Binance оштрафована в Канаде. Прочтите CoinChapter.com в Новостях Google
НАЙРОБИ (CoinChapter.com) — Binance подала апелляцию на штраф в размере 4,4 миллиона долларов, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC). Апелляция, поданная 5 июня, касается обвинений в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).
FINTRAC наложил штраф на Binance в мае, сославшись на нарушения, в том числе на отказ зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей услуги иностранным денежным средствам, и сообщить о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США. Binance, однако, утверждает, что ее услуги не были предназначены для жителей Канады. Биржа уже объявила о планах покинуть канадский рынок в мае 2023 года, объяснив это сложной нормативной средой.
Этот судебный иск в Канаде дополняет растущий список регуляторных проблем Binance во всем мире. Апелляция биржи против решения FINTRAC подчеркивает ее продолжающуюся борьбу за ориентацию в сложной глобальной нормативной базе.
Генеральный директор Binance за решеткой, руководители пойманы в нигерийском кошмаре
Проблемы регулирования Binance выходят за пределы Канады. В ноябре 2023 года биржа выплатила властям США 4,3 миллиарда долларов за аналогичные нарушения ПОД и ФТ. Это соглашение потребовало от бывшего генерального директора Чанпэн Чжао уйти в отставку после того, как он признал себя виновным в совершении уголовного преступления. Чжао в настоящее время отбывает четырехмесячный срок в федеральной тюрьме.
Кроме того, в феврале власти Нигерии задержали двух руководителей Binance по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Один из руководителей, Надим Анджарвалла, сбежал из-под стражи и сейчас находится в Кении.
Тигран Гамбарян, бывший специальный агент Службы внутренних доходов США, во время задержания заразился малярией. 19 июня Высокий суд Нигерии отклонил иск Анджарваллы против его задержания, сославшись на «недостаток тщательного судебного преследования». Тем временем Гамбарян подал отдельный иск против властей Нигерии, слушания которого назначены на 9 июля.
Несмотря на эти проблемы, Binance недавно одержала юридическую победу в Нигерии. Федеральная налоговая служба сняла с биржи обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, что стало значительной победой Binance в регионе.
Сообщение Binance обжалует штраф в размере 4,4 миллиона долларов от канадского регулятора впервые появилось на CoinChapter.
