СКРЫТЫЙ ПИК
Финансовому директору «Великой Эпохи» Биллу Гуану предъявлены обвинения в схеме отмывания денег на сумму 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты.
Следователи выявили рост доходов на 410%, связанный с мошенническими действиями, возглавляемыми Биллом Гуаном.
Билл Гуан и его команда предположительно купили незаконные средства за криптовалюту и направили их на счета «Великой Эпохи».
Билл Гуан, финансовый директор «Великой Эпохи», обвинен Министерством юстиции США (DoJ) в причастности к схеме отмывания денег на сумму 67 миллионов долларов. Гуана обвиняют в использовании криптовалюты для приобретения незаконных средств и направления их на счета компании, что значительно увеличивает ее годовой доход. Обвинения связаны с деятельностью в период с 2020 по май 2024 года.
Предполагаемые операции по схеме
В обвинительном заключении Министерства юстиции подробно говорится, что Гуан руководил командой в рамках инициативы «Великой Эпохи» «Зарабатывайте деньги в Интернете». Эта команда и другие предположительно использовали криптовалюту для покупки доходов от мошеннической деятельности, таких как пособия по безработице, по цене от 70 до 80 центов за доллар.
Более того, эти средства были переведены через криптовалютную платформу в неуказанную криптовалюту. Сообщается, что участники использовали украденную личную идентификационную информацию для открытия счетов, направляя отмытую прибыль на свои счета и счета компании.
Расследование деятельности Гуана было частично вызвано резким увеличением годового дохода «Великой Эпохи» на 410%, который вырос с 15 миллионов долларов до 62 миллионов долларов. Этот необычный темп роста вызвал подозрения и последующее пристальное внимание. Ранее Гуань объяснял увеличение средств «пожертвованиями», но сейчас это утверждение вызывает серьезные сомнения, учитывая текущие обвинения.
Судебные разбирательства и возможные последствия
Если Гуань будет признан виновным, ему грозят серьезные юридические последствия. Максимальное наказание в виде сговора с целью отмывания денег влечет за собой лишение свободы на срок до 20 лет. Кроме того, каждое обвинение в банковском мошенничестве может привести к тюремному заключению на срок до 30 лет. Судебное разбирательство, скорее всего, развернется в ближайшие месяцы по мере дальнейшего развития дела против Гуана и его сообщников.
Великая Эпоха, СМИ, известное своей консервативной политической позицией и критикой китайского правительства, еще не опубликовало подробный публичный ответ на обвинения против своего финансового директора. Компания пояснила, что эти обвинения не связаны с ее деятельностью по сбору новостей и информации.
Кроме того, это дело может повлечь за собой внутренние проверки и возможную реструктуризацию практики финансового управления компании. Исход судебного разбирательства, скорее всего, повлияет как на участвующих лиц, так и на будущую деятельность компании.
Пост финансового директора «Великой Эпохи», обвиняемого в мошенничестве на сумму 67 миллионов долларов с использованием криптовалютной платформы, впервые появился в журнале «Каждый новостной укус важен для инвестиций».