fraud

🚨 $USDT ВИКРИТО МЕРЕЖУ ШАХРАЇВ: ВІДМИТО $36,9 МЛН ЧЕРЕЗ БАГАМИ 🚨

Міністерство юстиції США викрило транснаціональну криптовалютну аферу на $36,9 млн, у межах якої USDT переказували через банк на Багамах, а кошти зрештою надходили на гаманці в Камбоджі. 🦈 Зловмисники використовували фальшиві торгові сайти, застосунки для знайомств і соцмережі, щоб ошукати 174 жителів США. 📊

Чжен Чжао, 44-річного громадянина Китаю, екстрадували з Нідерландів. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 20 років ув’язнення. 🔍 Ця операція нагадує, як канали, що зазвичай використовуються для переміщення великих капіталів, можуть стати інструментом злочинців, перетворюючи ліквідний USDT на прихований канал для відмивання коштів. 💬 Як ви захищаєте свої запаси стейблкоїнів від витончених шахрайських схем? 👇

⚠️ Це не фінансова порада. Завжди оцінюйте ризики. 🛡️

🏷️ #USDT #ScamAlert #Crypto #Fraud

🔥 💎

Привіт, друзі! Будь ласка, не вступайте до групи в Telegram! Це повне шахрайство, тож остерігайтеся всіх груп із торговими сигналами. Якщо вступите до будь-якої групи, не укладете жодної угоди й утратите все #ScamAwareness #ScamAlert #fraud

25-річного чоловіка засудили до 2,5 року ув’язнення за викрадення криптовалюти через підміну SIM-картки.

У листопаді 2021 року четверо потерпілих втратили криптовалюту на суму близько 200 000 фунтів стерлінгів: їхні номери перенесли на SIM-картки, контрольовані злочинцями.

Шинджин (відомий також як AJ Marley Cruz) отримав понад 44 000 фунтів стерлінгів від викрадення й витратив їх на відпочинок у Дубаї, розкішну квартиру та декоративні накладки на зуби.

BT виявила несанкціоновану активність, знайшла пристрої з підтримкою eSIM і двома номерами IMEI та пов’язала Шинджина з чотирма такими пристроями.

Під час першого викрадення 2 листопада зловмисники привласнили криптовалюту на 40 000 фунтів стерлінгів, з яких 27 000 надійшли на гаманець Шинджина. Ще 17 000 фунтів стерлінгів викрали в період із 5 до 7 листопада й також переказали на його рахунок. Загалом він отримав 44 000 фунтів стерлінгів.

Шинджина заарештували в аеропорту Гітроу в жовтні 2023 року та висунули йому обвинувачення у змові з метою шахрайства й передачі майна, здобутого злочинним шляхом. У вересні 2026 року він визнав свою провину. Саймон Ардеман із Поліції лондонського Сіті заявив, що цей вирок чітко свідчить: за шахрайство притягатимуть до відповідальності.

Як компаніям захистити клієнтів від шахрайства з підміною SIM-карток?

#Crypto #Fraud #SIMSwap #London

⚖️ Колишньому керівнику компанії з обробки платежів у сфері канабісу висунули звинувачення в шахрайстві

Федеральні прокурори США висунули чоловікові з Пенсильванії звинувачення в шахрайстві з цінними паперами та електронному шахрайстві. Його звинувачують у тому, що через компанію з обробки платежів, пов’язану з сектором канабісу, він ошукав інвесторів на суму понад 8,8 мільйона доларів. Це відбувається на тлі посилення нагляду за незаконними фінансовими практиками.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📊 помірний
🏷️ РЕГУЛЮВАННЯ

#Regulation #Fraud #FinCrime #Право

📰 Джерело: dailyhodl.com

⚖️ Направлено обвинувачення колишній банківській службовиці у шахрайстві та переказі коштів до Coinbase

В Атланті велике журі присяжних висунуло звинувачення колишній співробітниці банку в Джорджії, яку звати Мерседес Генрі, у причетності до шахрайської схеми. Повідомляється, що вона допомогла переказати 931,500 доларів зі рахунків клієнтів на цифрові гаманці, зокрема на гаманці на платформі Coinbase.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📊 середній
🏷️ REGULATION

#Fraud #Regulation #Security #CryptoCrime #FinancialCrime

📰 Джерело: dailyhodl.com

Оскільки я повністю розкрив $SLX project & усі його шахрайські дії раніше, я знову викриваю це, щоб показати, як ці люди відбирають у людей зароблені важким трудом гроші через несправедливі та оманливі практики під виглядом Funding Fee.

$SLX #fraud #Fraud_alert

Гарантована віддача? Це завжди пастка.

Понци-схема «Crypto Program» на 165 млн доларів нарешті натрапила на стіну. Депортація Зімбарді до США — перемога для правозастосування, але похмуре нагадування, що «гарантована» віддача — це повна пастка. Не попадайтеся на гачок.

#Scam #Fraud ‎

🏛️ Директор Netflix, який розкрадав кошти за допомогою криптовалют, отримав 30 місяців
1 липня 2026 року директора проєкту Netflix «47 Ronin» засудили до 30 місяців позбавлення волі після того, як він використав кошти компанії з азартних ігор для інвестицій у криптовалюту. Справа висвітлює темний бік криптоспекуляцій.

Директор використав кошти Netflix для персональної криптоторгівлі замість передбаченого продюсерського бюджету. Хоча сама криптовалюта не є винною, цей випадок слугує застереженням щодо фінансового контролю та небезпеки сприймати криптоторгівлю як азартну гру на гроші компанії.

