Как избежать атаки посредника

Во время атаки посредника жертвами злоумышленников обычно становятся продавцы с хорошей репутацией, которые выполняют быстрые переводы и принимают платежи третьей стороны. Мошенники находят жертв в социальных сетях, например в WhatsApp, Telegram, Instagram или Facebook, представляются надежными P2P-покупателями и предлагают продать криптовалюту. 

Они отправляют через социальные сети ссылку на P2P-объявление и информацию о банковском счете, чтобы продавец знал, с какого счета будет произведен платеж. Затем мошенник просит жертву подтвердить получение информации о счете, скопировав ее в чат P2P-платформы.  

При этом жертва не понимает, что мошенник отправил объявление не связанного с ним покупателя, который станет посредником в этом обмане. Жертва отправляет криптовалюту покупателю, а тот — мошеннику. 

Затем мошенник пропадает с деньгами. Когда жертва понимает это, то пытается отменить транзакцию, создав апелляцию. Однако служба поддержки мало чем может помочь в этом случае, поскольку все общение проходило не на P2P-платформе Binance, а покупатель отправил средства на сторонний счет. 

Как избежать такого обмана

Не отвечайте на запросы о торговле в социальных сетях. Во время сделки общайтесь с контрагентом только на P2P-платформе Binance. Важно помнить, что если покупатель просит перевести средства стороннему лице, скажите ему, что сторонние переводы и переводы со счета другого человека нарушают правила P2P-транзакций.