Основные выводы
Во втором выпуске серии «Управление рисками» мы рассмотрим, как наша группа расследований работает с правоохранительными органами в борьбе с преступной деятельностью.
От усиления безопасности платформы до поимки преступников — мы поделимся тем, как наши разные команды помогают повысить безопасность во всей криптоиндустрии.
Узнайте, как отдел расследований Binance управляет рисками и работает с правоохранительными органами, чтобы защитить пользователей и все криптопространство от преступников.
Знаете ли вы, что у Binance есть группа расследований, занимающаяся защитой пользователей и тесно сотрудничающая с правоохранительными органами? Криптовалютный ландшафт продолжает быстро развиваться, и наряду с его значительным ростом неизбежно происходит присутствие злоумышленников.
Будучи ведущим мировым поставщиком инфраструктуры цифровых активов, Binance уделяет первостепенное внимание безопасности и защищенности своих пользователей. Наша команда расследований находится в авангарде борьбы с преступностью, и мы с гордостью рассказываем вам, какую важную работу они выполняют.
Познакомьтесь с командой расследований Binance
«Наша миссия — поддерживать высочайший уровень безопасности для наших пользователей и более широкого криптовалютного сообщества». – Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance
Члены команды Binance Investigations разбросаны по 18 странам и усердно работают над обеспечением безопасности наших пользователей. «75% из нас — бывшие сотрудники правоохранительных органов, остальные — ветераны криптосектора», — поделился Ярек Якубчек, опытный специалист в правоохранительных органах и сам ветеран криптовалюты. «Наша команда тратит каждую минуту своего бодрствования на расследование и предотвращение преступлений, связанных с криптовалютой».
Имея в среднем четыре-пять лет опыта в расследованиях блокчейнов, каждый член команды привык иметь дело с целым рядом преступлений, связанных с криптовалютой или которым она способствует. Вместе они служат одной из ведущих следственных групп в отрасли, расследующей международные уголовные дела, связанные с криптовалютой.
Чем занимается группа расследований Binance?
«Наша основная задача — не дать злоумышленникам избежать наказания за кражу и использование криптовалюты». – Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance
Инвестиционное мошенничество, программы-вымогатели, отмывание денег, фишинг и взломы. Это лишь некоторые из преступлений, которыми регулярно занимается следственная группа. Чтобы опережать эти вездесущие угрозы, команда использует свой опыт для активной защиты пользователей криптовалюты как внутри, так и снаружи.
Они используют три основные стратегии: помощь в запросах правоохранительных органов, обмен разведывательной информацией и обучение вопросам безопасности криптовалют.
Ответ на запросы следствия
Команда Binance Investigations получает запросы от правоохранительных органов по всему миру. На сегодняшний день наше специализированное подразделение обработало более 55 000 таких запросов.
Например, Binance сотрудничала с властями США, чтобы заморозить средства на сумму более 4 миллионов долларов, связанные с северокорейскими киберпреступными организациями.
Обмен разведданными
Мир блокчейна — это быстрорастущая экосистема, полная трудолюбивых разработчиков, создающих новые сети и приложения. К сожалению, это неизбежно привлекает преступников-оппортунистов, испытывающих искушение воспользоваться любыми пробелами в развивающемся пространстве и украсть средства. Чтобы укрепить нашу общую защиту, мы поддерживаем сообщество коллег, которые активно обмениваются разведданными и информацией по всей сети.
Команда Binance Investigations сотрудничает с фирмами, занимающимися аналитикой блокчейнов, такими как Chainaанализ, Elliptic и TRMLabs, для мониторинга рисков в криптоиндустрии. Используя передовые инструменты и алгоритмы машинного обучения от экспертов по криминалистике блокчейнов, мы можем получить ценную информацию о действиях злоумышленников. Это позволяет обнаруживать, отслеживать и перехватывать подозрительные транзакции и аномалии, когда это необходимо.
Получив информацию, группа по расследованию оценивает имеющиеся внутренние и внешние данные и в некоторых случаях заранее сообщает об инциденте правоохранительным органам. Команда может рекомендовать действия другим внутренним командам, чтобы укрепить защиту Binance. Если будет выявлена уязвимость, связанная с украденными кредитными картами для операций по отмыванию денег, они могут предложить ужесточить протокол Binance AML. В случаях, когда злоумышленники используют поддельные учетные записи, команда может рекомендовать оценить и усилить безопасность платформы, включая процедуры KYC.
