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3小时内热门币圈速览(来自CoinsRadar.net): 【币价波动】 1. 【合约】3小时内, 以下币种波动最快,可能有投资机会! #AGLD +6.6% #WAVES +6.38% #XEM +5.42% ;#HIGH -7.22% #TRU -6.84% LPT -4.53% 【现货】3小时内, 以下币种波动最快,可能有投资机会! AGLD +6.43% WAVES +6.16% XEM +5.64% ;HIGH -7.47% TRU -6.9% AERGO -6.52% 【重要资讯】 1. 过去一周,与以太坊基金会相关联的钱包抛售ETH 2. 以太坊期货资金费率仍高于2023年熊市表明市场可能出现波动 3. 本周共有106枚BTC用于铸造符文 4. Pirate Nation基金会:将对第一季中未达活动要求的玩家进行抽奖,以确定空投额度 5. Upbots获得400万美元投资承诺,做市商Sandstorm参投 6. Ki Young Ju:当BTC被广泛用于支付时,其循环速度将在某一天达到峰值 7. FSRA和BMA签署了一份MOU,以支持在其管辖范围内创建和有效监管数字资产实体 8. 泰国副财政部长:泰国股市有望在预算和数字钱包的推动下改善 9. XAI:Vanguard Genesis第一章已上线,下一章即将解锁 10. 阿联酋AI部长:微软与G42达成协议,允许阿联酋与OpenAI合作 点我头像关注我!⭐WEB3雷达更快获得大咖观点
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7. FSRA和BMA签署了一份MOU,以支持在其管辖范围内创建和有效监管数字资产实体
8. 泰国副财政部长:泰国股市有望在预算和数字钱包的推动下改善
9. XAI:Vanguard Genesis第一章已上线,下一章即将解锁
10. 阿联酋AI部长:微软与G42达成协议,允许阿联酋与OpenAI合作
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挪用公款17万炒币,90后男子被刑拘 (来自Coinsradar.net) 近年来虚拟货币风生水起,引得不少人趋之若鹜,不少诈骗团伙盯上了这块肉,以此为噱头设下圈套。 2024年6月1日,衡阳市角山派出所接到辖区“衡阳市某网络科技有限公司”报警称单位员工赵某挪用公司资金。 接到报警后,警方立即进行立案侦查。原本该网络科技有限公司投资了一个小项目,前期商谈进展一切顺利。 然而,半个月后项目却突然停滞,迟迟无法推进。查问之下才发现竟有人私自挪用资金! 在经近5个小时的审讯及对账,查实犯罪嫌疑人赵某为了个人获利挪用公司资金共计17万余元投入虚拟货币交易平台,现平台已关闭,剩余挪用公司资金13万余元无法取出及偿还公司。 目前,赵某因涉嫌挪用资金罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。 小赵干嘛不来正规平台,又是杀猪了啊😤😤
挪用公款17万炒币,90后男子被刑拘 (来自Coinsradar.net)

近年来虚拟货币风生水起,引得不少人趋之若鹜,不少诈骗团伙盯上了这块肉,以此为噱头设下圈套。

2024年6月1日,衡阳市角山派出所接到辖区“衡阳市某网络科技有限公司”报警称单位员工赵某挪用公司资金。

接到报警后,警方立即进行立案侦查。原本该网络科技有限公司投资了一个小项目,前期商谈进展一切顺利。

然而,半个月后项目却突然停滞,迟迟无法推进。查问之下才发现竟有人私自挪用资金!

在经近5个小时的审讯及对账,查实犯罪嫌疑人赵某为了个人获利挪用公司资金共计17万余元投入虚拟货币交易平台,现平台已关闭,剩余挪用公司资金13万余元无法取出及偿还公司。

