Автор: Карен, Foresight News

В четверг против Celsius и ее бывшего генерального директора Алекса Машинского подали в суд Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Министерство юстиции США (DOJ), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC). Между тем, Алекс Машинский был арестован в четверг утром по местному времени, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с делом.

В прошлом году, после отмены привязки UST, средства начали выводиться из Celsius ускоренными темпами.Чтобы справиться с выводом средств и получить ликвидность, с одной стороны, Celsius в больших масштабах продавал такие активы, как BTC и ETH, а с другой стороны, закладывали активы и предоставляли их взаймы через протоколы DeFi, такие как AAVE и Compound, и стейблкоины, такие как USDC. Однако отмена привязки stETH и продолжающееся снижение цен на ETH и BTC вынудили его увеличить залоговое обеспечение активов, в то время как постоянный спрос на снятие средств приведет к сокращению его ликвидных активов.

13 июня 2022 г. Celsius приостановила снятие средств, транзакции и переводы со всех счетов. Впоследствии, стабилизируя ликвидность и операции, Celsius заявил, что изучит возможность поиска стратегических сделок и реструктуризации долга. В середине июля 2022 года Celsius подала заявление о банкротстве, чтобы максимизировать выгоду для всех заинтересованных сторон.

Foresight News обобщил и систематизировал детали обвинений SEC, Министерства юстиции, CFTC и FTC против Celsius, чтобы дать читателям представление об обвинениях против Celsius и судебных решениях, запрошенных правительственными агентствами, которые контролируют рынки ценных бумаг и фьючерсов США, а также о правоприменении. охранных законов.

Министерство юстиции США подает в суд на Celsius

Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США, исполняющий обязанности помощника директора нью-йоркского отделения ФБР Кертис объявил о раскрытии обвинительного заключения, обвиняющего основателя и бывшего генерального директора Celsius Network LLC Алекса Машинского и ее дочерние аффилированные лица в мошенничестве с ценными бумагами, товарами и товарами. мошенничество и банковские переводы. В обвинениях утверждается, что Алекс Машинский организовал мошенническую схему, призванную обмануть клиентов Celsius и завысить цены CEL, в ходе которой он сделал множество вводящих в заблуждение и ложных заявлений, которые ввели клиентов в заблуждение относительно основных аспектов бизнеса Celsius, включая успех, прибыльность и характер Celsius. инвестиций, осуществленных Celsius за счет средств клиентов.

А Алекс Машинский лично получил от продажи CEL около $42 млн, а директор по маркетингу Celsius Рони Коэн-Павон получила от продажи CEL не менее $3,6 млн.

Алексу Машинскому было предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, товарном мошенничестве, электронном мошенничестве, сговоре с целью манипулирования ценами CEL, мошеннической схеме по манипулированию ценами CEL, манипулировании рынком CEL и электронном мошенничестве против CEL, а Рони Коэн-Павон была обвинена в сговоре. манипулирование ценами CEL, четыре пункта использования схемы мошенничества с ценами CEL, манипулирование рынком CEL и мошенничество с банковскими переводами в отношении CEL. В приведенной ниже таблице показаны максимальные наказания, которым грозят ответчикам. (Напоминание: обвинения в обвинительном заключении являются всего лишь обвинениями, и обвиняемый считается невиновным, если его вина не доказана.)

Прокурор США Уильямс также объявил, что Соединенные Штаты заключили с Celsius соглашение об отказе от судебного преследования, в соответствии с которым Celsius соглашается принять на себя ответственность за свою роль в схеме мошенничества.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Celsius

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в качестве истца против CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) и бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.

Жалоба на 51 странице, поданная Комиссией по ценным бумагам и биржам США, содержит 299 параграфов, подробно описывающих «уголовные доказательства» Цельсия и Алекса Машинского в ходе развития платформы с момента ее создания в 2018 году по июнь 2022 года, в том числе посредством незарегистрированных и мошеннических выпусков и продаж ценных бумаг. , привлекая миллиарды долларов от инвесторов, а затем обещая инвесторам высокую прибыль до 17% с помощью плана «Программа зарабатывания процентов», а также манипулируя ценой токенов CEL, чтобы не дать инвесторам вывести средства с платформы. Миллиарды долларов в криптоактивах. .

Примечательно, что SEC прямо назвала CEL собственными криптоактивами Celsius и заявила, что Celsius через месяц после подачи заявления о банкротстве также заявила, что обязательства компании превышают ее активы примерно на 1,2 миллиарда долларов.

В жалобе SEC также утверждается, что Celsius неоднократно ложно утверждала, что привлекла 50 миллионов долларов посредством ICO, но на самом деле удалось собрать только около 35 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что компания Celsius нарушила многочисленные положения о мошенничестве Закона о ценных бумагах и Закона о биржах и проводила незарегистрированные предложения и продажи ценных бумаг, и надеется, что суд вынесет следующие решения или постановления против ответчиков:

