Безопасность превыше всего: как распознать криптовалютных мошенников и защититься от них

Криптомошенники в первую очередь нацеливаются на новых пользователей, которые еще не знакомы с индустрией и рассматривают криптовалютный рынок как возможность легкого заработка. Если вы новичок в криптовалютном пространстве или любом другом виде инвестирования, важно вооружиться знаниями и проявлять осторожность, чтобы не стать жертвой мошеннических схем. В этой статье вы найдете важную информацию и стратегии, которые помогут защититься от криптомошенников и обезопасить свои инвестиции.

1. Как определить, действительно ли человек является официальным представителем Binance?

Не доверяйте сразу же тем, кто пытается выдать себя за представителя Binance. Сначала всегда проверяйте источник в нашей официальной базе данных Верификация Binance. Этот инструмент позволяет проверять официальные домены Binance, адреса электронной почты, номера телефонов, идентификаторы Telegram и WeChat, а также псевдонимы в X. Однако будьте осторожны, даже если на платформе Binance Verify источник выглядит как верифицированный. Мошенники часто используют настоящие имена сотрудников, чтобы обмануть жертв. Если вы все еще не уверены, настоятельно рекомендуем обратиться в Службу поддержки на официальном сайте или в приложении.

2. На какие признаки следует обратить внимание, чтобы выявить мошенничество?

Вот признаки того, что инвестиционный криптопроект может быть мошенническим:

• Нереалистичная доходность. С осторожностью относитесь к проектам, обещающим очень высокую годовую доходность без риска потери капитала. Такие обещания часто сигнализируют о мошенничестве, поскольку законные инвестиции обычно несут определенные риски и предлагают более реальную прибыль.
• Проблемы с выводом. Если проект отклоняет ваши запросы на вывод средств или настаивает на внесении дополнительных активов, не дожидаясь вывода средств, это должно вас насторожить. Официальные платформы должны беспрепятственно разрешать выводить средства.
• Необычные запросы. Остерегайтесь проектов, команда которых запрашивает конфиденциальную информацию или необычные действия, например внести дополнительные средства, чтобы активировать услуги вывода. Такие тактики обычно используются мошенниками, чтобы заставить пользователей предоставить больше активов.

Мы ценим безопасность ваших активов и используем различные меры по борьбе с мошенничеством, особенно на страницах вывода. Например, если вы попытаетесь отправить средства на адрес из черного списка несколько раз, мы установим период блокировки, чтобы временно ограничить вывод средств. Это даст вам возможность задуматься о характере транзакции и проверить, не взаимодействуете ли вы с мошенником.

3. Как проверить информацию перед инвестированием в инвестиционный проект?

Тщательно изучите всю доступную информацию, прежде чем доверить свой капитал какой-либо платформе, физическому или юридическому лицу. Для начала воспользуйтесь простым поиском в Google по названию проекта или сайта. Для сбора ключевой информации о проекте можно использовать различные инструменты. Например, на сайте who.is можно узнать дату создания и продолжительность активности сайта. Кроме того, на таких платформах, как Scamadviser и Scamvoid можно оценивать надежность сайтов с помощью баз данных.

4. Как использовать инструменты криптовалютных запросов для оценки потенциальных рисков?

Если вас просят перевести средства на незнакомый адрес кошелька, используйте обозреватель блоков, например Bitquery, чтобы заранее узнать информацию об адресе получателя. Обращайте пристальное внимание на различные факторы, такие как баланс адреса с течением времени, дата создания, частота вывода средств и назначение средств.

Подробное руководство по использованию обозревателя блокчейна Биткоина и его функциям доступно в нашем руководстве Как пользоваться обозревателем блокчейна Биткоина.

5. Связаны ли системы многоуровневых приглашений с повышенным риском?

Да, многоуровневые системы приглашений, которые обещают высокую прибыль и требуют внесения средств для повышения уровня VIP, обычно являются мошенническими и высокорисковыми. Зачастую в таких схемах доход зависит от количества новых пользователей, которых вы привлекаете для внесения средств, а потому у них нет стабильной бизнес-модели. При работе с такими механизмами проявляйте осторожность.

6. Как распознать мошенника в понравившемся мне человеке, с которым мы общаемся онлайн? Какие инструменты доступны для верификации личности?

Мошенники часто пытаются завоевать доверие на раннем этапе взаимодействия, притворяясь состоятельными людьми, владеющими предметами роскоши, такими как спортивные автомобили или дизайнерские товары. Однако в их рассказах зачастую отсутствует последовательность и детали. Обращайте внимание на несоответствия в рассказах и другие признаки того, что собеседник скрывает свою личность. Например, если он систематически избегает личных встреч или ссылается на технические проблемы во время видеозвонков, вам стоит насторожиться.