目前,赵某因涉嫌挪用资金罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

小赵干嘛不来正规平台,又是杀猪了啊😤😤
马斯克“炮轰”苹果与OpenAI的合作当地时间6月10日,苹果宣布与OpenAI建立合作伙伴关系。苹果称,各个苹果平台上的Siri(语音助手)和全系统可用的Writing Tools(书写工具)均集成ChatGPT功能,支持用户直接运用ChatGPT的专长,包括它对图像和文档的理解能力。 苹果表示,用户可以在系统中直接调用ChatGPT,“只要你同意,而且不用创建账户,已有账户可以进行关联”。 尽管苹果强调,Apple Intelligence从设计之初就十分注重用户隐私。但马斯克却对此嗤之以鼻。 苹果不够聪明,无法开发自己的AI,但却有能力确保OpenAI将保护你的安全和隐私,这显然是荒谬的。 一旦将你的数据交给OpenAI,苹果也不知道将来会发生什么,他们这么做完全是在出卖用户。 倘若苹果在操作系统层面集成OpenAI,那将是不可接受的危害安全之举。我将禁止苹果设备进入自己旗下的公司,访客将被要求在门口检查其苹果设备。 马斯克怒从何来? 马斯克与OpenAI之间,上演着一场硅谷AI恩仇录。 OpenAI最早为非营利组织,于2015年底由马斯克、美国创业孵化器Y Combinator总裁萨姆·奥特曼、全球在线支付平台PayPal联合创始人彼得·蒂尔等硅谷科技大亨创立。 2018年,OpenAI在社交平台发文称,马斯克将离开该组织董事会,但将继续提供资金和建议。“随着特斯拉更多地关注人工智能,此举将避免马斯克可能的利益冲突。” 随后,马斯克与OpenAI的“恩怨”主要集中在“开源”和“营利性”两大方面。 今年3月1日,马斯克向旧金山法院提交了一份46页的诉讼报告,正式将OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼、OpenAI的联合创始人和总裁Greg Brockman告上了法庭。在马斯克的诉状里,他重点提及当年OpenAI与其签订的创始协议。根据协议约定,OpenAI将是一个非营利的机构,旨在开发AGI为人类造福,不适用于追求股东利润最大化的营利性公司。同时它将是开源的,只平衡安全考虑,不会出于专有商业原因对其技术进行封闭和保密。但从OpenAI现在的发展情况来看,不仅从开源AI变成了闭源AI,还从一家非营利组织变成一家估值百亿的企业,并且一直在帮微软扩大收益。 几天后,OpenAI在官网发文称,公司的使命是确保AGI能够造福全人类,并驳斥了马斯克的所有指控。OpenAI强调,“我们为当今最强大的AI提供了广泛的使用途径,包括一个免费版本,每天都有数亿人使用。” 值得注意的是,OpenAI在官网不仅公开披露OpenAI和马斯克的关系,还将马斯克与OpenAI三位重要创始人的4封来往邮件曝光。信件内容显示,构建AGI所需的资源远远超过最初的想象,马斯克曾同意OpenAI建立营利性组织,也不完全开放。信件称,“我们和马斯克都认识到,要获取这些资源,一个营利性实体是必要的。” 业内人士指出,马斯克与OpenAI决裂的原因或在于一项双方未能达成共识的提议:2018年2月初,马斯克提议,OpenAI应该“依附于特斯拉这棵摇钱树”,“加入特斯拉是唯一一条甚至有望与谷歌抗衡的道路”,但OpenAI团队拒绝了这个想法。也有业内人士指出,当时奥特曼已经升为OpenAI实际领导者,成立了一个能够筹集股权基金的营利性部门,获得了来自微软等公司的投资。 分析人士称,马斯克与OpenAI这场旷日持久的“战争”背后是日益激烈的人工智能竞赛。 在争夺OpenAI主导权失败后,马斯克正在马不停蹄地研发属于自己的人工智能项目。今年5月27日,马斯克宣布,去年7月成立的人工智能公司xAI完成了B轮融资,金额高达60亿美元,这家公司目前的估值约180亿美元。据介绍,本轮融资的资金将用于将xAI的首批产品推向市场、构建先进的基础设施,并加速未来技术的研究和开发。有消息称,这家公司将在明年秋天之前建造“算力超级工厂”,并使用超过10万个专用芯片进行训练。

马斯克“炮轰”苹果与OpenAI的合作

当地时间6月10日,苹果宣布与OpenAI建立合作伙伴关系。苹果称,各个苹果平台上的Siri(语音助手)和全系统可用的Writing Tools(书写工具)均集成ChatGPT功能,支持用户直接运用ChatGPT的专长,包括它对图像和文档的理解能力。
苹果表示,用户可以在系统中直接调用ChatGPT,“只要你同意,而且不用创建账户,已有账户可以进行关联”。
尽管苹果强调,Apple Intelligence从设计之初就十分注重用户隐私。但马斯克却对此嗤之以鼻。

苹果不够聪明,无法开发自己的AI,但却有能力确保OpenAI将保护你的安全和隐私,这显然是荒谬的。
一旦将你的数据交给OpenAI,苹果也不知道将来会发生什么,他们这么做完全是在出卖用户。
倘若苹果在操作系统层面集成OpenAI,那将是不可接受的危害安全之举。我将禁止苹果设备进入自己旗下的公司,访客将被要求在门口检查其苹果设备。

