🚨🚨🚨又一币圈大佬被盯上 “比特币耶稣”
👀👀👀因偷税5千万被起诉 在西班牙被捕

“比特币耶稣”罗杰·Ver（Roger Ver）因涉嫌逃税和欺诈，涉案金额近5000万美元而被美国IRS起诉。
IRS指控他，罗杰·维尔 (Roger Ver) 通过邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。他本人因美国刑事指控在西班牙被捕。美国寻求引渡他回美国接受审判。

这老哥在币圈老人中有一定知名度和影响力，基本就是社会混子，帮比特大陆推出的BCH站过台，18年还想搞过自己的交易所，最近还出了一本书，将比特币早期的故事。

他曾居住于加州圣克拉拉，早期致力于投资和推广比特币，获得了“比特币耶稣”的网名。自2011年起，他开始以个人身份或通过其名下的公司获取比特币，并且在社群中具有广泛影响力；

👀👀👀他如何涉嫌逃税
1. 放弃美国国籍时未遵守退出税规定：2014年，Ver获得圣基茨和尼维斯联邦（The Federation of Saint Kitts and Nevis）的公民身份并放弃美国国籍。根据美国税法规定，他在放弃美国国籍时应当提交一份涵盖全球资产的详细资本利得税申报，其中包括比特币资产。据称，他向律师及资产评估团队提供虚假信息而低报资产，隐瞒持有比特币的实际数量，未能如实申报资本利得。

2. 非美国税收居民的纳税义务：尽管他放弃了美国国籍，但由于其公司设在美国，他仍需承担相应纳税义务。据称，2017年年中，Ver从其公司获取了大约7万枚比特币并大量出售之，收入约2.4亿美元，但未申报相关资本收益或缴纳应缴的税款。起诉书声称他向会计隐瞒了其接收及出售这些资产的事实，因此，其在2017年税务申报中未申报任何税款。

美国和加拿大这种强司法监管，加密货币逃税都是重罪，而且全球铁拳保你不敢偷逃税。

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#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨天津430亿庞氏骗局 涉及13万中国投资者
👀👀👀巨额资金在伦敦 被中餐馆打工女挥霍

据卫报消息，一位叫Wen Jian温俭的中餐打工女士，现年42岁，在苏黎世买大牌珠宝，在迪拜买公寓，在英国高端哈罗德百货(Harrods)花费数万英镑疯狂购物。

她在被捕前，每月租住着15万人民币的豪华公寓，开奔驰豪车，最后在2018年购买伦敦北2套价值3亿人民币的豪宅时，引起伦敦警方的反洗钱审查，最终发现她与6.1万枚比特币洗钱诈骗案有关。

温在近期的南华克刑事法庭被判犯有一项参与或参与洗钱安排的罪名，将于 5 月 10 日宣判。 但她背后的老板，是这起诈骗案幕后黑手的嫌疑人仍然逍遥法外。

点评：一看这女的就是背后大佬找的办事马仔，没想到马仔实在太招摇被警方拿下

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#Meme #WIF #SHIB

🌹🌹恭喜币安全球突破2亿用户
🚀🚀恭喜BNB 币价突破新高 700

币安从去年美国监管重锤，CZ被限制离开美国，被FTX夹击，到退出美国市场，我一度认为币安要陷入沉寂。

没想到今年CZ落地，币安全球注册人数新高，BNB币价也创出新高，达到千亿市值，真心为币安这家全球分布式团队点赞，厉害

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨杀猪盘骗5亿人民币 专对海外华人下手
👀👀👀超40名受害者 被骗8000万美元

2名犯罪嫌疑人，李达仁(Daren Li)于 4 月 12 日在亚特兰大的哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。同时，居住在加利福尼亚州天普市的中国公民张毅成在洛杉矶被捕。

李达仁曾经居住在中国、阿联酋和柬埔寨。文件显示，张毅成和李达仁指挥了复杂的洗钱网络，下属团队开设了大约 74 家空壳公司和相关银行账户。杀猪通常涉及骗子在消息平台上与受害者建立虚假恋爱关系，然后说服他们进行欺诈性投资。

