Китайская полиция только что раскрыла крупномасштабную сеть по отмыванию денег с использованием стабильной валюты USDT в Чэнду, Сычуань, предположительно, для обмена иностранной валюты в этом районе часто используется USDT.

15 мая китайская полиция разгромила банду по отмыванию денег, которая использовала исключительно USDT, арестовала 93 подозреваемых в 26 провинциях и городах и заморозила 149 миллионов юаней (что эквивалентно 20 миллионам долларов США), связанных с вышеупомянутым крупномасштабным отмыванием денег. деятельность.

Добро пожаловать к нам — как выкладывать, какие сорта выкладывать.

Стратегии максимизации прибыли можно найти на главной странице, нажмите здесь👉Введите листья бамбука

Власти заявили, что банда использовала несколько банковских счетов и криптовалютные кошельки для проведения анонимных транзакций, чтобы уйти от властей. Они привлекают клиентов, которые хотят перевести деньги за границу, чтобы купить недвижимость, инвестировать или избежать уплаты налогов.

В частности, репрессии начались в ноябре 2022 года, когда полиция района Лунцюань обнаружила группу людей, которые использовали подпольные услуги денежных переводов для оплаты дел о незаконном обороте наркотиков.

1 июня 2023 года под руководством Министерства общественной безопасности и провинциального управления полиции власти начали одновременные операции по аресту в шести местах: Шанхае, Чанше, Нанкине, Шэньчжэне, Фучжоу, Цзиньхэ и задержали 25 подозреваемых, включая лидеров Это Лам Мо, Онг Мо и Чан Мо.

В ходе обыска полиция конфисковала несколько банковских карт, USB-токенов и других платежных инструментов.

Результаты расследования показывают, что с января 2021 года группа использовала импортную и экспортную деятельность для проведения незаконных валютных операций через USDT, предоставляя услуги денежных переводов и платежей иностранным инвесторам за рубежом.

Их деятельность в основном связана с такими видами деятельности, как контрабанда косметики и лекарств, приобретение зарубежных активов и сговор с другими компаниями с целью мошенничества с возвратом налогов.

Банда использовала USDT, чтобы обойти отдел валютного управления и установить незаконные платежные каналы, создавая большую угрозу финансовой и валютной безопасности страны.

Кроме того, их деятельность по отмыванию денег также включает в себя финансовое мошенничество, коррупцию, незаконный оборот наркотиков, контрабанду, мошенничество с кредитными картами, мошенничество с возвратом налогов и другие преступления, которые серьезно влияют на рыночный экономический порядок и управление финансами. .

В августе 2023 года проект расширил масштабы расследования на всю страну, арестовав еще 168 соответствующих лиц в 26 провинциях и городах. Это крупнейшая криминальная кампания по борьбе с отмыванием денег в провинции Сычуань за последние годы.

Несмотря на то, что правительство запретило всю деятельность, связанную с криптовалютой, местные жители все еще находят способы обойти этот запрет. Согласно отчету Kyros Ventures, Китай в настоящее время является одним из крупнейших в мире держателей стейблкоинов: 33,3% инвесторов владеют несколькими стейблкоинами, уступая только 58,6% во Вьетнаме.

Арест является частью мер правительства Китая по борьбе с незаконной финансовой деятельностью и отмыванием денег. Ранее, в марте, китайская полиция также арестовала еще одну группу преступников, которые использовали криптовалюты для отмывания денег для азартных игр в Интернете.