奇洛李维斯

注意几下几个点，可以比较有效的防止收到黑钱被冻卡：（1）OTC交易尽量大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现，但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安 T+1、火币严选交易（相对于自由交易，T+2提现）。（3）避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。（4）OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。（5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。（6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。（7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。（8）减少提现频率，加大变现金额。（9）OTC交易后，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉。（10）尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现。（11）收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，放在账户内一段时间。惨遭冻卡，我们应该怎么解释，才能证明自己并没有参与洗钱活动呢？（1）个人属于正常的比特币买卖交易，不涉及洗钱等交易；（2）自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；（3）配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等；（4）自身要非常清楚，个人从事数字资产的交易，不触犯法律。OTC交易，出金银行卡被冻结公安司法冻结，对方会要求个人提供什么材料，来才能解除冻结？常见要提供的资料主要包括：完整的交易记录，比如银行卡流水，链上交易记录，交易平台的订单记录，微信聊天记录（要包含沟通交易过程的内容）、以及其他可以证明资产合法的证据，甚至是收入证明等。那么，一旦不幸收到黑钱被冻卡了，该如何解决呢？首先，去开户行了解情况冻卡的原因，冻卡的有权机关是哪里。冻卡的原因可以归纳为两种，银行风控和公安冻结：1、银行风控。引起银行风控可能是卡片近期频繁大额转账，分散转入集中转出，集中转入分散转出，快进快出，夜间交易频繁，账户不留余额等，统称为交易异常。因而触发了银行反洗钱风控系统。2、公安冻结。通常是账户收过其他涉案的赃款，可能直接收到也可能是间接流过。公安会将所有涉案流水流经的关联账户都进行止付冻结，从而防止资金转移，方便案件侦查。针对两种冻卡原因，分别怎么解决呢？1、针对银行风控冻结：带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反欺诈申请表，通过审核才能解冻。2、应付公安司法冻结：先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻结（续冻半年）。如果转为正式冻结的，第一时间到开户行，查询冻结该卡的公安单位名称，案件编号和负责该案件的民警姓名。然后跟负责民警取得联系，了解冻卡原因，并配合民警的调查。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行解冻处理。本篇内容可以点赞+收藏，以备不时之需。牛市初现，如果你滋金小不适合拿大饼，想拿山寨搏个高倍却又不知道拿哪个币，那么观察🐷🍃，袋你布局整个牛市。

1、币安很喜欢狗，但不太喜欢猫。
2、狗的赛道市值最高。
3、青蛙和猫在一两年前出现，而ai meme是最新的。
4、河马之类未能上榜
5、ai meme新赛道独特性很强
6、meme总市值在500亿附近，是vc币总市值1/10，照这个趋势，占比确实会提高。
比特币强势，买哪个meme？

大家准备加仓什么呢

直接转可能会被盯上，当成不明财产来源，甚至可能构成犯zui。不过，别急，有几条合法的路子可以走。
第一种方法是：把USDT提到BiyaPay这个钱包里，它在美国是拿了牌照的。在BiyaPay，你能换算成美元，再提到Wise或者OCBC这样的银行。虽然这一路上可能会有点手续费，汇率也可能吃点亏，但钱是清清白白的。通过Wise，你能把美元转回某宝、某信或者中g银行，不过一年有额度限制。而OCBC的360账户就方便了，在国内直接取现，不受5万美元的限制。
第二种方法是，通过Kraken交易所，也把USDT提出来，放到iFAST的英国银行去。Kraken，牌照也是齐全的。这法子也是合法的，就是手续费和汇率损失免不了。
提醒一句，这些路子虽然合法，但操作前最好咨询下法律顾问，确保每一步都合法

btc一波假摔然后迅速反手拉回去以后
终于站在了67000上方
感觉牛市是真的来了
第一次降息带来的效应还在展现
牛市已来
这样的节奏在春节的时候大家应该非常熟悉

以太坊这轮牛市弱势的原因是什么？

第一，

POS造成的成本不平衡。比特币新的参与者，要么在市场上6w 买，要么5.2w一个的成本承担一定风险去挖矿，不存在零成本拿到btc的可能而ETH 的质押者们可以零成本的拿到以太。不用花一分钱去买，这就造成了买家地位的不公平和不对等