从受害者那里窃取的钱被存入这些账户，然后被转移到巴哈马 Deltec 银行的两个银行账户。其中一个巴哈马账户由一家名为 GTAL（柬埔寨）有限公司的公司注册，该公司位于西哈努克，一个臭名昭著的赌场，诈骗盘中心。

最终，这些资金被兑换成 USDT——一种与美元价值挂钩的加密货币——其中包括一个与李有关的币安钱包。另钱包在 2021 年 4 月开始的三年内收到了约 3.41 亿美元的虚拟货币。

李和张均被指控犯有六项实质性国际洗钱罪。如果罪名成立，被告每项罪名最高可被判处 20 年监禁。

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#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO宣布退款 结束DAO运营
🤔🤔🤔DAO领域完全缺席这轮牛市？？？

CityDAO 作为少有的被V神点名表扬的项目之一，非金融应用之一。没想到这轮牛市来了之后，直接投票通过解散DAO运营，给NFT持有者退款。累计退款307万美元，涉及链上地址4808个钱包地址。

V神当年也参与了它家NFT购买和持有。没想到牛市来了，反而直接宣布解散，让人感到唏嘘不已。

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨三名英国公民因参与“进化猿” NFT 骗局被起诉
💵💵💵涉案价值 270 万美元

「进化猿」 NFT 骗局有关的英国国民在美国被指控犯有电信欺诈和洗钱罪。据称，近 800 个以太币（当时价值 270 万美元）在骗局中被盗。

被告通过虚假承诺开发电子游戏来哄抬数字艺术品的价格。他们涉嫌骗取投资者的资金，从未开发过游戏，并将收益收入囊中。数字艺术可能是新事物，但旧规则仍然适用：为了钱而做出虚假承诺是违法的。

Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 3人，通过开发视频游戏的虚假承诺抬高了 1万个 NFT 的价格，然后转移跑路资金并放弃了该项目。

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#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀IO新币预计价格在1-2刀上下波动
🤔🤔🤔大佬说 欧美VC必须在IO币 制造财富效应

前几天不少朋友说IO这种项目，抛压太大，币价不会太好。但我们必须看到Depin赛道必须要有个龙头跑出来，否则后面欧美VC手里的Depin项目都不好上所，分发筹码。
比如Sending Network和Grass

IO算是Helium旗下的共享算力矿机盘，Hack VC 和Multicoin支持。用户为了撸积分租大量显卡导致前期沉没成本。总量够大，但是技术出包，

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#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀GMX 一个月时间币价翻倍 $20刀涨到40
💵💵💵链上数据显示，大户上千万资金持续买入GMX，

因为鲸鱼的买入， $GMX 在今天上涨了 12%。
在最近 13 个小时里，有 3 个在今天刚创建的地址 (或许属于同一人/机构) 从币安提出了 21.2 万 GMX ($9.55M)：

又有 89,988 GMX ($4.05M) 被两个刚创建地址从币安提出。
这样在最近一天时间里，共有 5 个新创建地址从币安提出了 30.2 万枚 GMX ($13.47M)。

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨SOL上Meme狂热 程序员为了炒作热度 点火烧自己
😵😵😵为了30万美元拉盘 母亲大胆出镜

在 Pump.fun 上创建 TruthOrDare 代币 (DARE) 六天后，一名 Solana 程序员将酒精淋在自己身上，还放烟花。他目前在迈阿密创伤中心接受治疗，因身体大部分部位三度烧伤。

DARE的程序员 Mikol 在被几束烟花击中后，很快就身体起火了。他的朋友们在 Twitter 上直播了这一过程，他们跑到他身边试图扑灭火焰。不幸的是，他们没有准备灭火器或灭火毯——只有几加仑的水。

为获得 meme 币影响力而进行直播是近期出现的一种趋势，而且这种趋势令人不安和作呕。当一位母亲大胆出镜，摇晃乳房以求得儿子的代币暴涨，或者一位开发人员在拳击时掉了一颗牙时，这很奇怪的。

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$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨IO维权群聊天风格从维权 转变成共识😂😂
👀👀👀IO这波上币操作 大家看好吗

之前不是挺多大户租机器挖IO积分，骂IO给的积分比较少吗，怎么上交易所又香了？

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨《The Epoch Times 》财务官 关伟东被捕
🤔🤔🤔涉及6700万跨国洗钱 涉及加密货币

