Криптоаналитик Адам Кокран опубликовал в Твиттере ветку, в которой утверждается, что руководители Huobi и Tron были арестованы в Китае. По его словам, по данным Techub News, заслуживающие доверия источники сообщили, что китайская полиция взяла под стражу по меньшей мере трех руководителей шифровальной биржи Huobi для расследования, затрагивающего такие области, как рабочая сила, исследования и разработки и финансы.

В число предположительно задержанных входят Ван Мин, занимающий должность руководителя продукта Tron; Рейн Рен, глава технического отдела Трона; Фай Ван, руководитель отдела кадров Huobi; Ван Хуанье, руководитель отдела серверных операций в Huobi, и Чжан Да, руководитель DevOps. Сообщается, что эти команды подчиняются Марусу Чжуну, техническому директору Tron.

Реагируя на ситуацию, некоторые сотрудники заявили, что получили срочное уведомление с советом немедленно покинуть страну. Примечательно, что ранее поступали сообщения о том, что китайские власти проводят расследование в отношении нескольких CTO, CHO и других руководителей в обмен на их предполагаемое участие в управлении казино.

Руководитель Huobi предположительно управляет подставными компаниями

Кокран сообщил, что недавние новости о том, что руководителей Huobi забрали для расследования, последовали за раскрытием их причастности к управлению китайскими подставными компаниями под именами других членов семьи. Учитывая эти события, Кокран заметил, что неудивительно, если Джастин Сан, основатель Tron, столкнется с последствиями в будущем.

Кокран подчеркнул, что Huobi недавно пережила значительный всплеск оттока долларовых активов. Это подтверждает заявления некоторых руководителей, предупреждающих их покинуть страну. Кроме того, он отметил существенное увеличение количества долларов США, при этом внезапный вывод 36 миллионов долларов США в долларах США произошел в течение последних 48 часов, что совпало со временем упомянутого ареста руководителей.

Он также отметил, что эта ситуация соответствует модели, наблюдаемой в недавних проблемах с Multichain, где их команда столкнулась с аналогичными проблемами с арестом руководителей и, по-видимому, конфискацией активов, в дополнение к прошлым случаям, связанным с китайскими биржами и традиционным бизнесом. Хотя крайне важно не принимать слухи за чистую монету, он добавил, что стоит учитывать их и соответствующим образом корректировать свой риск.

Что касается пользователей Huobi, Кокран упомянул, что обычно он предупреждает их о необходимости вывести свои активы с платформы. Однако он отметил, что Джастин Сан уже позаботился о том, чтобы ни один из их активов не остался на Huobi.

Иски Sun и транзакции USDT

В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против Джастина Сана и трех его компаний. Обвинения касались незаконного предложения и продажи ценных бумаг криптоактивов, в частности Tronix (TRX) и BitTorrent (BTT). Кроме того, SEC заявила, что Сан и его компании манипулировали вторичным рынком TRX путем фиктивной торговли.

Более того, их обвинили в организации мошеннической схемы по выплате знаменитостям денег за продвижение TRX и BTT без раскрытия суммы вознаграждения. Эта вводящая в заблуждение тактика была направлена ​​на то, чтобы изобразить этих знаменитостей как настоящих поклонников и сторонников криптовалют, хотя на самом деле они были платными рекламодателями.

Ранее Кокран объявил об уведомлении о транзакциях, осуществленных по адресу Sun на Tron, включая сжигание TUSD на сумму 62 миллиона долларов, вывод 50 миллионов долларов из Huobi и депозит в размере 50 миллионов долларов на Bitfinex. Самым тревожным аспектом было явное сжигание Sun 50 миллионов долларов США, что вызвало подозрения, что это может быть попыткой временно создать «фальшивый» баланс, который не имеет адекватного обеспечения, возможно, для «моментального снимка или погашения» долга.

Более того, Кокран отметил, что Сан, похоже, использовал такие биржи, как Poloniex и Huobi, в качестве своих «копилок», занимая значительные суммы под активы Huobi, которые затем инвестировались в JustLend, кредитную платформу на Tron.

Эти транзакции подняли вопросы о намерениях Сана и потенциальных последствиях его действий для более широкого рынка криптовалют. Кокран особенно выразил беспокойство по поводу того, что явное «манипулирование» Sun TUSD может создать ложное впечатление о возросшей ликвидности рынка и потенциально привести к манипулированию ценами. Эти опасения ставят под сомнение действия Sun и вызывают тревогу по поводу общей стабильности и целостности рынка криптовалют.