币圈徐律师
北京律师，专注于虚拟币相关银行卡解冻、撤销涉案名单和惩戒名单，虚拟币民事和刑事案件代理。
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个人炒币买卖USDT，被传唤或要求配合调查，怎么处理合适？
近期不少朋友向我们咨询：自己炒币买卖USDT，后续派出所打电话，被要求过去一趟，会不会有什么问题？该如何处理合适？
根据我们办理虚拟币相关实务经验，该类被要求配合调查或做笔录，有可能是收到涉诈资金，有人报警，追查到收款账户，要求协助调查；或者对方收款账户被标记，可能认定个人被骗。这类案件主要还是调查个人是否被骗，或者参与违法犯罪活动等。可先了解具体涉嫌罪名，可能相关的罪名有诈骗罪、帮信罪、非法经营罪等。对于各罪名的构成要件，主观目的、客观行为等自行先了解，是否与自身行为相关，先自行判断，或找专业律师咨询了解。
同时，需要知道的是多了解下国内就虚拟币相关政策文件，知道虚拟币的性质、能否持有、能否交易、投资中又做了哪些对自身有利的点，如实陈述自己所做的事，签笔录还需要注意哪些问题，比如笔录内容应与自身叙述一致等。
另外，一般这类调查或做笔录时间不超过24小时；如超过24小时的需要移送看守所羁押，并通知被拘留人的家属；个人配合调查前尽量先跟家人说清楚所去地点和时限，别找不到人。
对于自身情况特殊或有其他担心的，亦可需求专业律师咨询和帮助。
#加密市场反弹 $BTC
根据我们办理虚拟币相关实务经验，该类被要求配合调查或做笔录，有可能是收到涉诈资金，有人报警，追查到收款账户，要求协助调查；或者对方收款账户被标记，可能认定个人被骗。这类案件主要还是调查个人是否被骗，或者参与违法犯罪活动等。可先了解具体涉嫌罪名，可能相关的罪名有诈骗罪、帮信罪、非法经营罪等。对于各罪名的构成要件，主观目的、客观行为等自行先了解，是否与自身行为相关，先自行判断，或找专业律师咨询了解。
同时，需要知道的是多了解下国内就虚拟币相关政策文件，知道虚拟币的性质、能否持有、能否交易、投资中又做了哪些对自身有利的点，如实陈述自己所做的事，签笔录还需要注意哪些问题，比如笔录内容应与自身叙述一致等。
另外，一般这类调查或做笔录时间不超过24小时；如超过24小时的需要移送看守所羁押，并通知被拘留人的家属；个人配合调查前尽量先跟家人说清楚所去地点和时限，别找不到人。
对于自身情况特殊或有其他担心的，亦可需求专业律师咨询和帮助。
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银行卡被司法冻结，具体解冻流程，能否解冻成功？
随着国内反诈工作的深入进行，各家银行均加强对开卡、日常使用的管理，以预防、惩治电信诈骗等违法犯罪行为，如银行卡被冻结，解冻手续繁杂，尤其是被公安部门司法冻结六个月的，由于大部分是被异地公安冻结，沟通成本更高，带来极大不便。
针对银行卡被司法冻结六个月的情形，根据我们实务处理经验，可按以下步骤进行解冻：
一、与被冻银行联系沟通，了解冻结机关、冻结期限、承办民警的联系方式等具体冻结信息。
二、联系冻结机关承办民警，了解冻结原因等，具体是哪一笔资金流水涉案，个人是几级卡等。对于冻结机关电话不接等问题，可多渠道搜索冻结机关电话进行联系。
另外，我们可能会遇到以案件在侦查过程中或者其他理由拒绝告知，了解基本信息属于个人权益，可积极争取。
三、了解到具体冻结原因，可准备申诉书及对涉案款项到自身银行卡合理性的解释证明材料。
四、与承办民警沟通解冻问题，就涉案款项的来源、流转合理性等进行解释，是否明知款项是涉案等。
银行卡能否解冻成功，准备齐全好相关证据材料，积极沟通，争取早日解冻成功。
#加密市场反弹 #银行卡被冻结
针对银行卡被司法冻结六个月的情形，根据我们实务处理经验，可按以下步骤进行解冻：
一、与被冻银行联系沟通，了解冻结机关、冻结期限、承办民警的联系方式等具体冻结信息。
二、联系冻结机关承办民警，了解冻结原因等，具体是哪一笔资金流水涉案，个人是几级卡等。对于冻结机关电话不接等问题，可多渠道搜索冻结机关电话进行联系。
另外，我们可能会遇到以案件在侦查过程中或者其他理由拒绝告知，了解基本信息属于个人权益，可积极争取。
三、了解到具体冻结原因，可准备申诉书及对涉案款项到自身银行卡合理性的解释证明材料。
四、与承办民警沟通解冻问题，就涉案款项的来源、流转合理性等进行解释，是否明知款项是涉案等。
银行卡能否解冻成功，准备齐全好相关证据材料，积极沟通，争取早日解冻成功。
