Naeem Adrees

Пингвины в простых фактах 🐧

• Пингвины могут плавать очень глубоко в океане, даже глубже, чем высокие здания
• Императорские пингвины могут оставаться под водой более 20 минут
• Пингвины в основном живут в южной части мира
• Самый большой пингвин, императорский пингвин, может вырасти до высоты груди взрослого человека
• Самый маленький пингвин очень легкий, примерно весом с большую книгу
• Пингвины могут пить соленую морскую воду, потому что их тела удаляют соль
• Некоторые пингвины проходят очень длинные дистанции, более 100 километров, чтобы заботиться о своих детях
• У пингвинов твердые, тяжелые кости, в отличие от большинства птиц
• Многие пингвины живут в Антарктиде, но пингвинов нет на Северном полюсе
• Давным-давно некоторые пингвины были такими же высокими, как дверь
$BNB

Bitcoin surges past $91K amid yen strength & suspected BoJ moves, but hovers ~$89K–$90K with volatility. Senate crypto bill draft faces Dem amendments.
$BTC

Посмотрите мою доходность и разбивку портфеля. Подпишитесь на советы по спотовой торговле.

В Пакистане одной из основных проблем P2P-транзакций является частая блокировка банковских счетов. Вот что обычно происходит:

Когда проверенный продавец запрашивает документы, удостоверяющие личность, такие как удостоверения личности, селфи, видео или любые другие доказательства, многие пакистанские пользователи обижаются. Они думают: "Я уже прошёл свою KYC, почему они просят это снова?" Они предполагают, что продавец обвиняет их в мошенничестве.

Тем не менее, причина, по которой продавцы запрашивают эти документы, заключается в том, чтобы убедиться, что покупатель не участвует в мошеннических действиях. Если аккаунт продавца блокируется из-за подозрительной транзакции, это вызывает цепную реакцию. Каждый, кто получает платежи от этого мошенника, также может столкнуться с блокировкой аккаунта.

Самая большая проблема здесь — это отсутствие терпения. Люди не ждут даже час. "О, продавец не ответил в течение 15 минут? Давайте подадим жалобу!" Это нетерпение усугубляет ситуацию. Пожалуйста, дайте продавцу хотя бы один час, чтобы ответить, прежде чем поднимать какой-либо спор. Возможно, они обрабатывают несколько заказов одновременно.

Другой проблемой является игнорирование условий продавца и начало ненужных споров в чате. Это создает дополнительное давление на продавцов, которые уже juggling несколько покупателей.

Короче говоря, терпение и понимание являются ключевыми. Внимательно читайте условия продавца, сотрудничайте с процессом проверки и ждите разумное время, прежде чем подавать жалобы. Это поможет уменьшить такие проблемы, как блокировка банковских счетов для всех.

Почему банковские счета замораживаются в Пакистане? 🏦

Если ваш банковский счет недавно был заморожен в Пакистане, вы не одиноки.

Почему это происходит? 🤔

Настоящий мошенник в этой ситуации действует хитро:
1️⃣ Они обращаются к кому-то, предлагая высокую ставку за криптовалюту, притворяясь новичком и не зная, как работает P2P.
2️⃣ Вы соглашаетесь на сделку, получаете оплату, а затем покупаете криптовалюту через P2P, чтобы отправить ее им.
3️⃣ Вы чувствуете себя счастливым, потому что заработали небольшую прибыль от транзакции.

Однако вскоре после этого ваш счет блокируется. Почему? Потому что:

Человек, который отправил вам платеж, вероятно, обманул кого-то другого, чтобы получить деньги.

Их счет блокируется из-за сообщения о мошенничестве, и поскольку деньги прошли через ваш счет, ваш также замораживается.

Эта цепочка продолжается, и все больше счетов блокируется по мере развития мошенничества.

Так называемый «новый» покупатель на самом деле является мошенником, который жертвуя кем-то другим, покупает криптовалюту через вас.

Правовая Пустота ⚖️

В настоящее время в Государственном банке Пакистана нет конкретных законов, касающихся мошенничества или схем в таких случаях. Это создает значительные трудности для жертв.

Какое решение? 🛠️

Только в 2024 году более 11 000 счетов были заморожены в Пакистане, при этом 90% пострадавших людей были невиновны.

Многие люди возвращают спорные платежи просто для того, чтобы восстановить доступ к своим счетам, особенно когда у них есть значительный баланс, который также заморожен.

Бизнес против Личных Счетов 🧾

15% замороженных счетов были восстановлены, потому что владельцы предоставили доказательства того, что платежи были для законной бизнес-деятельности.

85% держателей счетов не смогли предоставить достаточные доказательства, чтобы обосновать свои транзакции.

Если вы укажете, что платеж был за торговлю криптовалютой на P2P, банки могут разблокировать ваши средства, но навсегда закроют ваш счет.