📌 Головний висновок:
30-місячний вирок для директора «47 Ronin» — це різке нагадування, що спекуляції з криптовалютою за кошти компанії тягнуть за собою суворі юридичні наслідки.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 ОНОВЛЕННЯ СПРАВИ З КРИПТО НА 722 МЛН ⚖️
Метью Геттсче, пов’язаний зі справою BitClub Network, повідомляється, що домігся закриття звинувачень після тривалої судової боротьби.
📌 BitClub Network працювала з 2014 по 2019 рік
💰 Звинувачення стосувалися фейкової схеми криптомайнінгу вартістю сотні мільйонів
Результат справи піднімає ще більше запитань щодо: ⚠️ Довготривалих справ про шахрайство з криптовалютою
⚠️ Захисту інвесторів
⚠️ Повернення втрачених коштів
Багато постраждалих інвесторів досі чекають вирішення.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Більше $797 мільйонів зникло у двох окремих схемах.

Goliath Ventures та операція з Флориди були звинувачені у масштабних пірамідах Понці на загальну суму $400 млн і $397 млн. Такий вражаючий масштаб показує, що навіть шахрайство на високому рівні стає пріоритетним напрямом для регуляторів.

Це випадок поганої удачі чи системного ризику?

#crypto #fraud

🚨 ЕЛОН МАСК: «СОТНІ, МОЖЛИВО ТИСЯЧІ» ОФЕРНОГО КІЛЬЦЯ ШАХРАЇВ ВИКРАДАЮТЬ У НАС КОШТИ НАРОДУ Елон Маск заявляє, що шахрайські угруповання за участю людей «майже кожної національності» викрадають гроші у платників податків США. Заява вказує на масштабну проблему шахрайства, яка може охоплювати кілька країн і організовані мережі. Якщо рівень відповідає тому, що стверджує Маск, фінансові наслідки можуть бути колосальними. Головне питання зараз таке: скільки саме коштів платників податків реально втрачають, хто стоїть за цими мережами та скільки можуть повернути правоохоронні органи?
#ElonMusk #USA #Fraud #BreakingNews #Politics

Міністерство США повертає 25 мільйонів доларів США в криптовалюті, пов’язаній із шахрайствами

• Прокурори США вимагають конфіскації понад 25 мільйонів доларів США в криптовалюті.
• За повідомленнями, ці кошти пов’язані з мережами шахрайства в сфері романтичних стосунків та шахрайства з міжнародними інвестиціями.
• Це чергова ініціатива уряду США з викриття та припинення каналів відмивання грошей через цифрові активи.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Джерело: CoinTelegraph

$AKE - Доказ шахрайства

- Обсяг spot $2M і обсяг perp $160M (агреговано на всіх біржах). Це співвідношення 1:80
- 1 трейдер long проти 2-3 трейдерів short.
- Але декілька китів постійно купують на ринку perp, рівно настільки, щоб тримати ціну трохи нижче від ціни spot; це дає їм 2 переваги:
(A) Негативна ставка фінансування (B) Ліквідація шортів

#fraud

🚨 Обвинувачення у шахрайстві та крадіжці 5 мільйонів доларів у компанії з крипто-даних

Колишньому генеральному директору компанії, що спеціалізується на даних блокчейну, висувають звинувачення у викраденні понад 5 мільйонів доларів зі своєї компанії. Стверджується, що він видалив 194 записи про витрати, намагаючись приховати свої сліди перед несподіваною відставкою, що викликає запитання щодо доброчесності керівництва деяких стартапів.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 Високий
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Джерело: nypost.com

Сінгапурський 22-річний хлопець визнає провину як керівник у справі про криптошахрайство на $245 млн. Мелоун Лам, мешканець Маямі, звинувачується у крадіжці 4,100 $BTC та керував групою шахраїв, які здійснювали онлайн-афери та вторгнення в будинки, щоб викрадати криптовалюту.

#CryptoNews #Bitcoin #Шахрайство

Wash trading — найстаріший трюк у книжці.

Засновника MyTrade щойно притягнули до відповідальності за wash trading із 60+ криптовалют, щоб ошукати роздрібних інвесторів. Саме така відверта маніпуляція — причина того, що галузь досі бореться за легітимність. Чистісінька хижа поведінка.

Скільки ще «маркетмейкерів» потрібно спіймати, перш ніж ми побачимо справжній нагляд?

#Fraud #MarketManipulation ‎

🚨 18 місяців в’язниці за крадіжку банків у Нью-Йорку: фіктивні чеки на мільйони доларів

Власника автобусної компанії на Лонг-Айленді засудили до 18 місяців ув’язнення за причетність до банківської афери на мільйони доларів. Федеральне обвинувачення детально описало, як обвинувачений перетворював безплатіжні чеки на готівку, націлюючись на фінансові установи в Нью-Йорку.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📊 середній
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Джерело: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

$BTW Приєднуйтесь до мене, щоб поскаржитися на це лайно в Binance!!!

#scam #шахрайство

оновлення щодо $AKE Подивіться на книгу ордерів: дуже велика стіна на стороні купівлі і тонка стіна на стороні продажу. Це означає, що вони хочуть, щоб люди робили короткі продажі, і готові купувати, якщо ти хочеш робити короткий продаж.

Коли вони зберуть достатньо коротких продавців, вони підкачують токен і ліквідують усіх коротких продавців. Потім вони скинуть (dump), щоб позбутися частини довгострокових утримувачів.

Це 5-та хвиля такого підходу. Тепер це їхній бізнес.

#fraud #MANIPULATION