СКРЫТЫЙ ПИК
Украинская полиция задержала 14 человек, причастных к крипто-мошенничеству, и конфисковала роскошные активы.
Граждане Грузии подозреваются в организации мошеннических операций.
Национальный банк Украины подтверждает позицию по криптовалютному регулированию на фоне репрессий
Национальная полиция Украины недавно раскрыла сложную преступную группировку в сфере криптовалют. По имеющимся данным, группа преследовала лиц по всей Украине, Молдове, Казахстану и Европейскому Союзу через обманные колл-центры.
Обещая выгодные инвестиции в криптовалюту, мошенники использовали психологическую тактику, чтобы убедить жертв инвестировать свои сбережения.
В ходе расследования власти задержали 14 подозреваемых, включая предполагаемых организаторов, и конфисковали значительные активы. Среди конфискованных вещей - 12 автомобилей класса люкс, 136 единиц компьютерной техники, 951 SIM-карта, 455 стартовых пакетов, а также крупная сумма наличных денег в размере 64 500 долларов США. Полиция подчеркнула, что ведет активное расследование, чтобы определить полный масштаб мошенничества и число жертв.
Предполагаемые организаторы и подробности операции
Двое граждан Грузии подозреваются в организации криптокриминальной сети. Имея опыт участия в преступной деятельности, эти люди, как сообщается, привлекли к своей незаконной деятельности еще 12 человек. Полиция подчеркнула роль одного из организаторов, которого назвали доверенным лицом известного в криминальных кругах деятеля.
Преступники умело выдавали себя за экспертов фондовой биржи, используя доверие ничего не подозревающих людей, чтобы убедить их инвестировать в криптовалюты. Используя обманную тактику, они убедили жертв в высокой доходности вложений, заставив их перевести средства на счета преступников.
Судебные разбирательства и нормативно-правовая база
Арестованные подозреваемые в настоящее время отбывают тюремное заключение в ожидании дальнейшего судебного разбирательства. Власти дали понять, что дело будет передано в Киевскую областную прокуратуру для уголовного преследования.
Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил свою позицию в отношении криптовалют, заявив, что они не признаются законным платежным средством. НБУ подтвердил свою приверженность регулированию крипто-сектора для предотвращения подобных мошеннических действий в будущем.
Пост Национальный банк Украины подчеркивает важность регулирования криптовалют в условиях арестов