cryptofraud

Binance і Coinbase об’єднали зусилля із Західною Африкою для боротьби з шахрайством і позначили 11 млн доларів підозрілих коштів! Криптовалютні біржі активно співпрацюють у боротьбі з відмиванням грошей і вилучили частину криптовалют, але не розкрили їхню вартість. Саморегулювання галузі має значення! #CryptoFraud #Комплаєнс

Binance і Coinbase об’єднали зусилля із Західною Африкою для боротьби з шахрайством і позначили 11 млн доларів підозрілих коштів! Криптовалютні біржі активно співпрацюють у боротьбі з відмиванням грошей і вилучили частину криптовалют, але не розкрили їхню вартість. Саморегулювання галузі має значення! #CryptoFraud #Compliance $BNB $COIN

Річарда Гарта, засновника HEX, заарештували в Стамбулі; вилучено 7 млн доларів.

Турецька влада затримала Річарда Джеймса Шулера, відомого як Річард Гарт, та його дружину А.К. у районі Бешикташ після спільної операції поліції та MIT у Стамбулі. Ордер на арешт було видано за червоним повідомленням Інтерполу у зв’язку з підозрою в криптошахрайстві.

Під час обшуків вилучили понад 7 млн доларів готівкою в різних валютах, смартфони, ноутбуки, вогнепальну зброю, дрони, золоті прикраси та холодні криптогаманці. SEC висунула обвинувачення Гарту, Hex, PulseChain і PulseX у незареєстрованому розміщенні цінних паперів, завдяки якому було залучено понад 1 млрд доларів, а також у привласненні 12 млн доларів на предмети розкоші. У 2025 році справу закрили.

14 жовтня ціна HEX впала майже на 50% — із 0,00090 до 0,00046 долара, а потім відновилася приблизно до 0,00060 долара.

Про що свідчить цей арешт для засновників криптопроєктів, які перебувають під пильним наглядом регуляторів?

#Crypto #FinTech #Regulation #CryptoFraud

Малайзієць повідомив, що втратив криптовалюту на суму 3,05 млн доларів США через несанкціоновані перекази з гаманця. Місцева поліція наразі розслідує шахрайство, щоб відстежити рух викрадених коштів.

#WalletSecurity #CryptoFraud ‎

Самопроголошений «криптобатько» Adam Iza добряче влип! 6 років за шахрайство на $37 млн проти Meta плюс 15 років за спробу пограбування з біткоїнами — подвійний термін відправляє його за ґрати. У криптосвіті вистачає хитрощів — будьте пильні! #加密诈骗 #Meta

Самопроголошений «криптобатько» Adam Iza дістав на повну! 6 років за шахрайство на $37 млн проти Meta + 15 років за спробу пограбування з біткоїнами. Подвійна біда у світі крипти! #CryptoFraud $META

Адам Іза отримав шестирічний термін за масштабну шахрайську схему на 37 мільйонів доларів. За повідомленнями, він використовував правоохоронців для переслідування конкурентів, а отримані кошти переказував через криптовалютних кастодіанів, щоб приховати їхній слід.

#CryptoFraud #MoneyLaundering ‎

Продано за безцінок: ваш банкір уже прив’язав ваш рахунок до крипти шахраїв?

Поки банки лякають нас хакерами, головна загроза усміхається вам у відділенні. У США розгорається гучний скандал: рядовий банкір Mercedes Henry з Атланти непомітно викрав $931 500 із рахунків клієнтів прямо на біржу Coinbase.

Що лякає найбільше? Ціна зради:

-Утеча зсередини: Співробітниця Ameris Bank вручну брала дані великих клієнтів і прикріпляла їх до гаманців спільників. Жертви не переходили за посиланнями — їх просто зрадили.
-Хабар у $1000: Майже мільйон доларів чужих заощаджень пішов з молотка заради мікробонусу для клерка в тисячу баксів. Ціна вашої безпеки — вартість вживаного смартфона.