В Пакистане мой друг недавно столкнулся с проблемой на Binance. 😔 Он был новичком на платформе и принял сторонний платеж. 🛑 Он также получил удостоверение личности этого человека, но его счет был заморожен на следующий день. ❄️ Банк говорит, что они понятия не имели об этом, и что FIA заморозила его счет. 🏦

Через три месяца мы посетили офис FIA. 🏢 Сотрудники полиции объяснили, что «человек связался с женщиной на Facebook, притворившись ее дядей, который попал в беду. 🚨 Она попыталась позвонить ему (настоящему дяде), но он не ответил. 📞 Она отправила 10 000 рупий мошеннику, который затем потребовал 20 000 рупий. 💸 Она отправила деньги снова, но когда он попросил 200 000 рупий, она снова связалась со своим настоящим дядей, который ответил на ее звонок и отрицал отправку каких-либо сообщений. 🚫 Она позвонила на горячую линию банка и сообщила о мошеннических транзакциях. 📲

Мошенник создал учетную запись фрилансера Meezan на имя женщины. 👩 Банк Meezan сразу же открыл ее учетную запись фрилансера без тщательной проверки. 👇 Мой друг, будучи новичком, не заметил, что у женщины был только отпечаток большого пальца и не было подписи на его удостоверении личности. ✍️

Мошенник захватил удостоверение личности необразованной женщины и сумел подать заявку на учетную запись фрилансера Meezan на ее имя. Затем он получил несколько платежей и купил USDT на Binance.

Никто не мог связаться с женщиной, потому что банковские записи не показывали счета на имя ее мужа, и никаких других счетов не было найдено. Дальнейшая проверка показала, что женщина принадлежала к бедной семье. Следовательно, мошенник остается неизвестным.

📝📝📝 Дополнение (09.08.2024):
Леди теперь сообщила, что она посещает программу поддержки доходов Benazir, чтобы получать свой ежемесячный взнос. Сотрудники сообщили ей, что платеж будет позже зачислен на ее банковский счет. Чтобы облегчить это, сотрудник открыл ее счет Meezan и сохранил ее банковские реквизиты, селфи и фотографию CNIC у себя. 📝📝📝

Меры предосторожности:
- Никогда не принимайте платежи от третьих лиц, даже если они предоставляют фотографии CNIC.🛑

Недавно в Пакистане произошел инцидент, когда человек купил у нас USDT на Binance P2P. 🏦Мы получили от покупателя фотографию CNIC и номер мобильного телефона. 🆔 Название Binance и название банка были похожи. 🤔 Однако буквально на следующий день наш банковский счет был заморожен. ❌

Когда мы пришли в банк, нам сообщили указанную цель транзакции. Мы предоставили CNIC, полученный нами во время транзакции, и письменное заявление. 📄 В заявлении мы написали, что предоставляем фриланс-услуги, такие как активация программного обеспечения и подарочные карты Amazon. 💻🎁

Несколько дней спустя банк сообщил, что отправитель заявил, что кто-то предлагал ему 10 000 рупий в месяц за открытие счета и предоставление подробной информации. 💸 Бедный человек согласился, а затем открыл аккаунт на Binance на свое имя. Человек, сделавший предложение, совершил мошенничество с пятью разными людьми. 😡 Он получил PKR на банковский счет бедняка, а затем купил USDT. В банду входило пять человек. 🕵️‍♂️ В банке четко заявили, что единственный вариант нашей безопасности — немедленно вернуть сумму. 🔄Они упомянули, что если бы мы это сделали, они бы заявили, что мы не знаем, кто отправил деньги, обеспечивая нашу безопасность. 🔐

На самом деле целью мошенничества стал бизнесмен, зарегистрировавший РПИ. 🚔 Полиция задержала владельца аккаунта, который затем раскрыл правду. 😓 Банду пока не поймали. 🚨

Решение :
Продавцы P2P на Binance всегда получают видео с выпиской по счету за последние семь дней. 📹 Если выплаты ни от кого не поступили, то приступайте к торговле; в противном случае отмените его. ✅🚫

В настоящее время в Пакистане, если продавец избегает прямого спора (когда отправитель не жалуется, а жалуется кто-то другой, получивший от него платеж), то он на 99% является самым безопасным человеком в P2P-канале от замораживания банковского счета.