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虚拟币交易被冻卡，解冻须知：虚拟币性质属于虚拟商品的依据
有朋友咨询本团队：出售虚拟币收款被冻卡？怎么跟冻结机关解释虚拟币受法律保护，并非不合法？924通知后，比特币等虚拟币的性质是否有变化？
很多朋友在个人炒币银行卡解冻过程中，冻结机关可能就会回复：虚拟币不合法，不受法律保护？针对这一问题，怎么答复？今天徐律师跟大家讲下虚拟币性质的相关政策规定：
1、2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质是“一种特定的虚拟商品”。
2、中国人民银行官方发布的《就比特币相关事宜答记者问》，回答了我国对于比特币的性质如何界定？进一步明确了从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品；比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。
3、2021年9月，十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，只是进一步强调比特币、以太币、泰达币等虚拟货币仍是不具有与法定货币等同的法律地位等，对于虚拟货币的本质定位并未进行改变。
4、人民法院案例库相关案例同样是认可从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，虚拟货币具有刑法意义上的财产属性，可以成为财产犯罪的对象。国内各地也有大量的司法判例支持认定虚拟货币是一种虚拟财产，应受法律保护。
在知晓虚拟币的法律定位后，在银行卡解冻过程中，可以跟冻结机关更好地解释个人持有虚拟币并不违法，在924政策只是进一步提示由于虚拟币炒作风险等，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，并非否认其不是虚拟商品或虚拟财产。
对于虚拟货币的法律定位，大家又有什么想说的呢？解冻过程中，大家又遇到什么新问题？
#加密市场回调
很多朋友在个人炒币银行卡解冻过程中，冻结机关可能就会回复：虚拟币不合法，不受法律保护？针对这一问题，怎么答复？今天徐律师跟大家讲下虚拟币性质的相关政策规定：
1、2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质是“一种特定的虚拟商品”。
2、中国人民银行官方发布的《就比特币相关事宜答记者问》，回答了我国对于比特币的性质如何界定？进一步明确了从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品；比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。
3、2021年9月，十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，只是进一步强调比特币、以太币、泰达币等虚拟货币仍是不具有与法定货币等同的法律地位等，对于虚拟货币的本质定位并未进行改变。
4、人民法院案例库相关案例同样是认可从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，虚拟货币具有刑法意义上的财产属性，可以成为财产犯罪的对象。国内各地也有大量的司法判例支持认定虚拟货币是一种虚拟财产，应受法律保护。
在知晓虚拟币的法律定位后，在银行卡解冻过程中，可以跟冻结机关更好地解释个人持有虚拟币并不违法，在924政策只是进一步提示由于虚拟币炒作风险等，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，并非否认其不是虚拟商品或虚拟财产。
对于虚拟货币的法律定位，大家又有什么想说的呢？解冻过程中，大家又遇到什么新问题？
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USDT交易被骗U，南京警方侦破案件并追回19万余元
有朋友向我们咨询：虚拟币受法律保护吗？自己转币后对方以各种理由拒绝付款，是否能报案？今天，我们再给大家分享一个2025年4月南京地区的类似报案成功追回损失的案例：
案情：郭先生通过“欧易”平台结识商家王某。双方曾有过8次虚拟货币交易，均正常完成。