Традиційні банки роками критикували крипту за ризики, але самі згнили через копійчаний людський фактор. ФБР уже крутить шахрайку, але осад залишився.

#CryptoFraud #BankingCrisis #Coinbase #CyberSecurity

В’єтнамська криптовалютна «король» Канади виправдовується в суді щодо шахрайства

- Айден Плєтерскі, якого називають «королем криптовалюти» Канади, сам представлятиме себе на судовому засіданні у справі про шахрайство.
- Плєтерскі звинувачують у керуванні схемою Понці з криптовалютою з 2021 по 2022 рік.
- Ця схема призвела до викрадення людей та пов’язаних із цим кримінальних обвинувачень.
- RSS-джерело не надає додаткових деталей про судовий процес або конкретні звинувачення.

#BinanceSquare #CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Джерело: CoinTelegraph

中文版本：
CFTC щойно подала позов проти Cash FX, заявивши, що вони нібито причетні до криптофорекс-шахрайства на 950 мільйонів доларів! Ці хлопці видавали себе за трейдерів на ринку форекс, але насправді майже не здійснювали жодних угод — просто напряму вкрали гроші інвесторів! Друзі, перш ніж вкладати кошти, обов’язково пильнуйте й не розслабляйтесь! #CryptoFraud #ForexScam $BTC $ETH

Англійська версія:
CFTC щойно жорстко “накрила” Cash FX позовом через їхній $950M криптофорекс-скам! Як з’ясувалося, вони майже не проводили жодної реальної торгівлі — лише напряму забрали гроші інвесторів! Вам варто бути розумнішими зі своїми коштами! #CryptoFraud #ScamAlert $BTC $ETH

🚨 Повідомлення про висунення звинувачень американському криптоінвестору в шахрайстві та відмиванні коштів на суму 20 мільйонів доларів!

Інвестору Бенджаміну Вайнеру з Південної Дакоти висунуто 29 федеральних обвинувачень, що включають онлайн-шахрайство та відмивання коштів. Як стверджує обвинувачення, він керував схемою Понці на 20 мільйонів доларів через свої криптовалютні структури Benaiah.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 високий
🏷️ РЕГУЛЮВАННЯ

#CryptoFraud #USRegulation #PonziScheme #MoneyLaundering #Benaiah

🔗 Джерело: https://cryptobriefing.com/south-dakota-crypto-investor-20m-fraud-indictment/

Коли життя дає тобі лимони, ти робиш лимонад. Однак крипто-сцена Аргентини отримує "фейкову" угоду, з 24 злочинцями, яких затримали, та 8 мільйонами USDT, вилученими під час сміливого рейду. Як кажуть, "фейк до тих пір, поки не зробиш" – але в цьому випадку ти просто робиш заголовки.

Прокурори в Буенос-Айресі не шкодували зусиль, заморожуючи більше 8 мільйонів USDT в масовому крипто-вилученні, що, за повідомленнями, є найбільшим у провінції на сьогодні. Операція ліквідувала три основні шахрайські групи: фейкові торгові додатки, захоплення WhatsApp і навіть інфостілера китайського походження – говорити про "Крипто-катастрофу". Ясно, що аргентинська влада "Майнить" правду.

Отже, чи колись ви потрапляли в пастку "Фейк до тих пір, поки не зробиш" у крипті? Діліться своїми історіями фейкового мистецтва в коментарях нижче! #BinanceSquareRewards #CryptoFraud #SatoshiSaysNoToScams

1 600 людей заплатили 397 млн доларів у схему «криптоторгівлі», яка насправді нічого не торгувала — учора позов подали і SEC, і CFTC.

Механізм: Goliath Ventures та CEO Крістофер Делгадо зібрали щонайменше 425 млн доларів від 1 300+ інвесторів, пообіцявши фіксовані щомісячні виплати 3–10% від криптоліквідних пулів на платформах на кшталт Uniswap. SEC і CFTC стверджують, що жодні з цих грошей фактично не були задіяні — нові внески інвесторів виплачували «доходи» попереднім інвесторам, класична структура Понці. За версією обвинувачення, Делгадо особисто присвоїв щонайменше 51 млн доларів. Раніше він уже визнав себе винним у пов’язаних кримінальних звинуваченнях у wire fraud та відмиванні грошей у червні, визнавши збитки на суму 250 млн доларів+; вирок призначено на 8 жовтня.

