Министерство юстиции обвиняет чиновника газеты «Великая Эпоха» в отмывании 67 миллионов долларов с помощью криптовалют.

Во вторник Министерство юстиции США (МЮ) предъявило Биллу Гоуэну, финансовому директору «Великой Эпохи» обвинения в причастности к международной схеме по отмыванию почти 67 миллионов долларов незаконных средств с использованием криптовалют.

детали:

Согласно официальному заявлению Министерства юстиции, с 2020 по май 2024 года Билл Гуан руководил международной операцией по отмыванию денег.

Расследования показывают, что Гуань в сотрудничестве с другими сообщниками отмывал эти незаконные средства через банковские счета «Великой Эпохи» и связанных с ней организаций.

По данным министерства, «Гуань» руководил командой компании Money Online (MMO) из зарубежного офиса.

Команда использовала криптовалюты как средство для покупки десятков миллионов долларов незаконных доходов, в основном от мошеннически полученных пособий по безработице и загруженных на предоплаченные дебетовые карты.

Расследования показывают, что эти доходы были куплены по сниженной цене от 70 до 80 центов за доллар через определенную криптовалютную платформу, а затем обменены на цифровые активы.

Команда также использовала украденную идентификационную информацию для открытия различных учетных записей, в том числе счетов предоплаченных дебетовых карт, счетов криптовалюты и .