马斯克怒从何来?
马斯克与OpenAI之间,上演着一场硅谷AI恩仇录。
OpenAI最早为非营利组织,于2015年底由马斯克、美国创业孵化器Y Combinator总裁萨姆·奥特曼、全球在线支付平台PayPal联合创始人彼得·蒂尔等硅谷科技大亨创立。
2018年,OpenAI在社交平台发文称,马斯克将离开该组织董事会,但将继续提供资金和建议。“随着特斯拉更多地关注人工智能,此举将避免马斯克可能的利益冲突。”
随后,马斯克与OpenAI的“恩怨”主要集中在“开源”和“营利性”两大方面。
今年3月1日,马斯克向旧金山法院提交了一份46页的诉讼报告,正式将OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼、OpenAI的联合创始人和总裁Greg Brockman告上了法庭。在马斯克的诉状里,他重点提及当年OpenAI与其签订的创始协议。根据协议约定,OpenAI将是一个非营利的机构,旨在开发AGI为人类造福,不适用于追求股东利润最大化的营利性公司。同时它将是开源的,只平衡安全考虑,不会出于专有商业原因对其技术进行封闭和保密。但从OpenAI现在的发展情况来看,不仅从开源AI变成了闭源AI,还从一家非营利组织变成一家估值百亿的企业,并且一直在帮微软扩大收益。
几天后,OpenAI在官网发文称,公司的使命是确保AGI能够造福全人类,并驳斥了马斯克的所有指控。OpenAI强调,“我们为当今最强大的AI提供了广泛的使用途径,包括一个免费版本,每天都有数亿人使用。”
值得注意的是,OpenAI在官网不仅公开披露OpenAI和马斯克的关系,还将马斯克与OpenAI三位重要创始人的4封来往邮件曝光。信件内容显示,构建AGI所需的资源远远超过最初的想象,马斯克曾同意OpenAI建立营利性组织,也不完全开放。信件称,“我们和马斯克都认识到,要获取这些资源,一个营利性实体是必要的。”
业内人士指出,马斯克与OpenAI决裂的原因或在于一项双方未能达成共识的提议:2018年2月初,马斯克提议,OpenAI应该“依附于特斯拉这棵摇钱树”,“加入特斯拉是唯一一条甚至有望与谷歌抗衡的道路”,但OpenAI团队拒绝了这个想法。也有业内人士指出,当时奥特曼已经升为OpenAI实际领导者,成立了一个能够筹集股权基金的营利性部门,获得了来自微软等公司的投资。
分析人士称,马斯克与OpenAI这场旷日持久的“战争”背后是日益激烈的人工智能竞赛。
在争夺OpenAI主导权失败后,马斯克正在马不停蹄地研发属于自己的人工智能项目。今年5月27日,马斯克宣布,去年7月成立的人工智能公司xAI完成了B轮融资,金额高达60亿美元,这家公司目前的估值约180亿美元。据介绍,本轮融资的资金将用于将xAI的首批产品推向市场、构建先进的基础设施,并加速未来技术的研究和开发。有消息称,这家公司将在明年秋天之前建造“算力超级工厂”,并使用超过10万个专用芯片进行训练。
大咖观点:看空#BNB 创下历史新高价后,90%的情况重新测试三角形形态会导致更多的抛售,以便在三角形下方获得更多流动性,短期看起来更多是修正。 点我头像关注我!⭐WEB3雷达更快获得大咖观点
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大咖观点:看多#ORDI (来自Coinsradar.net) 日线图上看到了一个杯柄形态。 这与重新夺回支撑和移动平均线交叉的初始设置吻合。 已经突破了上方阻力进行复试,并进入供给区。每日绿色行情的成交量增加。 每日12和21移动平均线已经交叉。 当前入场价为$56,第一个目标价位为$95,失效价位约为$46。 点我头像关注我!⭐WEB3雷达更快获得大咖观点
大咖观点:看多#ORDI (来自Coinsradar.net)
日线图上看到了一个杯柄形态。
这与重新夺回支撑和移动平均线交叉的初始设置吻合。
已经突破了上方阻力进行复试,并进入供给区。每日绿色行情的成交量增加。
每日12和21移动平均线已经交叉。
当前入场价为$56,第一个目标价位为$95,失效价位约为$46。
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散户就是砧板上的鱼肉?如何搞残黑心币商? 我们先来看看一手黑币商的操作原理: 诱骗兼职人员(大学生)注册交易所币商号,注册人都不知道自己注册了什么,然后挂单买U,对接好电信诈骗盘口。 当散户出U给黑心币商的那一刻,黑心币商就打电话给散户,说自己银行卡限额了,用家人的卡打给你,资金安全冻结包赔。 散户没有经验,觉得没什么,同意后提供收款卡,币商就把散户的银行账户发给盘口人员,盘口的电信诈骗人员就把散户的卡号发给电信诈骗受害者,受害者就把钱打给了散户。 散户——币商——盘口——受害者(银行账户传递流程)。 比如受害者被骗10万元,币商就能获得最高5.5万的利润,当受害者第二天发现被骗去报警的时候,散户的银行卡就被冻结,一手黑,进入断卡惩戒名单,退赔才能解冻。 如何破解这种局呢? 第一是千万不要接受非实名付款,也就是交易所商家的认证姓名一定要和打款人一致,不管他用什么理由都不要接受。 第二是当你已经遭遇到了这种骗局,你千万不要点确定收款,让我们来反撸币商一下。 接到了币商非实名付款资金,立刻去银行注销卡片或者取现走人,然后就不要理会币商了,不管币商和客服怎么联系你,你千万不要在电话中说收到资金。 拖延到了第二天,币商基本就扛不住,因为这时候受害者可能已经报警并且不受盘口控制了。 你这时候再让币商提供打款凭证,币商是联系不上受害者的,也就是提供不出来打款记录。 你可以一直拖延,让币商提供打款人的身份信息,去银行打印纸质流水并且自拍,受害者不可能听币商指挥,盘口也不敢再去联系受害者,所以他们是提供不了这个证据资料的。 而你可以提供没有收到款的所有资料,自己P一个银行流水。 币商没有任何办法提供打款凭证,于是你可以通过交易所申诉币商没有打款,判定USDT归还。 