Мошенники обычно загружают чужие изображения с сайтов или из профилей в социальных сетях, чтобы притвориться кем-то другим. Используйте приложения для поиска изображений, такие как FaceCheck.ID, TinEye, Google Картинки или Baidu. Эти инструменты помогают обнаружить украденные или поддельные изображения и защититься от мошенников.

7. Где можно найти актуальную информацию о мерах по борьбе с мошенничеством и тематические исследования?

Мы предлагаем разнообразные ресурсы для борьбы с мошенничеством и конкретные примеры: сервис Binance Risk Sniper и блог Binance. Мы настоятельно рекомендуем вам регулярно отслеживать наши официальные сайты, чтобы быть в курсе последних событий и стратегий по защите инвестиций от мошеннических действий.

8. Что делать, если меня обманули мошенники?

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, выполните следующие действия:

• Свяжитесь с правоохранительными органами. Сообщите о случившемся в полицию и предоставьте все имеющиеся у вас доказательства. Хотя возврат потерянных средств не гарантируется, обращение к правоохранительным органам повышает шансы на поимку преступника и возврат части ваших средств.
• Сообщите в службу поддержки Binance. Незамедлительно отправьте жалобу с подробным описанием мошенничества и другой информации. Инструкции о том, как это сделать, можно найти в этой статье.
• Сообщите о случившемся. Пожалуйтесь на профиль или личность мошенника на сайте, в приложении или социальной сети, где вы впервые с ним столкнулись. Так вы сможете защитить других пользователей от таких же мошеннических схем.
• Будьте осторожны с различными сервисами по возврату средств. С опаской относитесь к сервисам, предлагающим помочь вернуть ваши средства, поскольку ими могут пользоваться те же мошенники. Проведите тщательный анализ и проверяйте легитимность любой услуги по возврату средств, прежде чем пользоваться ей.

Меры безопасности при выводе средств и предотвращение мошенничества

1. Почему я получаю предупреждение о блокировке вывода?

На платформе работает несколько функций по борьбе с мошенничеством для защиты ваших средств во время вывода средств. Если вы столкнулись с предупреждением о блокировке вывода средств, скорее всего, адрес получателя имеет повышенный риск мошенничества или связан с необычной активностью. Эти предупреждения информируют о сопутствующих рисках. Вы можете получить такое предупреждение в следующих случаях:

• Ваше поведение при выводе средств или модель транзакций напоминают поведение известных жертв.
• Вы внесены в список потенциальных жертв, предоставленный правоохранительными органами или сторонними партнерами по безопасности.
• Адрес или сайт помечены как подозрительные или о них сообщали другие жертвы.

Если вы убедились, что адрес верный и надежный, то можете продолжить вывод средств.

2. Какие варианты доступны, если я решу приступить к выводу средств?

Как правило, вы можете продолжать выводить средства, если уверены в том, что адрес получателя безопасный и законный.

Внимательно оцените ситуацию: прежде чем продолжать, тщательно проверьте адрес получателя и убедитесь в его безопасности и законности. Не связывайтесь с владельцем адреса напрямую, чтобы он не смог повлиять на ваш анализ.

Узнайте мнение третьих лиц: проконсультируйтесь с надежными друзьями или членами семьи, но не спрашивайте владельца адреса напрямую.

Обратитесь за помощью в службу поддержки, если уверены в подлинности адреса и безопасности ваших средств. Для этого вам может потребоваться заполнить анкету для борьбы с мошенничеством и предоставить подробное описание цели вывода. После изучения вопроса блокировка вывода средств может быть снята.

3. Почему Binance отметила мой адрес как связанный с мошенническими действиями? 

Если о вашем адресе или аккаунте сообщили как о мошенническом или в нем наблюдались признаки такого адреса или аккаунта, он получит соответствующую отметку. Чтобы подать апелляцию, вам необходимо обратиться в нашу службу поддержки и предоставить доказательства. Наша команда проверит информацию и постарается ответить как можно быстрее.

4. Почему при выводе средств на собственный адрес кошелька появляется предупреждение о риске мошенничества?

Возможные причины, по которым ваш адрес кошелька может быть отмечен как имеющий риск мошенничества:

• Если адрес вашего кошелька принадлежит платформе с высоким риском, а у вас нет приватных ключей, возможно, ваши активы не так защищены, как нужно. Если у вас нет полного контроля над активами благодаря приватным ключам, мошенники могут получить доступ к вашим средствам. Поэтому мы рекомендуем выводить средства только на надежные платформы.
• Ваш запрос на вывод средств также может быть отмечен как мошеннический, если ваши действия совпадают с действиями обманутых пользователей. В таких случаях следует обратиться в службу поддержки за помощью.
• Вы внесены в список потенциальных жертв, предоставленный правоохранительными органами, сторонними партнерами по безопасности и нашей командой по контролю рисков. 
• Если вы недавно вывели средства на подтвержденный мошеннический адрес/аккаунт, то независимо от того, вернули ли вы свой капитал, прибыль или комиссионные, вы по-прежнему подвержены высокому риску мошенничества.