cryptocomplianc

$BTC МЕРЕЖА ГРОШОВИХ ПЕРЕВОДІВ, ЯКА СТРАЖДАЄ ВІД УДАРУ АМЕРИКАНСЬКИХ ПРОКУРОРІВ 🚨

Американські прокурори висунули обвинувачення двом підозрюваним старшим операторам AudiA6, служби з відмивання криптовалюти, яка звинувачується у переміщенні величезних незаконних потоків з 2021 року. Влада стверджує, що аналіз блокчейну відстежив близько 10,333 $BTC у депозитах, причому менша частина безпосередньо пов'язана з ринками даркнету, програмами-вимагачами та джерелами кіберзлочинності.

Це тиск з боку правоохоронних органів, який сильно вдаряє по брудних потоках крипти. Чиста ліквідність має велике значення. Інституційний капітал уважно стежить за цим, оскільки більш жорсткі фільтри відповідності можуть переписати, як біржі, торгові столи та кастодіани обробляють підозрілі рухи.

Це не фінансова порада. Контролюйте свої ризики.

#BTC走势分析 #CryptoNews #Blockchain #CryptoComplianc #BinanceSquar

⚡

🚨 TETHER ЗАМОРОЖУЄ $344M USDT ЧЕРЕЗ ЗВ'ЯЗКИ ІЗ САНКЦІЯМИ ПРОТИ ІРАНУ
Tether заморозила $344 мільйони USDT на двох гаманцях Tron ($213M + $131M) на запит американських властей (OFAC) через підозри в ухиленні від санкцій.
Гаманці були пов'язані з іранськими біржами та Центральним банком Ірану, згідно з інформацією з американських джерел.
➡️ Міністр фінансів Скотт Бессент: "Ми будемо стежити за грошима..."
Tether заявляє: "USDT не є безпечним притулком для незаконної діяльності."
#TetherFreezes$344MUSDTatUSLawEnforcementRequest #Tether #Iran #CryptoComplianc