老钱为什么要花钱买别人零成本的东西？他们都是计算成本的人精，又不是被vitalik 洗脑的韭菜傻子。这是所有pos 币的死穴，eth sol都一样

如果说一定要配置eth，那么只有一种可能，就是等待质押体系完全崩盘，然后低价替换掉现有的大部分质押者。没有这样的筹码血洗，老钱是不会进来的

第二，8

另外一个原因，vitalik 和他背后的“上海资本”严重绑定，其他资本根本不敢去参与

一个中心化的东西，只要vitalik 点头，完全可以抛弃掉现在的eth，换一个噱头从新再来，比如

megaETH

新来的华尔街老钱们风险收益比太低，无法参与，没有人会去冒险搞一个自己控制不了的玩儿，还不如去搞其他币

综上所述，老钱和大资本会对eth非常的谨慎，即使进来的，也是被eth fanboys 们讲故事骗进来的，不久看清楚后也会走掉$ETH #

沿着昨天说的怎么去挖掘衍生机会，今天我用实例来跟大家捋一遍，并分享一个我做信息检索和挖掘机会的大杀器，又是手把手教.....举个例子，比如今天有小伙伴评论看到了$Dan代币没上，说看到了没感觉，但是已经拉飞了，我来直接告诉你，如果我看到dan拉飞了会怎么做。

我简单搜索推特了解到$Dan是一个名人币，dan是最近美国受台风Milton影响，坚持守在他自己船上不走，后来被挖出来经历过很多苦难的一个当地居民，他的坚韧和乐观某种程度上让很多人产生了共鸣（这是背景）。所以你如果错过了$Dan，你又知道大家的注意力都聚焦在这场台风上，某种程度上是“新闻交易”，你该做的是赶紧去挖掘围绕dan或者这场台风的衍生机会，而不是感叹“操，又错过了”。怎么找呢？分享一下perplexity.ai，它是一个免费且有实时新闻的AI Agent，并会在反馈你的信息里标明它的信息来源，它也是基于gpt大模型的（我身边做AI的朋友们日常用gpt做信息搜集的几乎没有了，只在某些强逻辑场景用gpt 4o1，比如帮你看合约代码，大家做日常信息搜集基本都用perplexity）。我来简单演示一下，希望大家可以自己也去动手试试看：

1. 我先问它：tell me about lieutenant dan tampa(告诉我关于在Tampa（地名）的Dan中尉
AI的回答：几乎包含了所有我需要去快速了解的信息，包括背景、人物、和他的现状，以及为什么他不叫自己的真名，而叫Dan中尉（因为阿甘正传的典故）

2. 我第二步要问：how did he go viral?（他是怎么出名的？），因为我要了解最初的爆火信息源来源于哪里和这个符号背后的意义是什么，而不仅是搜搜他是谁。
AI的回答：直接告诉了我，他的第一个爆点的来源于“Terrence Concannon”，一个tiktok博主，拍了很多条他在风中的视频（有挖掘机会），然后告诉了我为什么大家叫他dan中尉，还说了最先引发讨论的社区主要在tiktok上（找到信息源头了），然后大家还为他设置了一个捐款项目（也许又是一个机会？）

我再问：Give me a list of all the viral topics regarding hurricane milton, especially those viral on social media (给我一个围绕Milton台风当下最火的话题，尤其是那些在社交媒体上发酵的）
Ai的回答：第一条就是Dan，足以看出流量有多大（你也可以直接要求AI用曝光量排序）、其他的都是描述台风的，感觉意义不大，但最后有总结说这场台风让关于保护环境、政府在天灾下响应速度的讨论急剧上升（也许后面musk和elon又会拿这个攻击biden政府？关注他们到时候会发出的相关讨论和meme符号？比如之前攻击biden政府的移民政策就是说他们吃猫，那会儿猫相关的主题都爆拉，早期抓一个都是十几倍。如果你没这个意识去理解热点可能会带动的政治讨论，那你下次看到musk或者trump发推只会觉得，哦，看到了，也拉飞了，但是刚看到没感觉）

我最后再问：is there any person similar to dan that went viral in hurricane milton?（milton台风里还有其他像dan中尉一样爆火的人物吗？）
Ai的回答：没有其他具体的人，但是Terrence Concannon的tiktok账号也因此爆火，他就是那个第一个把Dan中尉发出来的人的账号（赶紧去关注一下，他是否也发过猫狗视频之类的，是不是又能挖掘埋伏的机会？）

