Невозможно отрицать, насколько выросла криптоиндустрия за последнее десятилетие или около того. Еще в начале 2010-х годов мало кто из нас слышал о криптовалюте, а многие были настроены скептически. Перенесемся на несколько лет вперед, и Биткойн был признан самым эффективным активом десятилетия, SEC одобрила спотовый биткойн-ETF, а криптовалюта в целом стала более известна во всем мире.

Однако весь этот успех не обошелся без подводных камней, поскольку мошенничество с криптовалютами по-прежнему остается проблемой, с которой приходится сталкиваться как учреждениям, так и частным лицам. Чтобы обезопасить себя как потребителя криптовалюты, важно знать, какие из них существуют и как они работают. В этом руководстве мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных видов мошенничества с криптовалютой.

  • Поддельные казино 

В наши дни криптовалюта широко используется для азартных игр, особенно во времена рыночных ралли. Обратной стороной этого является то, что преступники прибегают к созданию поддельных криптоказино, чтобы обманом заставить пользователей отказаться от своих средств. Многие из этих казино либо берут деньги и никогда не позволяют пользователям играть, либо играть в сфальсифицированные игры. 

Лучший способ избежать такого рода мошенничества — использовать только надежные и лицензированные криптоказино, которые удовлетворят ваши потребности. В руководстве Майкла Гроу по игре в биткойн-казино он упоминает, что вам следует внимательно выбирать поставщиков программного обеспечения, которые использует выбранный вами сайт казино. Он говорит, что многие поставщики программного обеспечения регулируются, и поэтому им необходимо регулярно проверять и проверять свои генераторы случайных чисел. Это гарантирует, что игры в биткойн-казино безопасны и честны.

  • Поддельные инвестиции 

Все внимание, которое привлекла криптовалюта, означает, что всегда существуют фальшивые инвестиционные схемы, которые обещают дать пользователям огромное вознаграждение за их основную сумму. Это может быть что угодно: от токенизированной недвижимости до новых бирж, и общей чертой всех них является обещание определенного процента или суммы в течение определенного времени. 

Если вы не делаете ставку на токен, невозможно на 100 процентов гарантировать определенную сумму вознаграждения за инвестиции, и те, кто на это попадается, редко получают свои деньги обратно. Таким образом, важно проявлять должную осмотрительность в отношении любого человека или компании, предлагающих вам инвестиции в криптовалюту.

  • Мошенничество с Airdrop

В мире криптовалют биржи, проекты и даже люди нередко передают токены и другие цифровые активы пользователям криптовалюты. Это может быть частью рекламной кампании, конкурса или даже без всякой причины. К сожалению, это привело к мошенничеству с Airdrop. Это мошенничество, когда люди подключают свои криптокошельки или нажимают определенные ссылки, чтобы получить свой приз, но вместо этого преступники используют это, чтобы получить доступ и украсть их токены.

Лучший способ избежать мошенничества с Airdrop — присмотреться к людям, которые их продвигают. Известно ли, что они выполняют сбросы с воздуха? Были ли обвинения в мошенничестве? Кроме того, участвуйте в раздачах только с проверенных учетных записей и платформ и никогда не переходите по случайным ссылкам, плавающим в Интернете.

  • Фишинг

Фишинговые мошенничества существуют столько же, сколько существует Интернет, и с ростом популярности криптовалюты они стали последней целью. Распространенные схемы фишинга, нацеленные на пользователей криптовалюты, включают в себя тех, кто утверждает, что является представителем их биржи или провайдера кошелька и сообщает им, что их учетная запись была скомпрометирована или что им необходимо войти в систему. Цель состоит в том, чтобы заставить пользователя предоставить данные своей учетной записи, чтобы их средства могут быть украдены. 

Лучший способ избежать фишинга — перепроверять каждый адрес электронной почты, который вы получаете с просьбой войти в учетную запись, особенно если это платформа, на которой у вас нет учетной записи. Обращайте внимание на плохой дизайн, орфографические ошибки и другие мелкие аномалии, которые могут быть выдающимися. Если у вас есть сомнения, свяжитесь напрямую с платформой.