你手里就有了USDT和一手黑钱,然后你告诉叔叔我帮受害者挽回了损失,把钱退给受害者,让叔叔给你解冻卡加出具不涉案证明,你胸前的红领巾就更鲜艳了,受害者也会感谢你。 如果一个真的想搞死一个黑心币商,如果你被币商冻过卡他不理你,那么你也可以给他打一手黑。 首先你找一个你80岁老人的账户注册一个交易所,卖币给实名付款的币商,这种币商一般都在你微信好友里面,他们不是洗一手黑的,而是半正经币商,只是冻卡后不帮你处理而已,你也别去求着他。 然后你找他出U,你重新注册的爷爷号,让他把钱打给你爷爷的卡里,这时候币商就会让你放币,你就告诉他不好意思,我交易密码忘记了,我退你钱吧第二天找回密码后交易,钱原路返回,币商没理由拒绝。 你立刻带你爷爷去银行取现走人,然后提前对接盘口进入爷爷账户一笔一手黑,马上打给币商备注:打错原路退回,并告诉交易所客服已经退款,USDT退回。 你手里就有了USDT和币商打给你的资金现金。 而这时候币商手里其实是盘口的一手黑资金,第二天就冻卡,你爷爷的卡早就不要了。 这就是用你的矛攻你的盾,师夷长技以制夷。(此乃违法犯罪跑分行为仅做法律科普,千万不能模仿。) 还有很多人被交易所正经币商,或者长期合作的币商那里冻卡,一开始都称兄道弟,结果卡被冻结后就不理了,这种就是很恶心的,那么如何干掉这种币商呢? 第一就是法院起诉,买卖合同纠纷,直接微信小程序就可以进入,找网上不要钱的起诉书。 买卖合同纠纷 起诉书 原告:XX 性别:X 19XX年X月X日出生 民族:汉 身份证号码:XXXXX 电话号码:XXXXXX 住所:XXXXXX 被告:XX 性别:X 19XX年X月XX日出生 民族:X 身份证号码:XXX 住所:XXXX 电话号码:XXX 诉讼请求: 1、判令被告支付欧易平台USDT订单金额100000元。 2、诉讼费用由被告承担。 事实与理由: 2024年3月15日,原告第一次通过数字货币交易所欧易(OKX)交易页面挂单出售USDT(泰达币)13513.5枚,和买家(被告)通过系统订单约定7.4元/枚,在交易过程中,被告频繁的打电话过来干扰我的操作,由于第一次交易不熟悉操作,导致我没有收到被告打过来的款项就确定了订单,交割了数字资产给被告。 为保护自身的合法权利,特向贵院提出诉讼,望贵院查明事实,依法判案,判如诉请。 此致 XX市XX区人民法院 具状人 年月日 证据资料就提供平台的订单记录,币商实名认证页面截图,自己银行卡流水,证明有交易行为和没有收到币商本人打过来的款项。 放心,币商绝对不敢出庭的,那就直接缺席审判对你有利,如果他敢直接出庭,并且提供给你其他人的打款记录,你直接报警叫叔叔把他按了就行,提供法庭的庭审记录挡证据,他这是明显的洗钱行为。 这是阳谋,先把锅敲烂,然后再补,用上面所有资料再去异地叔叔那里申请解冻你的银行卡,证明是善意所得。 一石三鸟,主动权掌握在自己手里,完全不会被人拿捏!! 如何搞死一个正经币商? 此招慎用,前提是币商先搞你而你又无能为力的情况下,这是严重破坏生态的行为,不到生死攸关,币商搞得你血本无归的情况下才能使用。 币商行为归谁管? 中国人民银行、中国反洗钱检测分析中心!! OK,那么就可以开干了。 关于要求取缔XXX作为中央交易对手买卖虚拟货币等非法金融活动的举报信 中国人民银行、中国反洗钱检测分析中心: 本人XX,男,19XX年X月X日出生,汉族,住XXXXX号。公民身份号码:XXXX。联系电话:XXXX。 被举报人:XXX,其他身份信息不详。 相关违法银行账户信息: XX银行,账号XXXXX。 一、基本情况 2024年3月15日,本人发现张三在网址为XXX的虚拟货币交易平台“okx”平台(以下简称“欧意”)以昵称“XX币行”为名,对外作为中央交易对手开展买卖虚拟货币的非法金融活动(以下简称“C2C交易”),涉及比特币、以太币、泰达币、USDC币等币种的虚拟货币与人民币之间的兑换业务。 二、违法规模 根据欧意平台对XXX的主页介绍,该人在202X年X月X日注册成为该平台的C2C交易商家,为该平台交易商家,而交易商家是指需缴纳等值10000美元的保证金,截止2024年4月15日该人在该平台总成交单数XXXXX次,仅由此即可得出其涉案流水数额特别巨大,辐射面巨广,并且经常不实名制交易,帮助电信诈骗资金进行转移等行为。 三、衍生问题 自人行营业部支付结算处2018年1月17日发布《关于开展为非法虛拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》银管支付 〔2018〕 11号文件以来,中、农、工、建、交、邮等国有和其他股份制银行、民营银行、非银行支付机构均相继发布声明,表示按照人民银行有关部门约谈指导要求,将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动,一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。 XXX利用银行和非银行支付机构账户从事虚拟货币交易近两万次之多,且至今仍在从事该不法活动,其中必有深层次原因促成,从而导致监管失效。 四、举报事项 依据2021年9月14日中国人民银行等十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕237号)文件的有关规范,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。 虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,作为中央对手方买卖虚拟货币等非法金融活动,一律严格禁止,需坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,应依法追究其刑事责任。 为了提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率,本人特此提供线索和提出举报。 如果币商真的敢给你打一手黑或者冻了卡不理你,这种方法逮谁谁死,慎用,你完全可以凭借一己之力把币商送进去。