4月26日晚，王某突然主动联系郭先生，声称有位买家急需购买USDT，并愿意私下以超出当日汇率的溢价收购其账户内的虚拟货币。在超额利润诱惑下，郭先生将价值19万余元的虚拟货币直接转入王某指定的钱包地址账户内。
但王某收到币后，一直未履行付款承诺，并以“未到账”等理由推诿。反复催促下，竟然将郭先生拉黑。
于是，郭先生随即报案。接到报案后，专案组通过对转账记录、涉案钱包地址的穿透式分析，精准锁定收款账户开户地在湖南省。
后查证，涉案账户实际控制人系卖家王某，且王某有重大作案嫌疑。
在充分固定证据链并掌握嫌疑人行踪轨迹后，5月4日，专案组民警在湖南警方的配合下成功抓获犯罪嫌疑人王某。
同时，王某在民警劝说下，主动退赔全部涉案资金192705元。
虚拟币并非不受法律保护，盗抢虚拟币一样涉嫌违法犯罪。
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案情：郭先生通过“欧易”平台结识商家王某。双方曾有过8次虚拟货币交易，均正常完成。
4月26日晚，王某突然主动联系郭先生，声称有位买家急需购买USDT，并愿意私下以超出当日汇率的溢价收购其账户内的虚拟货币。在超额利润诱惑下，郭先生将价值19万余元的虚拟货币直接转入王某指定的钱包地址账户内。
但王某收到币后，一直未履行付款承诺，并以“未到账”等理由推诿。反复催促下，竟然将郭先生拉黑。
于是，郭先生随即报案。接到报案后，专案组通过对转账记录、涉案钱包地址的穿透式分析，精准锁定收款账户开户地在湖南省。
后查证，涉案账户实际控制人系卖家王某，且王某有重大作案嫌疑。
在充分固定证据链并掌握嫌疑人行踪轨迹后，5月4日，专案组民警在湖南警方的配合下成功抓获犯罪嫌疑人王某。
同时，王某在民警劝说下，主动退赔全部涉案资金192705元。
虚拟币并非不受法律保护，盗抢虚拟币一样涉嫌违法犯罪。
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购买虚拟币，转账付款后，卖家消失？警方破获一诈骗案，抓获一人，追回被骗资金2万元
有朋友向我们咨询：如果购买虚拟货币，转账付款后，卖家不发货人还消失，怎么办？今天给大家分享一个2025年4月灵山警方破获一起类似诈骗案件。
案情：2024年9月，谢先生在“抖音”平台上看到有人经营虚拟货币，出于兴趣便加对方为微信好友。
2025年2月，虚拟货币卖家联系谢先生，称其手头上有虚拟货币出售，价格十分优惠。谢先生想到其朋友需要虚拟货币，遂替朋友联系了卖家，并进行了交易。
3月，虚拟货币卖家再一次联系谢先生，称有虚拟货币出售，并让谢先生通过支付宝转账付款进行交易。由于曾经交易过，谢先生相信了对方并转账了2万元。
后来，卖家却一直以各种理由不发货。谢先生思前想后，感觉自己可能上当受骗了，遂报了警。
经前期调查取证，依法立为诈骗案进行侦查。经深入摸排，民警发现韦某钊有重大作案嫌疑。
4月26日，民警在广东将犯罪嫌疑人韦某钊抓获，追回被骗钱款2万元。经审讯，韦某钊对其实施诈骗的犯罪实事供认在案。
目前，韦某钊已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
虚拟币交易可能部地区风险自担，但并非所有都不保护，切勿盲目。
#虚拟币
有朋友向我们咨询：如果购买虚拟货币，转账付款后，卖家不发货人还消失，怎么办？今天给大家分享一个2025年4月灵山警方破获一起类似诈骗案件。
案情：2024年9月，谢先生在“抖音”平台上看到有人经营虚拟货币，出于兴趣便加对方为微信好友。
2025年2月，虚拟货币卖家联系谢先生，称其手头上有虚拟货币出售，价格十分优惠。谢先生想到其朋友需要虚拟货币，遂替朋友联系了卖家，并进行了交易。
3月，虚拟货币卖家再一次联系谢先生，称有虚拟货币出售，并让谢先生通过支付宝转账付款进行交易。由于曾经交易过，谢先生相信了对方并转账了2万元。
后来，卖家却一直以各种理由不发货。谢先生思前想后，感觉自己可能上当受骗了，遂报了警。
经前期调查取证，依法立为诈骗案进行侦查。经深入摸排，民警发现韦某钊有重大作案嫌疑。
4月26日，民警在广东将犯罪嫌疑人韦某钊抓获，追回被骗钱款2万元。经审讯，韦某钊对其实施诈骗的犯罪实事供认在案。
目前，韦某钊已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
虚拟币交易可能部地区风险自担，但并非所有都不保护，切勿盲目。
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