Согласно последним сообщениям, премьер-министр Черногории Милойко Спайич был назван одним из первых инвесторов Terraform Labs. 📰

Судебные документы, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), показали, что Спайич инвестировал 75 000 долларов в апреле 2018 года, купив 750 000 токенов Luna на сумму 90 миллионов долларов на пике.

Документы показывают, что Спайич был 16-м инвестором на начальном этапе сбора средств Terraform Labs. Инвестиции происходят в то время, когда Terraform привлекает капитал для развития своего криптовалютного проекта. Однако в 2022 году проект провалился, в результате чего инвесторы по всему миру потеряли более 40 миллиардов долларов.

В 2018 году Спайич подписал контракт с Terraform Labs и приобрел токены Luna по 0,10 доллара за штуку — самую низкую цену, предложенную в последующих раундах финансирования.

Документы SEC показывают, что 14 частных лиц и 10 компаний вложили около 13,75 миллионов долларов в первоначальную разработку и исследования проекта.

В результате краха токена Terraform Luna весной 2022 года его стоимость упала со 119 долларов на пике почти до нуля, что привело к огромным потерям для инвесторов. Однако на протяжении всего скандала Спайич заявлял, что именно его работодатель, а не он лично, утверждал, что его лишили инвестиций.

Спайич не сообщил Агентству по предотвращению коррупции, что он владеет токенами Luna. В своих отчетах за 2020 и 2021 годы он заявил, что владеет биткойнами стоимостью 150 000 евро. В последующих отчетах он перечислял различные криптовалюты без указания их стоимости.

Тем временем Terraform Labs и Квона обвинили в обмане инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) достигла соглашения, требующего от компании выплатить 4,37 миллиарда долларов в виде штрафов и процентов и внести 200 миллионов долларов в компенсационный фонд инвесторов Квона. Квону, который в настоящее время содержится под стражей в Черногории, грозит экстрадиция в США или Южную Корею для суда.