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第一是千万不要接受非实名付款,也就是交易所商家的认证姓名一定要和打款人一致,不管他用什么理由都不要接受。
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拖延到了第二天,币商基本就扛不住,因为这时候受害者可能已经报警并且不受盘口控制了。
你这时候再让币商提供打款凭证,币商是联系不上受害者的,也就是提供不出来打款记录。
你可以一直拖延,让币商提供打款人的身份信息,去银行打印纸质流水并且自拍,受害者不可能听币商指挥,盘口也不敢再去联系受害者,所以他们是提供不了这个证据资料的。
而你可以提供没有收到款的所有资料,自己P一个银行流水。
币商没有任何办法提供打款凭证,于是你可以通过交易所申诉币商没有打款,判定USDT归还。
你手里就有了USDT和一手黑钱,然后你告诉叔叔我帮受害者挽回了损失,把钱退给受害者,让叔叔给你解冻卡加出具不涉案证明,你胸前的红领巾就更鲜艳了,受害者也会感谢你。

如果一个真的想搞死一个黑心币商,如果你被币商冻过卡他不理你,那么你也可以给他打一手黑。
首先你找一个你80岁老人的账户注册一个交易所,卖币给实名付款的币商,这种币商一般都在你微信好友里面,他们不是洗一手黑的,而是半正经币商,只是冻卡后不帮你处理而已,你也别去求着他。
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你手里就有了USDT和币商打给你的资金现金。
而这时候币商手里其实是盘口的一手黑资金,第二天就冻卡,你爷爷的卡早就不要了。
这就是用你的矛攻你的盾,师夷长技以制夷。(此乃违法犯罪跑分行为仅做法律科普,千万不能模仿。)
还有很多人被交易所正经币商,或者长期合作的币商那里冻卡,一开始都称兄道弟,结果卡被冻结后就不理了,这种就是很恶心的,那么如何干掉这种币商呢?
第一就是法院起诉,买卖合同纠纷,直接微信小程序就可以进入,找网上不要钱的起诉书。
买卖合同纠纷
起诉书
原告:XX 性别:X 19XX年X月X日出生 民族:汉
身份证号码:XXXXX
电话号码:XXXXXX
住所:XXXXXX
被告:XX 性别:X 19XX年X月XX日出生 民族:X
身份证号码:XXX
住所:XXXX
电话号码:XXX
诉讼请求:
1、判令被告支付欧易平台USDT订单金额100000元。
2、诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
2024年3月15日,原告第一次通过数字货币交易所欧易(OKX)交易页面挂单出售USDT(泰达币)13513.5枚,和买家(被告)通过系统订单约定7.4元/枚,在交易过程中,被告频繁的打电话过来干扰我的操作,由于第一次交易不熟悉操作,导致我没有收到被告打过来的款项就确定了订单,交割了数字资产给被告。
为保护自身的合法权利,特向贵院提出诉讼,望贵院查明事实,依法判案,判如诉请。
此致
XX市XX区人民法院
具状人
年月日
证据资料就提供平台的订单记录,币商实名认证页面截图,自己银行卡流水,证明有交易行为和没有收到币商本人打过来的款项。
放心,币商绝对不敢出庭的,那就直接缺席审判对你有利,如果他敢直接出庭,并且提供给你其他人的打款记录,你直接报警叫叔叔把他按了就行,提供法庭的庭审记录挡证据,他这是明显的洗钱行为。
这是阳谋,先把锅敲烂,然后再补,用上面所有资料再去异地叔叔那里申请解冻你的银行卡,证明是善意所得。
一石三鸟,主动权掌握在自己手里,完全不会被人拿捏!!

如何搞死一个正经币商?
此招慎用,前提是币商先搞你而你又无能为力的情况下,这是严重破坏生态的行为,不到生死攸关,币商搞得你血本无归的情况下才能使用。
币商行为归谁管?
中国人民银行、中国反洗钱检测分析中心!!
OK,那么就可以开干了。
关于要求取缔XXX作为中央交易对手买卖虚拟货币等非法金融活动的举报信
中国人民银行、中国反洗钱检测分析中心:
本人XX,男,19XX年X月X日出生,汉族,住XXXXX号。公民身份号码:XXXX。联系电话:XXXX。
被举报人:XXX,其他身份信息不详。
相关违法银行账户信息:
XX银行,账号XXXXX。
一、基本情况
2024年3月15日,本人发现张三在网址为XXX的虚拟货币交易平台“okx”平台(以下简称“欧意”)以昵称“XX币行”为名,对外作为中央交易对手开展买卖虚拟货币的非法金融活动(以下简称“C2C交易”),涉及比特币、以太币、泰达币、USDC币等币种的虚拟货币与人民币之间的兑换业务。
二、违法规模
根据欧意平台对XXX的主页介绍,该人在202X年X月X日注册成为该平台的C2C交易商家,为该平台交易商家,而交易商家是指需缴纳等值10000美元的保证金,截止2024年4月15日该人在该平台总成交单数XXXXX次,仅由此即可得出其涉案流水数额特别巨大,辐射面巨广,并且经常不实名制交易,帮助电信诈骗资金进行转移等行为。
三、衍生问题
自人行营业部支付结算处2018年1月17日发布《关于开展为非法虛拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》银管支付 〔2018〕 11号文件以来,中、农、工、建、交、邮等国有和其他股份制银行、民营银行、非银行支付机构均相继发布声明,表示按照人民银行有关部门约谈指导要求,将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动,一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。
XXX利用银行和非银行支付机构账户从事虚拟货币交易近两万次之多,且至今仍在从事该不法活动,其中必有深层次原因促成,从而导致监管失效。
四、举报事项
依据2021年9月14日中国人民银行等十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕237号)文件的有关规范,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,作为中央对手方买卖虚拟货币等非法金融活动,一律严格禁止,需坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,应依法追究其刑事责任。
为了提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率,本人特此提供线索和提出举报。

