Тигран Гамбарян, топ-менеджер Binance, остается под стражей в Нигерии, ему отказано в освобождении под залог по сложному делу, связанному с обвинениями в отмывании денег.
С февраля Гамбарян был центральной фигурой в юридической катастрофе, которая отражает более широкую напряженность вокруг регулирования криптовалют.
Гамбаряну отказали в свободе
Как сообщается, судья Эмека Нвите отклонила просьбу Гамбаряна об освобождении под залог, сославшись на опасения по поводу высокого риска побега. Решение последовало за заявлениями обвинения о том, что Гамбарян пытался заменить свой «украденный» паспорт в сомнительных условиях.
Суд опасается, что Гамбарян, как и его коллега Надим Анджарвалла, сбежавший из-под стражи в марте, также может сбежать.
Связанный: BINANCE AIDS TAIWAN ЗАВЕРШАЕТ ОПЕРАЦИЮ ПО ОТМЫВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ НА $6,2 МЛН
Экеле Ихеаначо, возглавляющий обвинение, подчеркнул, что Гамбаряну не хватает связей с обществом в Нигерии, подкрепляя аргументы о риске бегства.
Гамбаряну, а также Binance Holdings и Anjarwalla предъявлены серьезные обвинения со стороны Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), включая финансирование терроризма и отмывание денег.
Крипто сталкивается с новыми противоречиями
Проблемы Binance в Нигерии начались с введения правительством суровых мер в отношении криптовалют с целью контроля валютных спекуляций. После их ареста в феврале власти Нигерии потребовали от Binance предоставить доступ к данным нигерийских пользователей.
На фоне этой напряженности Гамбарян подал в суд на правительство Нигерии, утверждая, что его права были нарушены его задержанием и изъятием паспорта.
Binance, реагируя на юридическое давление, прекратила все транзакции с нигерийской найрой и исключила из листинга торговые пары с найрой, что ознаменовало значительный уход с нигерийского рынка.
«Когда правительственные чиновники воспринимаются как коррумпированные или готовые к неэтичному поведению, это может сдерживать иностранные инвестиции, подрывать верховенство закона и препятствовать усилиям по борьбе с бедностью и неравенством».
СБМ
Это решение было принято после того, как SBM Intelligence, консалтинговая компания по рискам, предупредила, что продолжающиеся скандалы с участием Binance могут нанести ущерб привлекательности Нигерии для иностранных инвесторов.
Нигерия пыталась подкупить Binance
Вдобавок к драме, в мае появились обвинения в попытках подкупить руководителей Binance, в том числе Гамбаряна, с помощью криптовалюты, незадолго до их ареста.
Читайте также: КАК BINANCE BEEF МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ ЭКОНОМИКУ НИГЕРИИ
SBM Intelligence подчеркнула эти обвинения, подчеркнув необходимость тщательного расследования для сохранения верховенства закона и доверия инвесторов.
Ситуация Гамбаряна является частью глобальной деятельности Binance. В США по отдельному делу был осужден бывший генеральный директор Binance по аналогичным обвинениям.
Эти инциденты в совокупности выявляют потенциальные системные проблемы внутри Binance, создавая проблемы для ее репутации во всем мире.