Чому це важливо поза межами однієї справи: пропозиція спрацювала, бо запозичила реальні «децентралізовані фінанси» (DeFi) — «ліквідні пули», «yield» — щоб зробити фіксовану обіцянку звучати як легітимна ончейн-стратегія. Це не так. Жодна реальна позиція DeFi з ліквідністю не виплачує фіксовану щомісячну ставку «на вимогу»; прибутковість коливається залежно від ринкових умов і несе реальні ризики. Такий самий «червоний прапорець» стосується будь-якої обгортки — чи то $BTC , $ETH , чи будь-що інше: фіксована обіцяна ставка на торгову або ліквідну стратегію — це ознака, а не сама стратегія.

Не є фінансовою порадою. DYOR.

#SEC #CFTC #CryptoFraud #DYOR

🚨 ТЮРМА НА ТРИ РОКИ ДЛЯ ТРЬОХ ШАХРАЇВ, ЯКІ ВИДАВАЛИ СЕБЕ ЗА ПОЛІЦІЮ У СХЕМІ З ВИКРАДЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА 5,3 МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ!

Британський суд виніс вирок трьом чоловікам за шахрайство щодо постраждалих на суму 5,3 мільйона доларів у криптовалюті. Вони видавали себе за поліцейських, а також створювали фальшиві вебсайти. Шахраї використовували отримані кошти для фінансування розкішного способу життя, який включав годинники Rolex і дорогі відпустки.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 Високий
🏷️ OTHER

#CryptoFraud #UKCrime #Cybersecurity #BlockchainSecurity #PoliceImpersonation

🔗 Джерело: https://decrypt.co/373702/three-men-jailed-for-posing-as-police-in-5-3m-uk-crypto-fraud

🔴 ГЕНДИР DELIO ОТРИМАВ 15 РОКІВ ЗА ФРАУД НА ПОНАД $49 МЛН — КРИПТОРИЗИК СТАВ РЕАЛЬНИМ $BTC 💥

Сеульський суд щойно перетворив фантазію Delio про «цифровий банкінг активів» на вирок у 15 років. Чон Санг-хо підробив ліцензію, платив високі відсотки коштом клієнтів і заморозив зняття коштів упродовж ночі — найстаріша пастка ліквідності з книги, «вбрана» в інновації. 🩸

Це засудження прибирає шум: ризик зберігання — це єдиний показник, який не може показати жоден графік. Майже $50 млн підтверджено зникли, і ще $175 млн лишилися в підвішеному стані. Ринок вибачає волатильність — але ніколи не вибачає шахрайство. 🔍

💬 Ти перевіряєш резерви свого контрагента з кредитування перед внесенням коштів, чи досі бачиш лише дохідність? 👇

⚠️ Це не фінансова порада. Завжди керуй своїм ризиком. 🛡️

🏷️ #BTC #CryptoFraud #RegulatoryNews #DueDiligence #CryptoNews

⚖️ 🛡️

ВИПЛАТА ЗА ЗЛОЧИН

Повінь розпочалася: криптозловмисники-викрадачі, які пограбували сім’ю з Міннесоти на 8 млн доларів, визнали провину. Вони заявили, що тримали родину під дулом зброї та змусили переказати 8 мільйонів доларів у криптовалюті, викликавши шок у криптосередовищі #cryptokidnappings #cryptofraud #cryptonews.

Цей тривожний інцидент показує, що темна сторона криптовалюти — це не просто міф, а сувора реальність. Що буде з вашою криптовалютою, якщо вас тримають у заручниках, а ще гірше — якщо станеться хак або баг у вашому гаманці, через що ваші активи буде заблоковано?