如果币商真的敢给你打一手黑或者冻了卡不理你,这种方法逮谁谁死,慎用,你完全可以凭借一己之力把币商送进去。
大咖观点:看多#DOGE DOG/USD 正在下跌至一个支撑位,这是一个回调支撑,若从该水平反弹,可能形成双底形态,从而导致潜在的价格上涨。 入场价:0.1364 原因:存在一个回调支撑位。 止损价:0.1308 原因:回调支撑位与78.6%的斐波那契回撤位重合。 止盈价:0.1483 原因:存在一个重叠阻力位。 点我头像关注我!🖖⭐WEB3雷达更快获得大咖观点
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DOG/USD 正在下跌至一个支撑位,这是一个回调支撑,若从该水平反弹,可能形成双底形态,从而导致潜在的价格上涨。
入场价:0.1364
原因:存在一个回调支撑位。
止损价:0.1308
原因:回调支撑位与78.6%的斐波那契回撤位重合。
止盈价:0.1483
原因:存在一个重叠阻力位。
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大咖观点:看多#SOL (来自Coinsradar.net) SOL仍处于看涨结构中,目前正在构建新的更高低点(HL)。只要没有高成交量的显著下跌,它很快就会重新测试之前的历史最高点。 点我头像关注我!🤝⭐WEB3雷达更快获得大咖观点
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SOL仍处于看涨结构中,目前正在构建新的更高低点(HL)。只要没有高成交量的显著下跌,它很快就会重新测试之前的历史最高点。
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3小时内热门币圈速览(来自CoinsRadar.net): 【币价波动】 1. BTC 1小时RSI指标跌破30 2. 【合约】3小时内, 以下币种波动最快,可能有投资机会! #ROSE +5.34% #LEVER +1.84% #HIGH +1.71% ;#FRONT -3.88% #AXL -3.1% TNSR -2.9% 【现货】3小时内, 以下币种波动最快,可能有投资机会! ROSE +5.37% LEVER +1.85% INJ +1.66% ;ORN -4.38% FRONT -3.88% AXL -3.11% 【重要资讯】 1. LayerZero CEO:300万个钱包交易数少于5笔,低于1美元与无价值NFT交易权重降低80% 2. Alameda Research地址今日凌晨将约1300万美元的代币转入CEX 3. Bitfarms 批准采用毒丸计划,防止Riot Platforms恶意收购企图 4. 行情:BTC跌破68000美元,ETH跌破3600美元 5. 知情人士:以太坊现货ETF发行人仍在等待美国SEC的首轮S-1表格评论 6. Canaccord将GLXY标价从17加元上调至23加元,维持买入评级 7. 美国SEC考虑ProShares的以太坊现货ETF申请 8. 过去24小时全网爆仓1.41亿美元 9. Sui公布学术研究奖获奖者名单,今年将追加100万美元奖金资助 10. 马斯克:若OpenAI集成到苹果操作系统中,将在公司禁止苹果设备 点我头像关注我!🤟⭐WEB3雷达更快获得资讯喔
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大咖观点:看多#BTC 在价格突破当前旗形后,出现了两个看涨形态,并形成了头肩形态的一个肩部。 两种形态完美交织,通常表明走势可靠,增强了散户信心,并结合了两组看涨策略。 MACD指标也在准备一轮汇聚行情,一旦均线突破,将出现上涨,因为它们已经盘整了几天。 目标是81K和87K,在此之间还需超过73.9K的历史最高点,这是重新进入价格探索模式前的最后阻力位。根据当前市场结构的强度,或许不会构成太大阻力,但预计价格在80K时会遇到强大阻力。 点我头像关注我!💪⭐WEB3雷达更快获得大咖观点
大咖观点:看多#BTC
在价格突破当前旗形后,出现了两个看涨形态,并形成了头肩形态的一个肩部。
两种形态完美交织,通常表明走势可靠,增强了散户信心,并结合了两组看涨策略。
MACD指标也在准备一轮汇聚行情,一旦均线突破,将出现上涨,因为它们已经盘整了几天。
目标是81K和87K,在此之间还需超过73.9K的历史最高点,这是重新进入价格探索模式前的最后阻力位。根据当前市场结构的强度,或许不会构成太大阻力,但预计价格在80K时会遇到强大阻力。
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3小时内热门币圈速览(来自CoinsRadar.net): 【重要资讯】 1. 10月是香港Web3旗舰盛会月,欧洲官员对香港虚拟资产监管成效感兴趣 2. 香港证监会:促请投资者只在发牌平台上买卖虚拟资产 3. 名义价值12.5亿美元的BTC期权和10亿美元的ETH期权即将到期 4. The ETF Store总裁:IBIT持仓已超30万枚比特币,机构投资者才刚刚开始进入市场 5. 东伦敦大学副教授:尼日利亚停止在加密货币交易所进行奈拉交易的决定很可能会使其不稳定的货币状况更加恶化 6. 乌兹别克斯坦伊斯兰当局收回反对加密货币的法特瓦,并发表道歉声明 7. 数据:下周有价值3.6379亿美元的代币解锁 8. 美国现货比特币ETF净流入已连续18个交易日为正值,创历史最长纪录 9. ORDI突破60美元 10. 跨境CBDC项目Mbridge进入最小可行产品(MVP)阶段 点我头像关注我!⭐WEB3雷达更快获得资讯哦~
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【重要资讯】
1. 10月是香港Web3旗舰盛会月,欧洲官员对香港虚拟资产监管成效感兴趣
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9. ORDI突破60美元
10. 跨境CBDC项目Mbridge进入最小可行产品(MVP)阶段
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在币圈如何从坑里捞金?(来自Coinsradar.net) 🚀第一种方法:从个人认知出发(适用于有经验的投资者) 考察创始人背景: 排除国人创始人 排除没有经济实力的创始人 排除有不良记录或曾经“割韭菜”的创始人 评估项目真实性: 避免选择那些过分夸大其词的项目 警惕那些声称自己能超越ETH或BTC的项目 排除那些用高大上概念包装、但没有实际落地应用的币 观察社区反应: 对于社群中热衷讨论、天天散布收益的币要谨慎 在币圈中,往往要与多数小散反着做 评估历史表现: 不要购买那些已经三年持续下跌的币 避免选择震荡式下跌的币,这类币庄家早已撤出,只剩散户在内斗 🚀第二种方法:概率法(适用于尝试新币的投资者) 上市平台: 选择已经在BN或同时在大的平台上架的币,这些至少通过了投资部的审核,并且支付了上币费用 价格与市值: 选择价格在0.0000几,市值在几千万到5亿之间的币 创始人背景: 优先选择外国人创始的项目 宣传热度: 避免选择那些已经被显著热炒或大力宣传过的币 市值排序: 在BN上市值排序下选几个,买入金额不要多,几千元或几百元的投入 以上两种方法都是交集法,必须同时满足所有条件,如果一个条件不满足就排除。 🚀其他建议 抗跌币:选择那些在下跌过程中表现抗跌的币。 大叙事主题:牛市中期会拉盘大叙事主题的币,如二层、sol生态、meme板块、AI板块等。 如果你是做现货投资,特别是长线投资,那么应该在市场下跌时感到兴奋,而不是悲伤。这是一个买入便宜筹码的机会。之前错过的新币,现在可能是上车的好时机。 左侧交易:分批买入,不要害怕被套,需要的是上车的勇气。 右侧交易:在稳定时买入,需要的是耐心和管住手的自律。 😘点我头像关注我!🖖⭐WEB3雷达获得更多精彩内容
在币圈如何从坑里捞金?(来自Coinsradar.net)