  • Криптоджекинг

Крипто-майнинг может быть очень прибыльным занятием, но он также общеизвестно энергозатратен и дорог в исполнении. Это привело к тому, что преступники прибегли к криптоджекингу, чтобы удешевить добычу токенов. Криптоджекинг предполагает заражение компьютерного устройства ничего не подозревающего пользователя вредоносным программным обеспечением, которое запускает криптомайнеры, используя их вычислительную мощность. 

Это может привести к замедлению работы компьютера и даже к сокращению срока его службы. Криптоджекинг обычно осуществляется путем обмана, заставляющего пользователя загрузить программное обеспечение, которое выглядит как антивирусный инструмент или какую-либо другую безвредную программу. Чтобы избежать криптоджекинга, вы не должны загружать какие-либо программы за пределами проверенных магазинов приложений или веб-сайтов и избегать перехода по сомнительным ссылкам в Интернете. 

  • Мошенничество с шантажом и вымогательством 

В этом мошенничестве пользователям сообщают, что преступник заполучил скандальные или компрометирующие материалы и опубликует их, если им не заплатят в криптовалюте. Это утверждение может быть правдой, а может и не быть, но в любом случае конечным результатом является вымогательство криптовалюты. 

Если к вам обратится кто-то, утверждающий, что располагает такими материалами или информацией, и вы считаете, что это правда, сообщите об этом властям. В некоторых случаях отправитель может быть выслежен и привлечен к ответственности властями. 

  • Мошенничество с использованием «накачки и сброса»

В то время как криптоиндустрия полна многообещающих токенов, которые приносят инвесторам большую прибыль, существуют также случаи мошенничества по схеме «накачка и сброс». Мошенничество такого рода происходит, когда создатели теневого токена скупают большое количество токена, чтобы искусственно поднять его рыночную цену. После того, как другие законные инвесторы проявляют интерес, они продают им токены по завышенной цене и «выбрасывают» их вместе с бесполезными токенами. 

Мошенничества типа «накачка и сброс» можно избежать, главным образом, с помощью исследований. Изучите варианты использования токена и людей, его продвигающих. Если есть несколько законных вариантов использования или ограниченная информация о его создателях, это может быть мошенничеством. Также обратите внимание на объем транзакций и историю цен токена. Посмотрите, испытал ли токен внезапный скачок в цене без какого-либо органического ажиотажа в отрасли, поскольку это может быть признаком накачки и сброса.

  • Романтическое мошенничество 

Как и фишинг, романтические мошенничества стары, как Интернет, но уже начинают включать в себя криптовалюту. В этом мошенничестве к человеку обращается по электронной почте, через мгновенные сообщения или на сайте знакомств кто-то, утверждающий, что ищет с ним отношений. Через некоторое время человек начинает просить деньги, будь то на чрезвычайную ситуацию, поездку или что-нибудь еще. 

Получив эти деньги, человек прекращает всякое общение, оставляя жертву разбираться с последствиями. Лучший способ избежать романтического мошенничества — не отправлять деньги, в том числе криптовалюту, людям, которых вы не знаете, даже если вы думаете, что влюблены в них.

Заключение 

Мошенничество существует во всех отраслях и в криптосекторе, оно принимает очень интересные формы. Пользователи криптовалюты подвергаются нападениям на каждом шагу: от использования и адаптации классических видов мошенничества, таких как фишинг и романтическое мошенничество, до новых, таких как криптоджекинг и аирдропы. 

Но, зная об этих мошенничествах и о том, как они работают, вы с большей вероятностью избежите их и защитите себя и свои токены.

Отказ от ответственности: мы советуем читателям провести собственное исследование, прежде чем взаимодействовать с какими-либо представленными компаниями. Предоставленная информация не является финансовой или юридической консультацией. Ни CaptainAltcoin, ни какая-либо третья сторона не рекомендуют покупать или продавать какие-либо финансовые продукты. Инвестирование в криптоактивы сопряжено с высоким риском; учитывать возможность потерь. CaptainAltcoin не несет ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования или использования этого контента.

Пост «Как оставаться в безопасности в блокчейне: руководство по крипто-мошенничеству» впервые появился на сайте CaptainAltcoin.