61岁的《The Epoch Times》首席财务官遭美国联邦检察官指控参与一项非法资金达6700万美元的跨国洗钱阴谋，为自己和该报谋利。

《The Epoch Times》隶属于在中国被禁止的灵修团体，多年来一直是一份名不见经传的免费纸质版报纸，主要致力于批评中国CCP。

近年来，该媒体变为特朗普及其右翼盟友的主要支持者。根据检察官的说法，关伟东在四年的时间里经营了一个“庞大的跨国计划”，用加密货币在网上以折扣价购买预付借记卡，然后将卡上的钱存入个人和公司账户。检察官说，这些借记卡里都是非法获得的资金，其中一些是通过欺诈手段获得的失业保险福利。

关某及其团队涉嫌购买 「骗取的失业保险金收益」，将其存入预付卡，然后以相当于预付卡实际价值 70-80% 的价格将其兑换成加密货币。交易完成后，这些资金被转入《The Epoch Times》的银行账户和关某的个人银行账户。
$NOT

#第55期新币挖矿IO #MegadropLista #现货以太坊ETF获美SEC批准

🚨🚨🚨河南首例 00后大学生发虚拟币涉刑
🤔🤔🤔撤回LP流动性池，致炒币亏损是否诈骗

“00后”大学生杨启超在境外公有链上发行一款简称为BFF的虚拟币，因撤回LP流动性池子，引来牢狱之灾。

2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。

检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值5万USDT币后，杨启超迅速“撤资”，导致他人损失5万USDT币，其行为构成诈骗罪。

😅😅杨启超则表示，“我只是把别人割我的割点回来而已，我没少被割。”

链狱点评：兄弟，你小小年纪就有如此见识，那还了得，以后长大不可限量啊

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#ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #NOT还会上涨吗
#BTC走势分析 #bnb历史新高
$BTC

🚨🚨🚨日本大型加密货币交易所 DMM Bitcoin被盗
👀👀👀损失超3亿美元，被盗4500枚比特币😭😭

日本中心化加密货币交易所 DMM Bitcoin 被盗取价值超过 3 亿美元的比特币，这是自 2022 年 12 月以来最大的黑客攻击，是日本历史上第三大加密货币盗窃案，仅次于 2018 年 Coincheck 黑客攻击，当时价值超过 5.3 亿美元的 XEM 被盗，和2014年的门头沟Mt. GOX事件。

1999年成立的DMM是日本最大的電商網站之一，擁有超過2700萬電子商務客戶。后面宣布进入加密货币市场，DMM Bitcoin是DMM集团子公司DMM Bitcoin Co., Ltd.运营的虚拟货币交易所。其主要吸引力之一是它允许使用多种山寨币进行杠杆交易。

Whale Alert 最初报告称 4502 枚BTC 从一个未知钱包转移到一个未知的新钱包。DMM 不久后证实，BTC 是从他们的钱包中非法泄露的。

DMM 没有提供有关明显黑客攻击执行的更​​多细节，只是表示他们正在积极调查事件并实施保障措施以防止将来再次发生。
在确保所有 BTC 存款仍然有保障的同时，该交易所暂时停止了现货交易买入订单、杠杆头寸开仓和新账户筛选。

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#MtGox钱包动态 #ETH #BTC走势分析 #BTC☀
$BTC

🚨🚨🚨误安装Chrome浏览器钓鱼插件 损失100万美元💵💵
😭😭😭今日受害者最惨，几年全部积蓄没了

各位读者们小心，请注意谷歌Chrome有毒的Web3插件，会悄悄收集你的电脑信息，操作你的交易所账户。

黑客利用了一个名为Aggr的Chrome插件，收集Cookies，绕过了2FA，操纵账户。在BTC、USDC等流动性稀缺的交易对进行超市场价的限价卖单，对敲交易，完成盗窃。

