🚨🚨🚨 Ülke genelinde pek çok yeri kapsayan 2 milyarın üzerinde çılgın kara para aklama
👀👀👀 Polis olaya karışanları yakalamak için aynı anda birden fazla yerden sevk edildi
Pekin polisi ve Devlet Döviz İdaresi Pekin Şubesi, Pekin, Şangay ve Zhejiang dahil 15 eyalet ve şehri kapsayan, 2 milyar yuan'dan fazla sanal para birimini içeren bir dizi vakayı ortaklaşa ortaya çıkardı. Bu davanın sadece gizli ve çeşitli suç yöntemleri içermediğini, aynı zamanda karanlık ağ işlemlerinden yasa dışı döviz işlemlerine kadar uzanan karmaşık bir "seri dava" olduğunu da belirtmekte fayda var.
Aralık 2023'te polis, güçlerini dört gruba ayırarak Wenzhou, Nanjing, Pekin ve Harbin'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek olaya karışan tüm şüphelileri yakaladı. Polis olay yerinde 20'den fazla cep telefonu ve diğer elektronik cihaz ile yasa dışı faaliyetlerde kullanılan 30'dan fazla banka kartına el koydu. Sayım sonrasında, davanın toplamda 2 milyar yuan'dan fazla fon içerdiği ve ondan fazla sanal para cüzdanının yasa dışı işlemler için kullanıldığı ortaya çıktı.
Ülkemizde sanal para ile ilgili ticari faaliyetler yasa dışı mali faaliyetlerdir. Yasadışı döviz ve RMB değişimini gerçekleştirmek için sanal para birimini sınır ötesi bir işlem aracı olarak kullanmak, yasa dışı bir döviz alım satımıdır. "Çin Halk Cumhuriyeti Döviz Kontrol Yönetmeliği"ne göre, her kim özel olarak döviz alıp satarsa, gizli biçimde döviz alıp satarsa, döviz alıp satarsa veya yasa dışı olarak belirli bir ücret karşılığında dövizi piyasaya sürerse ve alıp satarsa. büyük miktarda ise döviz yönetim kurumu uyarı verir, yasadışı kazançlara el koyar ve para cezası verir; suç teşkil ediyorsa, kanuna uygun olarak cezai sorumluluk üstlenir.
👆👆👆Sektör adli ve cezai bilgilerini ilk kez öğrenmek için beni #链狱 'den takip edin