Ответчики признаны виновными в предъявленных обвинениях и на них налагаются постоянные ограничения и запрещается совершать действия, нарушающие разделы 5(a), 5(c) и 17(a) Закона о ценных бумагах [15 U.S.C. §77e(a) ) , 77e(c), 77q(a)], разделы 9(a)(2) и 10(b) Закона о биржах [15 U.S.C §78i(a)(2), 78j(b)], и в нем 10b-5 Комиссии по ценным бумагам и биржам США [17 C.F.R §240.10b-5] навсегда запрещает ответчику Алексу Машинскому выступать в качестве адвоката в соответствии с разделом 20(e) Закона о ценных бумагах и разделом 21(d)(2) Закона о биржах; Должностное лицо или директор любого эмитента ценных бумаг, который регистрирует ценные бумаги в соответствии с разделом 12 Закона о биржах или обязан подать отчет в соответствии с разделом 15 (d) Закона о биржах в соответствии с разделом 20 (b) Закона о ценных бумагах; Закона о биржах 21(d)(1) и 21(d)(5), ответчикам навсегда запрещено прямо или косвенно участвовать в покупке, выпуске или продаже любых ценных бумаг криптоактивов, а также участвовать в побуждении или попытке побудить другим лицам покупать, предлагать или продавать деятельность, связанную с любыми ценными бумагами, связанными с криптоактивами. В соответствии с разделом 21(d)(3), (5) и (7) Закона о биржах ответчику Алексу Машинскому предписано передать любые необеспеченные активы; ценные бумаги, полученные в результате противоправных действий, о которых говорится в настоящей жалобе. Оправданные доходы и выплата процентов за вынесение судебного решения. Приказать ответчикам выплатить гражданские штрафы в размере, который будет определен судом в соответствии с разделом 20 (d) Закона о ценных бумагах и разделом 21 (). г) Закона о биржах; Для обеспечения исполнения и защиты инвесторов предписывать другие судебные меры, которые суд сочтет справедливыми, равноправными и уместными. Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Celsius

В иске, поданном Федеральной торговой комиссией США (FTC) в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, ответчиками являются CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC. , CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP., а также Алекс Машинский (бывший генеральный директор Celsius), Шломи Дэниел Леон (соучредитель и директор по стратегии Celsius) и Нюк Гольдштейн (технический директор Celsius). Цельсия).

Федеральная торговая комиссия заявила в иске, что «по крайней мере с 2019 по июнь 2022 года ответчики обманом заставляли потребителей переводить свои криптовалютные активы на платформу Celsius и ложно заявляли, что их депозиты находятся в безопасности и гарантированно будут депонированы «безрисковым» способом. Потребители получали прибыль, а также им было гарантировано сохранение достаточных резервов для клиентов, чтобы они могли снять валюту в любое время, поскольку у Celsius были «миллиарды долларов ликвидности», но на самом деле ответчики растратили депозиты потребителей, в том числе выдав необеспеченный кредит. был необеспеченным и не поддерживал достаточной ликвидности. Цельсий даже утверждал, что это безопасная альтернатива банковскому сектору». Федеральная торговая комиссия также рассмотрела ложные заявления ответчиков в связи с их деловой деятельностью.

Таким образом, Федеральная торговая комиссия считает, что действия и поведение ответчиков нарушают Закон Федеральной торговой комиссии и Закон Грэмма-Лича-Блайли (Закон GLB) и представляют собой фиктивное, мошенническое, вводящее в заблуждение и иное поведение, и требует и назначает денежную компенсацию, предварительные и постоянные судебные запреты, и другие компенсации. В FTC заявили, что нарушения ответчиков связаны с продажей и продажей криптовалютных кредитов и кастодиальных услуг.

Федеральная торговая комиссия считает, что потребители страдают, пострадали и будут нести значительные убытки, и если суд не вынесет судебный запрет, ответчики, скорее всего, продолжат причинять вред потребителям и наносить ущерб общественным интересам. Таким образом, Федеральная торговая комиссия попросила суд:

Предоставляет постоянный судебный запрет, чтобы предотвратить будущие нарушения ответчиками Закона о Федеральной торговой комиссии и Закона о GLB. Предоставляет предварительный судебный запрет и дополнительную защиту, которая призвана предотвратить возможность причинения вреда потребителю во время прекращения действия этого иска и сохраняет возможность эффективной окончательной компенсации; ; Присуждение денежной и другой компенсации в пределах полномочий суда. Присуждение любой дополнительной компенсации, которую суд сочтет справедливой и целесообразной.

После выпуска иска в пресс-релизе FTC говорилось, что FTC достигла соглашения с Celsius, навсегда запретив платформе обрабатывать потребительские активы, и обвинила трех бывших руководителей в обмане потребителей, ложно обещая, что депозиты безопасны и легко доступны. перевести криптовалюту на платформу. Компании также согласились на судебное решение на сумму 4,7 миллиарда долларов, которое обеспечит отсрочку исполнения решения, чтобы позволить Celsius вернуть оставшиеся активы потребителям во время процедуры банкротства.

Однако бывший генеральный директор Celsius Александр Машинский и другие соучредители Celsius Шломи Дэниел Леон и Ханох Нук Гольдштейн не согласились на мировое соглашение, и Федеральная торговая комиссия продолжит преследовать их в федеральном суде.

CFTC США подала в суд на Celsius

В Blockworks заявили, что, согласно иску CFTC, Celsius «действовала как незарегистрированный оператор товарного пула Celsius Pool, чтобы запрашивать, принимать и получать активы для целей товарных процентных сделок; а Алекс Машинский осуществлял деятельность в качестве незарегистрированного филиала CPO для запрашивать общественность вносит средства в пул Celsius. Чтобы добиться обещанной клиентам прибыли, Celsius приняла очень рискованные инвестиционные стратегии, включая предоставление миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов и миллионов долларов в нерегулируемых протоколах DeFi с высоким уровнем риска.