Обучение сотрудников правоохранительных органов
Поскольку преступники разрабатывают новые методы уклонения от обнаружения, традиционных методов расследования не всегда может быть достаточно. Предоставление правоохранительным органам знаний о блокчейне может привести к более эффективному раскрытию преступлений. Например, вещественные доказательства, такие как бумажные записи и аппаратные кошельки, могут быть идентифицированы и извлечены с места преступления офицерами, которые знают, как хранится криптовалюта.
Сила, которую дают крипто-знания, несомненно, полезна. Обучение правоохранительных органов является частью широкомасштабных усилий Binance, направленных на борьбу с киберпреступностью и неправомерным использованием цифровых активов.
В сентябре прошлого года Binance запустила Глобальную программу обучения правоохранительных органов, призванную помочь правоохранительным органам выявлять финансовые и киберпреступления и помогать в судебном преследовании злоумышленников, эксплуатирующих цифровые активы. Мы серьезно отнеслись к своим обязательствам и в этом году провели более 70 очных и онлайн-тренингов и семинаров для правоохранительных органов в более чем 20 странах.
В феврале этого года Binance подписала Меморандум об обучении в области кибербезопасности для сотрудников правоохранительных органов Казахстана. В рамках этого соглашения мы будем разрабатывать образовательные программы для Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК – регионального хаба по противодействию криминальным угрозам в Центральноазиатском регионе.
Объединение усилий для борьбы с преступностью
«90% нашей работы — это совместная работа». – Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance
Киберпреступность и мошенничество не знают границ. Создав команду расследований Binance, мы сможем расширить возможности борьбы с преступностью в разных юрисдикциях и обеспечить скоординированный глобальный ответ на угрозы, исходящие от преступлений, связанных с цифровыми активами.
Наши коллективные усилия помогли защитить не только пользователей криптовалюты, но и жертв этих преступлений, начиная от взлома криптовалют и заканчивая более «традиционными» преступлениями, в которых была замешана криптовалюта.
В частности, группа расследований тесно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании крупных дел, связанных с финансированием терроризма и преступлениями, связанными с наркотиками. В прошлом году Binance и Агентство по борьбе с наркотиками США конфисковали более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, полученной в результате незаконного оборота наркотиков.
Мы также сотрудничаем с правоохранительными органами (LEA), чтобы эффективно предоставлять пользователям криптовалюты советы и передовой опыт по борьбе и предотвращению преступлений, связанных с криптовалютой. Например, ранее в этом году мы запустили глобальную кампанию по борьбе с мошенничеством в Гонконге в сотрудничестве с полицией Гонконга. После успешного выполнения мы сейчас обсуждаем аналогичные мероприятия с правоохранительными органами в других странах.
«Если вы спросите большинство правоохранительных органов об их опыте работы с Binance, они ответят положительно, потому что, откровенно говоря, Binance уделяет много ресурсов и внимания обнаружению пользователей-преступников на платформе», — сказал Ярек.
Когда его спросили, почему Binance помогает с запросами внешних расследований и обучением правоохранительных органов, Ярек ответил: «Мы лидеры в отрасли, и это наш долг».
Сотрудничество также приводит к сокращению времени реагирования, повышению прозрачности и в целом более надежной защите от преступной деятельности. Когда существует единый фронт против злоумышленников, всем в экосистеме блокчейна становится лучше.
Более безопасное место для всех
«Мы продолжим предоставлять наш опыт там, где это необходимо». – Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance
Binance осознает свою огромную ответственность за защиту криптоэкосистемы и ее пользователей. Поддержание специальной оперативной группы по расследованиям, оснащенной передовыми технологическими знаниями и опытом работы в правоохранительных органах, является основным компонентом нашего стремления обеспечить безопасность пространства Web3 для всех.
От помощи правоохранительным органам до оповещения поставщиков услуг и усиления внутреннего контроля безопасности — каждый шаг помогает построить более безопасное цифровое будущее для всех нас. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как еще Binance управляет рисками, в следующей части нашей серии.
Дальнейшее чтение
Управление рисками: углубленный взгляд на безопасность платформы Binance
Оставайтесь в безопасности: обнаружение атак с целью захвата учетной записи
Знай свое мошенничество: полное руководство по наиболее распространенным мошенничествам в сфере криптовалют