真诚建议，留点btc渣渣，退出加密市场，这里的新币和链上meme都是披着加密外衣的诈骗。
上半年觉得新币是诈骗，现在链上meme也是。

全是诈骗，不管是链上meme还是交易所新币，

都是一小撮人攒局拿着廉价的几乎零成本的80%的代币，不对等的对诱骗进来的散户进行洗劫倾销。
（链上meme也一样，少数人拿着80%筹码在组建社区）
记住，这些都不是赌博，赌博胜率是接近55开。你们的胜率几乎为零。
能看见这类链上meme赚大钱的因为他们就是那80%筹码的持有者，能不赚钱吗。

最初的加密货币是什么？不可篡改，唯一，总量恒定不能增发。
现在这些都是啥？不能增发换币发，不可篡改可以撤池子，合约唯一名字不唯一同名字发一堆不同链再发一堆。

去拥抱那些可以改变人类进程的高科技企业股票，至少亏了就当为全人类做贡献了。

分享一个真实案例:身边一位朋友看到比特币一直涨于是按耐不住想一夜暴富的心，于是找到了在币圈被洗礼多年的我，这位朋友用上工作好几年攒下来的几十万，下班了就直接迫不及待的充入币安，我一直劝他不要有一夜暴富的想法但是他却说我有钱不带他赚是在害他，我只能无奈叹气祈祷他不会有事，但是现实不会眷顾你在他开仓那一刻就已经是待宰的羔羊，新鲜的韭菜了
对于进入币圈的朋友我有几条建议:
很多朋友抱着一夜暴富的心态去币圈，其实这样的心态是非常危险的
很多人动不动就30-50倍的杠杆甚至100倍，钱刚冲进去，一晚上就败干净了！
开高倍杠杆的有两种
第一:就是以小博大的赌狗，喜欢梭哈，没有任何出路！
第二:还有一种是新手，操作不学，不知道好好规划自己仓位 ，刚玩合约还没开始就归零了！
合约这方面仓位管理非常重要，怎样使资金效益最大，又能规避风险？
仓位管理教学篇

仓位管理给大家现在的建议：比如你拿出3万U来做合约，那我的建议就是把它分成3份，每份1万U 。每次开仓用其中的1份去开仓，固定的1万U，大饼不超过10倍，山寨不要超过5倍。如果你亏钱了，比如说亏了1000U，你就从外面补进1000U，如果你赚了1000U，你就把1000U提走。确保说最近一段时间你每一次开仓都能保证在固定1万U的这样一个仓位上。直到你3万U用这样的方式赚了6万U,把你每一份的仓位提高到2万U，这样去做。好处就是：
第1点，分仓＋低倍杠杆，避免掉交易所插针，导致你亏损了全部资金。
第2点，避免掉你上头这样的问题。某一天上头了，亏光了，那最多爆掉1/3，剩下的还可以给你这样一个缓冲的机会。
第3点，保持一个固定的仓位，你可以在亏损的时候或者盈利的时候，你都可以保持这样一个相对平和的心态，可以帮助你稳定心态
开仓我的习惯是一次打满。比如1份1万U，一次行情一个币，就是一笔开满打出去。打满 是分仓的1/3资金，山寨5倍大饼10倍，这样满仓进出的。我这样进去，是整体上我对于开单点位的把握比较精细比较准。如果你都是带止损的， 然后低倍杠杆，不可能爆仓的
大家如果资金比较紧的或者现在亏损比较多的或者负债的，你不要充太多钱。你就充1000块钱2000块钱，把它分3份，慢慢去做就够了。不要嫌少，1000块钱一份才300块，在这个市场多少钱都可以，这是重要的一个。
关于如何减少亏损，3点建议：
第一点，不要高倍杠杆。山寨超过5倍，大饼超过10倍，就是高倍杠杆。用高倍杠杆永远都是*路一条。
第二点，不要做逆势单。涨上去了，你想要做空，虽然空头有，但你要告诉自己，这行情你做不来。你宁愿一整轮都踏空了，也不要上面去摸这个顶或者逆势抄底。
第三点，做单要有逻辑。不要只看图形。