🚀第一种方法:从个人认知出发(适用于有经验的投资者)
考察创始人背景:
排除国人创始人
排除没有经济实力的创始人
排除有不良记录或曾经“割韭菜”的创始人

评估项目真实性:
避免选择那些过分夸大其词的项目
警惕那些声称自己能超越ETH或BTC的项目
排除那些用高大上概念包装、但没有实际落地应用的币

观察社区反应:
对于社群中热衷讨论、天天散布收益的币要谨慎
在币圈中,往往要与多数小散反着做

评估历史表现:
不要购买那些已经三年持续下跌的币
避免选择震荡式下跌的币,这类币庄家早已撤出,只剩散户在内斗

🚀第二种方法:概率法(适用于尝试新币的投资者)
上市平台:
选择已经在BN或同时在大的平台上架的币,这些至少通过了投资部的审核,并且支付了上币费用
价格与市值:
选择价格在0.0000几,市值在几千万到5亿之间的币
创始人背景:
优先选择外国人创始的项目
宣传热度:
避免选择那些已经被显著热炒或大力宣传过的币
市值排序:
在BN上市值排序下选几个,买入金额不要多,几千元或几百元的投入

以上两种方法都是交集法,必须同时满足所有条件,如果一个条件不满足就排除。

🚀其他建议
抗跌币:选择那些在下跌过程中表现抗跌的币。
大叙事主题:牛市中期会拉盘大叙事主题的币,如二层、sol生态、meme板块、AI板块等。
如果你是做现货投资,特别是长线投资,那么应该在市场下跌时感到兴奋,而不是悲伤。这是一个买入便宜筹码的机会。之前错过的新币,现在可能是上车的好时机。
左侧交易:分批买入,不要害怕被套,需要的是上车的勇气。
右侧交易:在稳定时买入,需要的是耐心和管住手的自律。

