По данным Techub News, по данным Bitcoin.com, Управление правопорядка Индии (ED) расследовало и обнаружило деятельность, связанную с крупномасштабной криптовалютной «незаконной иностранной валютой», и арестовало главного участника Манидипа Маго в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег.
Расследование показало, что базирующаяся в Дели компания продала криптовалюту на сумму более 1858 крор рупий (около 220 миллионов долларов США) на криптовалютных биржах и получила более 3500 крор рупий (около 410 миллионов долларов США) в виде денежных переводов за границу.