Ви захистили свою криптовалюту від викрадачів, а ще гірше — від подібних атак? Пора захистити свій капітал.

22-річний чоловік із Сінгапуру Malone Lam щойно визнав провину. Він є ватажком криптовид豫райд-шахрайської групи вартістю 2,45 мільярда доларів США. Ці люди шляхом інтернет-шахрайства та квартирних пограбувань викрали 4100 біткоїнів. Такі гучні справи в короткостроковій перспективі можуть пригнічувати ринкові настрої, але в довгостроковій перспективі це, навпаки, сприятливо для криптовалютної індустрії — це свідчить, що правоохоронні органи серйозно ставляться до злочинів, а також підтверджується простежуваність біткоїн-транзакцій. Зростання кількості криптозлочинів часто супроводжується посиленням регулювання, що є хорошою ознакою для довгострокового розвитку.#cryptofraud #BTC

🚨 Висунення обвинувачень криптоінвестору у фінансовому шахрайстві на $20 млн у США

Федеральні прокурори у Сполучених Штатах висунули звинувачення інвестору з Південної Дакоти, якого, за версією обвинувачення, використав неправдиві обіцянки, щоб залучити кошти від інвесторів, погасив попередніх інвесторів за рахунок коштів нових інвесторів і відмивав прибутки через платформи для торгівлі криптовалютою. Справа висвітлює триваючі зусилля щодо боротьби з шахрайством на ринку криптовалют.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Вплив: 📈 Високий
🏷️ РЕГУЛЮВАННЯ

#CryptoFraud #USRegulation #MoneyLaundering #CryptoCrime #LegalAction

🔗 Джерело: https://cointelegraph.com/news/us-indicts-crypto-investor-over-alleged-20m-fraud-scheme

📰 М’янма ухвалила закон про криптовалютні шахрайства з покараннями до довічного ув’язнення: законодавче придушення націлене на транснаціональні злочинні групи
29 липня 2026 року парламент М’янми ухвалив комплексний закон, спрямований на шахрайства, пов’язані з криптовалютою, з покараннями, що сягають довічного ув’язнення за тяжкі правопорушення. Це один із найжорсткіших заходів реагування на криптозлочини у Південно-Східній Азії.
Придушення відбувається на тлі того, що глобальні регулятори поспішають вирішити проблему сплеску шахрайств, у яких задіяно криптовалюту. $USDT, з ринковою капіталізацією $183.79B і повсюдною присутністю на біржах, часто є активом розрахунків за такими операціями.
Довічні вироки для організаторів шахрайств підкреслюють, наскільки серйозно уряди нині ставляться до фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютою, задаючи прецедент для регуляторних підходів із посиленим правозастосуванням у регіоні.

📌 Ключовий висновок:
Закон М’янми про криптовалютні шахрайства з довічним строком ув’язнення відображає «жорсткий» край спектра регулювання, сигналізуючи, що юрисдикції готові застосовувати крайні санкції для боротьби з транснаціональним цифровим шахрайством.

#CryptoFraud #RegulatoryCrackdown
#BinanceAlphaAlert

Ще один поганий актор зникає з гри. Будьте обережні, куди вкладаєте свої гроші.

Засновника геймінгової компанії з Сан-Франциско засудили в DOJ за керування шахрайським криптовалютним торговим фондом, що тягне за собою суттєві покарання. Це підкреслює триваюче переслідування незаконних операцій з криптовалютою.

#CryptoFraud #Regulation ‎

Ще один той, хто хоче здійснити свою мрію про розкішний автомобіль за чужі гроші — і тепер флоридський браток отримав пакет на 20 років за ґратами.
Мільйонні маєтки, Hermès, Lamborghini — усе це складено з грошей інвесторів, зароблених пот і кров’ю. Зараз усе доведеться віддати.
Такі історії ніколи не закінчуються — завжди є наступна серія, а над словом «жадібність» дві сокири. #CryptoFraud $BTC