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大咖观点:看多#BCH (来自Coinsradar.net) BCHUSD似乎终于为进一步增长扫清了道路! 所有的指标都显示出积极的信号,目前的价格甚至已经超过了日枢轴点,预示着一个充满希望的趋势。现在,我们完全可以期待它将继续向上走! 关注我!更快获得大咖观点哦!🖖⭐WEB3雷达还有更多精彩内容
大咖观点:看多#BCH (来自Coinsradar.net)

BCHUSD似乎终于为进一步增长扫清了道路! 所有的指标都显示出积极的信号,目前的价格甚至已经超过了日枢轴点,预示着一个充满希望的趋势。现在,我们完全可以期待它将继续向上走!

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大咖观点:谨慎#LTC (来自Coinsradar.net) 从长远来看,LTC预计将会上涨。然而,目前保持谨慎是明智的,因为还存在重新测试1个月枢轴点(1M PP)的可能性。如果价格跌破1M PP,我们可能会见证进一步的下跌。目前,1周枢轴点(1W PP)正在受到关注,并且通过为价格提供支撑显示出了韧性。 关注我!更快获得大咖观点哦!⭐WEB3雷达还有更多精彩内容
大咖观点:谨慎#LTC (来自Coinsradar.net)
从长远来看,LTC预计将会上涨。然而,目前保持谨慎是明智的,因为还存在重新测试1个月枢轴点(1M PP)的可能性。如果价格跌破1M PP,我们可能会见证进一步的下跌。目前,1周枢轴点(1W PP)正在受到关注,并且通过为价格提供支撑显示出了韧性。
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炒币暴富梦破碎!被骗8万块(来自Coinsradar.net) 今年4月底,任先生在一次朋友聚餐上结识了徐某,交换联系方式后,两人就在手机聊天软件上频繁交流。 徐某在近一个星期的闲聊中,频繁透露自己有朋友在国外做虚拟货币买卖,高利润、高回报非常赚钱,并发送捆绑好的现金照片,等任先生有意动的迹象后,徐某就顺势大力邀请其参加。 直至5月中旬,任先生在徐某的推荐下,给微信名“百善孝为先”的账号多次转账,用于购买虚拟货币,共计81980元。 长期转账但没有看到回报后,任先生逐渐心生怀疑,开始逼问徐某虚拟货币的相关情况,然而徐某总是找借口百般推脱,任先生这才意识到被人诈骗,多方联系找到徐某本人后,打电话报警处理。 了解情况后,民警将徐某传唤至派出所接受调查。 经讯问,徐某对利用虚拟货币投资实施诈骗的违法行为供认不讳,并交代了微信名“百善孝为先”的账号为其本人使用,诈骗所得资金均被用于个人日常消费。 目前,徐某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理之中。
炒币暴富梦破碎!被骗8万块(来自Coinsradar.net)

今年4月底,任先生在一次朋友聚餐上结识了徐某,交换联系方式后,两人就在手机聊天软件上频繁交流。

徐某在近一个星期的闲聊中,频繁透露自己有朋友在国外做虚拟货币买卖,高利润、高回报非常赚钱,并发送捆绑好的现金照片,等任先生有意动的迹象后,徐某就顺势大力邀请其参加。

直至5月中旬,任先生在徐某的推荐下,给微信名“百善孝为先”的账号多次转账,用于购买虚拟货币,共计81980元。

长期转账但没有看到回报后,任先生逐渐心生怀疑,开始逼问徐某虚拟货币的相关情况,然而徐某总是找借口百般推脱,任先生这才意识到被人诈骗,多方联系找到徐某本人后,打电话报警处理。

了解情况后,民警将徐某传唤至派出所接受调查。

经讯问,徐某对利用虚拟货币投资实施诈骗的违法行为供认不讳,并交代了微信名“百善孝为先”的账号为其本人使用,诈骗所得资金均被用于个人日常消费。

目前,徐某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理之中。
大咖观点:看空#ETH (来自Coinsradar.net) ETH正朝着一个重叠阻力位上升,该阻力位与50%斐波那契回撤线一致,可能从这个水平反转并达到我们的获利目标。 入场点:3,822.96 原因:存在一个重叠阻力位,与50%斐波那契回撤线一致。 止损点:3,872.83 原因:存在一个回调阻力位。 获利点:3,774.77 原因:存在一个重叠支撑位,略高于78.6%斐波那契回撤线。 点我头像关注下😘WEB3雷达还有更多精彩内容哦
大咖观点:看空#ETH (来自Coinsradar.net)
ETH正朝着一个重叠阻力位上升,该阻力位与50%斐波那契回撤线一致,可能从这个水平反转并达到我们的获利目标。
入场点:3,822.96
原因:存在一个重叠阻力位,与50%斐波那契回撤线一致。
止损点:3,872.83
原因:存在一个回调阻力位。
获利点:3,774.77
原因:存在一个重叠支撑位,略高于78.6%斐波那契回撤线。
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