Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало Binance на 2,25 миллиона долларов за несоблюдение требований.
Binance — первая оффшорная криптовалютная биржа, на которую наложило санкции ПФР.
Действия ПФР последовали за предупреждениями и ограничениями на веб-сайтах нескольких бирж.
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, на 2,25 миллиона долларов за то, что она якобы работает в стране без соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Это первый случай, когда оффшорная криптовалютная биржа была оштрафована ПФР.
Как сообщается, Binance вместе с KuCoin стала первой офшорной криптокомпанией, получившей одобрение ПФР Индии после урегулирования.
Ранее индийские власти предупредили несколько криптовалютных бирж, включая Binance, KuCoin и OKX, о нарушениях законов страны по борьбе с отмыванием денег. Направив уведомления этим биржам, ПФР ограничило их, заблокировав доступ к их сайтам. После этих действий различные источники прокомментировали этот вопрос, разделив мнения.
В то время как некоторые предсказывали возвращение Binance в Индию с соблюдением действующих законов, включая Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) и систему налогообложения VDA, другие подвергали сомнению первоначальное нежелание платформы придерживаться этой системы.
Один источник раскритиковал платформу, заявив, что «ни одна глобальная держава не может пользоваться особым режимом, особенно ценой подвергания финансовой системы страны уязвимостям».
Согласно недавнему уведомлению, Binance является «Отчитывающейся организацией» (RE) в соответствии с разделом 2 (1). Предупреждение ПФР в отношении платформы подчеркнуло предполагаемое несоблюдение требований со стороны Binance, несмотря на то, что она является RE. В уведомлении говорилось:
«Из-за… операций Binance на территории Индии без соблюдения своих уставных обязательств в соответствии с PMLA, Binance… было направлено Уведомление… с требованием продемонстрировать, почему против нее не следует предпринимать соответствующие действия за неисполнение обязательств по Закону, несмотря на его статус отчитывающейся организации в связи с ее деятельностью в качестве поставщика услуг виртуальных цифровых активов».
Учитывая материалы Binance, ПФР определило обвинения против биржи как «обоснованные». Поэтому директор ПФР решил наложить на Binance штраф в размере $2,25 млн. Кроме того, ведомство предоставило платформе «конкретные указания по обеспечению строгого соблюдения обязательств».
Сообщение о том, что Binance получила штраф в размере 2,25 миллиона долларов от индийского финансового регулятора, впервые появилось на Coin Edition.