💪 Однако, если вы уже стали жертвой блокирования банковского счета и считаете, что отправитель подал жалобу, вы можете провести расследование и обнаружить, что отправитель не жаловался. 🚫Ваша учетная запись заблокирована, поскольку заблокирована учетная запись отправителя. ⚠️Отправитель совершил мошенничество с кем-то другим, но жертвой стали и вы. 🔍 Если вы не знаете об этом, проведите расследование, и вы убедитесь, что это на 100% правда. ✅

Я некоторое время работаю над Binance P2P, и из-за этих проблем мой аккаунт несколько раз блокировали. ❄️ У Binance очень надежная система безопасности. 🛡️

🛡️ Меры предосторожности 🛡️

1. Никогда не принимайте платежи от третьих лиц, даже если они предоставляют CNIC. ❌
2. Если имя совпадает, попросите их предоставить видео, показывающее историю выписок со счета, а также лицевую и оборотную стороны их CNIC. 🎥
3. Если они получили от кого-то платеж за последние 3 дня, запросите подробности. 🕵️‍♂️ Если они не могут это предоставить, отмените сделку. 🚫
4. Банки обычно отвечают в течение 3–6 часов, если какой-либо платеж считается подозрительным. ⏰
5. Если они не получили никаких платежей за последние 3 дня ни от кого, это означает, что они, скорее всего, покупают у вас в безопасном режиме. ✅
6. В случае MFB (микрофинансовых банков, таких как Easypaisa, JazzCash) и EMI (институтов электронных денег, таких как Nayapay, Sadapay), запросите историю счета за последние 10 дней. 📅 По этим платежам могут быть запущены споры через несколько дней. ⚠️

Будьте в безопасности и торгуйте с умом! 🚀

#ScamAwareness #Pakistan

🛡️ Будьте в безопасности при P2P: простые советы для продавца 🛡️

В Пакистане в настоящее время распространены два основных типа P2P-мошенничества. Вот как они работают и как вы можете оставаться в безопасности:

1. Мошенничество с платежами третьих лиц:
Мошенники рекламируют товары со скидкой, такие как мобильные телефоны или часы, в Facebook и Instagram. Когда кто-то проявляет интерес, мошенник предоставляет привлекательные фотографии и обзоры, чтобы заманить его. После того, как жертва соглашается на сделку, мошенник размещает объявление на Binance, получает платежную информацию и отправляет ее жертве. Затем жертва отправляет деньги продавцу Binance. Мошенник предоставляет продавцу поддельный CNIC, который проверяет платеж и выпускает USDT. Затем мошенник блокирует жертву, и ей остается ждать покупки. Когда жертва жалуется в свой банк, это приводит к спору в отношении счета продавца.

Меры предосторожности:
Никогда не принимайте платежи от третьих лиц, даже если предоставлен CNIC.

2. Мошенничество с одним и тем же человеком:
Некоторые пользователи, у которых нет 5000 долларов США для оплаты комиссии за торговлю Binance, присоединяются к группам на Facebook или других платформах. Мошенники предлагают купить USDT по высокой цене и сразу же отправить оплату пользователю, который затем им доверяет и соглашается продать USDT, не спрашивая никаких документов. Пользователь покупает USDT на Binance и передает его мошеннику. Позже мошенник подает жалобу в банк, в результате чего счет покупателя блокируется, а по счету продавца возникает спор.

Меры предосторожности:
Всегда запрашивайте у покупателя видеовыписку и историю транзакций за последние три дня. Если они получили деньги из неизвестных источников, спросите об этом, получите CNIC или отмените сделку.

Сохраняя бдительность и соблюдая эти меры предосторожности, продавцы могут защитить себя от банковских споров P2P и обеспечить безопасную торговлю. Удачной торговли! 🚀✨

#ScamAwareness #Pakistan

В Пакистане я столкнулся с тремя спорами о пересылке P2P (не жалобами покупателей, а из-за блокировки их учетных записей, что привело к блокировке моей учетной записи). Во всех спорах были три вещи: покупатели заключали сделки за пределами Binance, принимали платежи от других, покупали у нас USDT, а затем продавали их за пределами Binance по более высокому курсу.

В этих трех спорах покупатели были новыми и заключали сделки на стороне. Они заключали сделки, получали деньги от других, покупали у меня USDT и продавали их другим лицам, не требуя никаких доказательств или источников средств от тех, с кем они имели дело.

После этого отправители пожаловались покупателям на мошенничество, в результате чего их аккаунты были заблокированы, что в свою очередь привело к блокировке моего аккаунта. В одном из трех споров после расследования платеж поступил на мой счет, потому что один покупатель рассчитался с отправителем. Но оставшиеся двое не успокоились. Мне пришлось отменить платежи по двум спорным транзакциям.

Binance имеет надежную систему безопасности для продавцов, но все стараются покупать на Binance и продавать за ее пределами.

Чтобы быть осторожными при продаже через P2P на Binance, всегда берите с собой видеозаявление и номер мобильного телефона покупателя. CNIC менее ценен. Видеозаявление предоставит больше доказательств законности транзакции. Альтернативно, снимите на видео историю транзакций за последние 24 часа. Если платеж поступил на их счет, запросите у них CNIC этого человека или отмените сделку. Это более безопасный подход, который поможет избежать споров.

#P2PScamAwareness #Pakistan

Доброе утро из Пакистана 👍

Привет, доброе утро, народ Наровал и все криптосообщество.