Два киберпреступника, причастные к печально известному ограблению биткойнов Bitfinex в 2016 году, достигли соглашения с прокуратурой. Подсудимые Хизер Морган и Илья Лихтенштейн обвиняются в отмывании почти 120 000 биткойнов, незаконно полученных от Bitfinex.

Шокирующие разоблачения и последствия взлома Bitfinex

Согласно протоколам суда в пятницу, супружеская пара Морган и Лихтенштейн, как сообщается, согласились на сделку о признании вины. Слушание о признании вины назначено на 3 августа, когда исполнится почти шесть лет с момента первого взлома криптовалютной торговой платформы.

Когда цифровая кража была впервые запланирована, стоимость украденных биткойнов оценивалась в 72 миллиона долларов. Сегодня стоимость Биткойна продолжает расти, а стоимость украденных активов достигла ошеломляющих 3,6 миллиардов долларов.

Значимые изъятия и текущий статус

После тщательного расследования пара была арестована в прошлом году, и большая часть украденных биткойнов была возвращена. Примечательно, что отчет Chainaanaанализа в пятницу подтвердил, что общее количество восстановленных биткойнов составило 108 068. Возвращенные активы контролируются Министерством юстиции США (DoJ), но судьба средств остается неопределенной после судебных разбирательств.

После конфискации большей части украденных биткойнов Bitfinex объявила о своей решимости сохранить право собственности на активы. Если обмен криптовалюты пройдет успешно, он планирует использовать 80% восстановленных средств для выкупа и сжигания токенов LEO. Это развитие событий, вероятно, приведет к росту рыночной цены токена.

Пользователи Bitfinex добиваются справедливости

Аресты Моргана и Лихтенштейна и конфискация их активов являются важными вехами в раскрытии дела о взломе Bitfinex. Успех был обусловлен совместным расследованием нескольких правоохранительных органов США.

Отслеживайте траекторию украденных биткойнов:

Гибрид ончейн-аналитики.

Активно работает с несколькими криптовалютными биржами.

Углубленное расследование реального мира.

Согласно уголовным обвинениям, предъявленным паре, они якобы использовали весьма изощренные стратегии для отмывания незаконных доходов. Это включает в себя такую ​​тактику, как интеграция поддельных идентификационных данных и использование многочисленных бирж и тысяч биткойн-кошельков. Кроме того, они используют кросс-чейн криптовалютные биржи, миксеры криптовалют и участие в рынке даркнета.

Захват: союз технологий и традиционного расследования

Хотя эта тактика может показаться нормой в темном мире отмывания денег, охоту на этих киберпреступников можно сравнить с игрой в кошки-мышки с высокими ставками, переходящей в гонку технологических вооружений. Хотя миксеры криптовалют, такие как Tornado Cash, подвергались критике со стороны властей за их роль в отмывании денег, защитники конфиденциальности защищали их законность.

Однако к банкротству пары привели не высокотехнологичные аспекты отмывания денег в криптовалюте, а скорее, казалось бы, безобидный инцидент из реальной жизни. По данным Chainaanaанализа, погашение подарочных карт Walmart стало ключевым ключом к раскрытию дела. Следователи сосредоточили свое внимание на подарочных картах, купленных за биткойны еще во время ограбления Bitfinex, включая карту, которая была погашена через приложение для iPhone, связанное с Хизер Морган.

С тех пор агенты получили ордера на обыск резиденций Лихтенштейна и Моргана и их учетных записей в облачных хранилищах. Получив доступ к счетам, контролируемым Лихтенштейном, они обнаружили закрытые ключи цифровых кошельков, на один из которых были получены средства непосредственно в результате взлома Bitfinex. Судьбоносное открытие стало ключевым элементом загадки, поставив пару под прицел правоохранительных органов.