка Білла Гейтса може отримати до 20 років позбавлення волі через шахрайську схему продажів для її стартапу.
Вона таємно використовувала розширення для браузера «Fia» із технологією «підміни/вставлення файлів cookie», щоб отримувати комісійні з покупок, які фактично не відбулися, — це становить 51% від загального обсягу її продажів, за даними Bloomberg.
Щоденний дохід впав зі 80 тисяч доларів до менш ніж 28 тисяч доларів після видалення цієї функції.
За федеральним законодавством США використання технології підміни файлів cookie карається позбавленням волі на строк до 20 років.
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ Брат Райгана, зірка першої Олімпіади, постає перед судом за звинуваченням у шахрайстві з криптовалютою

Як ірландський репер Брендан Ган, брат Райгана — перший олімпійський танцюрист брейк-дансу — постає перед судом Сіднея після засудження за шахрайство щодо трьох інвесторів у схемі з обману навколо криптовалют. Ця справа підкреслює ризики, пов’язані з інвестуванням у цифрові активи, та необхідність виявляти обережність.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 Високий
🏷️ РЕГУЛЮВАННЯ

#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #Australia

🔗 Джерело: https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html

1. Ті, хто думає, що " $AKE unlock є 21 серпня і це правильний час, щоб його шортити", будуть ними стиснуті

2. Заявка на community airdrop вимкнена (Перевірте їхній telegram і twitter, щоб повірити). Тож ніхто не зможе продати той токен.

3. Невдовзі — ще один раунд скоординованих покупок китами, щоб змити шорт-продавців.

#AKE #MANIPULATION #fraud

🚨 Попередження: шахрайські повідомлення спрямовані на власників криптовалюти від імені податкової служби США

У мережі поширюються повідомлення про фальшиві листи, які надсилаються власникам криптовалют. У цих листах стверджується, що вони нібито надіслані податковою службою США (IRS), і адресатів просять зареєструватися в нібито «Порталі дотримання цифрових активів». Користувачам рекомендують бути вкрай обережними та не взаємодіяти з цими шахрайськими повідомленнями, які створені для введення їх в оману.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 високий
🏷️ РЕГУЛЮВАННЯ

#ScamAlert #CryptoSecurity #IRS #Fraud #DigitalAssets

📰 Джерело: bitdefender.com

⚖️ ГЕНДЕР DELIO CEO ПОЛУЧИВ 15 РОКІВ — ЦІНА ГРИ З ЛІКВІДНІСТЮ КЛІЄНТІВ 💣

📉 Південний районний суд Сеула щойно виніс вирок, який відлунює в усіх нерегульованих схемах прибутковості: 15 років для Чон Санг-хо, людини, яка стояла за шахрайством Delio на $49,3 млн. Суд встановив, що він підробив ліцензію на торгівлю, паралельно непомітно виводячи кошти користувачів під виглядом "цифрового банкінгу активів".

🔍 Це беззаперечне навчальне кейс-дослідження того, чому неперевірений високий кредитний важіль перетворюється на пастку ліквідності — а не на можливість отримання прибутку. Delio заблокувала зняття коштів у червні 2023 року, подала на банкрутство в листопаді 2024-го, і зрештою картковий будиночок упав. 📊

🦈 Інституційні гравці уважно стежать за цим вироком. Він сигналізує про структурний зсув у тому, як суди оцінюють провали в зберіганні активів — і це попутний вітер для прозорих, аудитованих платформ. 💡 Питання не в тому, чи потрібна індустрії така розплата; питання лише в тому, чи ви розмістилися поряд із контрагентами, які зможуть пережити один такий удар. 💬 Ви аудите прозорість резервів своєї платформи чи просто женетеся за найвищим APY? 🤔

⚠️ Це не фінансова порада. Завжди керуйте своїми ризиками. 🛡️

🏷️ #Delio #CryptoRegulation #Fraud #RiskManagement #DigitalAssets

🦈 ⚖️

🚨 Трансформація шахрайських центрів у М’янмі: подорож у джунглі!

Шахрайська індустрія в М’янмі переживає помітні зміни: замість зникнення шахрайські центри переміщуються в віддалені райони та ліси. Це сталося після жорсткої кампанії, розпочатої проти них. Це свідчить про безперервність і пристосування цих злочинних мереж до нових середовищ, попри докладені зусилля для протидії.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 високий
🏷️ OTHER

#MyanmarScams #Cybercrime #Fraud #SoutheastAsia #IllegalActivities

🔗 Джерело: https://www.abc.net.au/news/2026-07-21/myanmar-scam-compounds-exponential-growth/106603324