#链狱 点评，一看就是老手作案了，销赃动作十分专业。大家大资金建议要放冷钱包，不要乱安装软件。

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#ETH #BTC突破7万大关 #BTC☀

🚨🚨🚨1818黄金眼曝光 知乎上瞎跟单被骗 亏损60万
👀👀👀 网友朱先生 轻信网友 做空ETH币😂😂😂

来自1818黄金眼消息，杭州的朱先生反映，他在知乎上看到一篇文章，网友-“可爱的程七七”自称拿3千块钱去投资炒币赚100万，币圈轻松赚到了一千万，他很心动，跟着对方投资，不到一个月，亏了60多万...他觉得自己被骗了。

每次看到这样新闻，我就觉得骗子赚钱太容易了，网友炒币付出学费60万，买了个吃亏上当的经验教训。如果对方那么赚钱,为啥要赚了这点学费呢？

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#现货以太坊ETF获美SEC批准
$NOT

🚨🚨🚨NORMIE代币暴跌90% Base生态上的Meme币
👀👀👀调查称大概率团队人员内部作案

Normie 是一种基于以太坊第 2 层网络 Base 构建的 memecoin，在智能合约代币漏洞，从而可以铸造额外的代币，导致其代币供应量增加后，其市值缩水了4000 万美元。

当一名用户询问这是否表明该漏洞可能是内部人员所为时，Profound Watcher 指出，“几乎可以肯定这是团队中某个人或编写合约的人所为”。

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#MtGox钱包动态 #现货以太坊ETF获美SEC批准 #BTC走势分析 #
$NOT

🚨🚨🚨破产十年，门头沟交易所钱包转出价值10亿 比特币
👀👀👀赔偿抛售导致比特币 下跌到6万7美元

你可能是第一次听到Mt.gox交易所，我帮你梳理一下Mt.gox交易所破产和赔付全过程。

2012年Mt.gox的比特币现货交易量曾占据全球交易量的80%，那时还没有后面出现的比特币杠杆永续合约交易。可这样头部交易所平台，遭到黑客盗币85万枚BTC。2014年Mt.gox交易所资不抵债直接宣布破产。

2017年交易所追回20万枚BTC，此时的BTC价格是11年的618倍。 18年6月日本批准Mt.gox的债权人的赔偿，那年比特币硬分叉，BCH、BSV层出不穷，赔偿把分叉币也算进去，所以债权人躺着又多赚2倍。2020年日本推迟Mt.gox赔付，这一下子又让债权人横跨20-21年疫情放水牛市行情，BTC价格再度暴涨15倍。

到23年，日本给出赔付截止日期是24年11月，赔付14万枚BTC再加上分叉的14万枚BCH，这些收到赔偿的人拿到币的第一时间，应该是卖出，落袋为安。所以很多人紧盯Mt.gox地址异动，一旦Mt.gox交易所开始赔偿，就意味着场内面临空前的抛压。 但目前通过美股比特币现货ETF之后，有充足的流动性，所以不必过度恐慌。

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$BTC

🚨🚨🚨Stakestone的谷歌搜索链接出错
👀👀👀部分区域可能搜出错误官网

慢雾首席信息安全官 23pds 表示，在谷歌搜索 StakeStone 第一个出现的是钓鱼网站，请用户注意风险。

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#新币挖矿 #ETH #StakeStone

🚨🚨🚨银行高管挪用4千万炒币 导致银行倒闭
👀👀👀前银行CEO被判30年 今年8月宣判

前 Heartland Tri-State Bank 首席执行官 Shan Hanes 周四承认挪用了 4710 万美元用于个人加密货币购买，导致该银行倒闭。

从 2023 年 5 月到 7 月，Hanes 至少从这家位于埃尔克哈特的银行向加密货币账户进行了 10 次电汇。该银行的倒闭导致股东的股权全部损失。堪萨斯州银行委员会查封了这家银行，后来被 Dream First Bank 收购。

美国检察官 Kate E. Brubacher 将 Hanes 描述为“骗子和操纵大师”，他将面临最高 30 年的监禁。他的宣判定于 2024 年 8 月 8 日。

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#PEPE创历史新高 #现货以太坊ETF获美SEC批准
#ETH #美众议院通过FIT21法案

🚨🚨🚨Sofamoon官方推特可能被盗
👀👀👀发布的代币消息要小心！！钓鱼链接

Web3社交平台Sofamon的X账号疑似被盗称已上线SOFAMON 代币，并发布钓鱼链接，请勿点击相关链接，注意资金安全。

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