#rico ප්රජා විදසුන් සහ වෙළෙඳපොළ හැඟීම

史上首例比特币 RICO 案。

18 人被起诉。

RICO，反诈骗腐败组织法。本来用来打黑手党的。

现在第一次用在了比特币上。

主犯 Malone Lam。马龙·林。

22 岁。新加坡人。八年级辍学。

今天在华盛顿认罪。

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骗走了多少？

2.63 亿美元。

从一个受害者身上。

法院文件里只叫他"Victim-7"。华盛顿居民。一个人。

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怎么做到的？

冒充 Google 和 Gemini 客服。

给 Victim-7 打电话，说他的账户被黑了。

让他装远程桌面软件。交出安全凭证。

然后转走了他钱包里 4100 枚 BTC。当时价值 2.45 亿美元。

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如果你把币放在硬件钱包里呢？

他们派人飞到你家。入室盗窃。

这个团伙从被盗的加密数据库里选目标。有数据库黑客、有打电话的、有洗钱的。

分工明确。18 个人的犯罪企业。

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他们是从哪认识的？

在线游戏社区。

一群打游戏的人，组成了"社会工程学企业"。

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钱到手之后呢？

疯狂挥霍。

Malone Lam 一个月在洛杉矶夜店花了 400 万美元。

买了 30 多辆车。注册在一个壳公司名下，叫"Crypto Administration LLC"。

加密管理有限公司。

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洗钱方式也很离谱。

通过不需要身份验证的交易所换成门罗币。

再通过"剥链"层层转移。

现金塞在毛绒玩具里，跨境运送。

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故事还有更离奇的。

被盗一周后，竞争对手盯上了这个团伙。

撞了同案被告父母的车。绑架勒索。

到 2025 年初，还有成员在迪拜继续搞社会工程学攻击。

Lam 在迈阿密监狱里，同伙通过传话帮他沟通。

辩护费用的也是诈骗所得。

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18 个被告里，10 个已经认罪。

法官 Colleen Kollar-Kotelly 判了三个人。

辩护律师说他们年轻。法官回了一句：

"Being young only goes so far."

年轻只能帮你到这里。

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这案子为什么重要？

不是因为 2.63 亿美元。

是因为 RICO。

RICO 是打黑手党的法律。现在第一次用在了比特币犯罪上。

意味着司法部开始把加密犯罪当作有组织犯罪来打。

不再是单个黑客案。是犯罪组织。

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冒充客服骗走 4100 枚 BTC。一个月夜店花 400 万。30 多辆车。现金塞在毛绒玩具里跨境运。

22 岁。八年级辍学。

史上第一例比特币 RICO 案。

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